Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

[Винский]

Налоговые органы РФ обязуют граждан РФ открывших счета в банках за границей - задекларировать их в налоговой.
Без отметки налоговой на такой декларации российский банк не переведет деньги гр РФ между его счетами в РФ и за границей (после февраля 2022 года это уже не имеет значения).

Кто задекларировал счета - готовится сдавать ежегодную отчетность о движении денег на этих счетах (если он налоговый резидент РФ)
Но об этом в другой теме:

Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

[Oily]

Когда Вы тратите деньги при помощи карты откуда и насколько быстро списывают эти деньги? Куда Вы их потом загоняет чтобы закрыть кредит.

Сразу блокируются, а затем списываются с карты, в пределах кредитного лимита в течение 2-3 дней. Пополняю эту карту со своего текущего счета в этом банке, таким образом закрывая кредит.

[Oily]

спросите в поддержке банка, чтобы не гадать, есть счета или нет

нет у нее своего счета

[arba1234]

Про подачу ОДДС:
1.совет: не удавалось отправить ОДДС на последнем этапе -вылезала красная надпись "произошел сбой..."
При сохранении черновика и входе в него в следующий раз в конце уведомления вдруг появлялась доп строчка, которой при первичном запонении не было ( о сведениях про ЭСП). Если её убрать черновик отправлялся.
2 вопрос: если у Вас в какой либо цифре присутствуют ноль ( или два нуля) после запятой в заполняемой форме, то отражаются ли эти нули или второй ноль в пдф которая формируется при подписании и отправляется в ФНС? У меня почему -то второй ноль исчезает - например 22,50 отражается как 22,5, 10,00 отражается как 10,0

[Betty08]

отражаются ли эти нули или второй ноль в пдф

не отразились, осталась одна цифра после запятой

вдруг появлялась доп строчка

про это не знаю, но часть сумм при отправке так и осталась красной.

[AAronShahne]

Интересно если я открою счет на паспорт другого государства узнают они или нет, и надо ли вообще в этом случае подавать?
у меня например Израильский есть и с какой стати Израиль будет докладывать в РФ об открытии счета своим гражданином?

[noev]

Пояснение по отчету о движении денежных средств в зарубежных банках

Согласно абзацу 3 пункта 7 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", физическое лицо - резидент не представляет налоговым органам отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по своему счету (вкладу), открытому в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, при условии, что такие банк или иная организация финансового рынка расположены на территории государства - члена ЕАЭС или на территории иностранного государства (территории), с которым осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, и при условии, что общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет (вклад) (списанных с указанного счета (вклада) за отчетный год, не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, либо остаток денежных средств на указанном счете (вкладе) по состоянию на конец отчетного года не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, если в течение отчетного года зачисление денежных средств на указанный счет (вклад) не осуществлялось.

У меня имеются ранее задекларированные счета в Республике Беларусь, являющейся членом ЕАЭС. По итогам 2022 года все они соответствуют условию «общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет (вклад) (списанных с указанного счета (вклада) за отчетный год, не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, либо остаток денежных средств на указанном счете (вкладе) по состоянию на конец отчетного года не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, если в течение отчетного года зачисление денежных средств на указанный счет (вклад) не осуществлялось.». Налоговая инспекция может при необходимости проверить это с помощью данных от автоматического обмена финансовой информацией. Соответственно, предоставлять отчет о движении по указанным счетам не требуется.

Камрады, какое обращение в ИФНС использовать ? У меня максимум 2000 знаков в обращение влезает.
И у меня требуют документы подтверждающие, что оборот или остаток не превышает 600000 рублей или эквивалент в валюте.
Все счета в банках РБ входящей в ЕАЭС с автоматическим обменом информацией. О всех счетах уведомлял в срок.

[smikhirk]

Интересно если я открою счет на паспорт другого государства узнают они или нет

Если не будете на него деньги переводить с российских или задекларированных иностранных счетов - не узнают.

, и надо ли вообще в этом случае подавать?

Надо

у меня например Израильский есть и с какой стати Израиль будет докладывать в РФ об открытии счета своим гражданином?

Будет (должен, по крайней мере), если вы израильскому банку скажете, что вы налоговый резидент России, и сообщите свой ИНН. Иначе не будет.

[smikhirk]

У меня максимум 2000 знаков в обращение влезает.

Напишите в Ворде и приложите в виде файла.

[GlebP]

Уже несколько дней не получается подать отчет в кабинете налогоплательщика.

Сами счета отражаются нормально и данные по ним подтягиваются корректно. На страничке, где собственно заполняю остатки на начало и конец периода и приход-расход после заполнения всех данных и нажатия кнопки "Далее" возникает красное окошко "При выполнении операции произошла непредвиденная ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже или обратитесь в службу технической поддержки." Сами счета в бел. рублях.

Кто-нибудь сталкивался?

[cjzvx]

51

[arba1234]

Для Глеба. После появления красного прямоугольника выходите из заявления с сохранением черновика. Затем подаёте "вновь" с использованием черновика и перед этим убираем самостоятельно появившегося в самом конце оддс " инф о движении ЭСП"

[GlebP]

Для Глеба. После появления красного прямоугольника выходите из заявления с сохранением черновика. Затем подаёте "вновь" с использованием черновика и перед этим убираем самостоятельно появившегося в самом конце оддс " инф о движении ЭСП"

Все получилось, спасибо! Кстати, написал еще вчера обращение в службу техподдержки сайта ФНС - перенаправили обращение к разработчикам с ответом через неделю. Так что, на этом форуме больше вероятность, что помогут.

[GlebP]

- Правильно я понимаю если банк автоматом открывает кучу счетов, то под каждый нужно печатать 2 листа?

Отдельный отчет нужен на каждый счет. Я данные подавал через кабинет налогоплательщика в мае 2023 - у меня по каждому счету автоматически сгенерился отчет на 2 листах (1 лист - общие сведения о человеке).

Нужно убирать надпись "Приложение №1 к приказу ФНС России от «_24_» __апреля__2020 г. № ЕД-7-14/272@" из шапки или пофиг?

У меня в отчете нет такой надписи.

Это хороший пример? https://services.kontur.ru/Files/Module ... _sheta.pdf Там заполнены все поля (не указано только что счет (вклад) личный/общий)?

На 1 листе надо все перс данные заполнить.
На 2 листе - номер счета (у меня, по крайней мере) более длинный с буквами, тип счета - личный у меня, дата и номер договора не заполнял (не обязательны), номер налогоплательщика не заполнял (иностранного нет у меня).

[cjzvx]

23

[Radforst]

Здравствуйте.

Как я поняла, при обороте по счету в РБ меньше 600 000 в год подавать ОДДС не нужно. Но налоговая все равно имеет право его (или выписку) запросить, чтобы убедиться в моем непревышении, и это будет правомерно.

Получается двоякая ситуация. По закону, предоставлять ОДСС я не обязана (оборот меньше 600 000 + страна ЕАЭС), но и требование налоговой правомерно.

А какие штрафные санкции предусмотрены, если я не смогу предоставить выписку?

Допустим, я заполняю ОДСС, налоговой этого будет недостаточно, они запрашивают выписку, я в игнор. И?

[arba1234]

Отдельный отчет нужен на каждый счет. Я данные подавал через

Если подавать через ЛК то отдельный отчёт на каждый счёт не нужен. После заполнения отчёта на первый счёт идете в начало заявы и нажимаете кнопку добавить данные или что то подобное. Появляется окно для подтягивания второго счета после заполнения которого можно операцию повторить.

[MyKenigsberg]

arba1234, там речь шла про уведомление об открытии счёта, а не ОДДС (в изначальном вопросе про бумажную подачу).

[Andy77]

там речь шла про уведомление об открытии счёта, а не ОДДС (в изначальном вопросе про бумажную подачу).

Да, уведомление об открытии/ закрытии подается на каждый счёт отдельно.
При заполнении ОДДС есть возможность добавить несколько счетов в отчет, но такой отчет ИФНС у меня не приняла. Отбраковали через пару дней после подачи. А подал отдельно отчет по каждому счету - так прошло.

[AAronShahne]

Я в Каспи Казахстан получил карту и деньги на депозит положил, в итоге один счет это счет карты, и у депозита еще два счета сберегательный и текущий, так вот этот текущий даже в приложении не отображается и по нему выписку можно получить только в отделении, я бы про него вообще не знал если в договоре депозитном не заметил случайно, и по сути все эти счета надо в налоговой прописать иначе штраф по каждому может быть?

[nauczyciel]

все эти счета надо в налоговой прописать иначе штраф по каждому может быть?

Да, именно так.