Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

[Винский]

Налоговые органы РФ обязуют граждан РФ открывших счета в банках за границей - задекларировать их в налоговой.
Без отметки налоговой на такой декларации российский банк не переведет деньги гр РФ между его счетами в РФ и за границей (после февраля 2022 года это уже не имеет значения).

Кто задекларировал счета - готовится сдавать ежегодную отчетность о движении денег на этих счетах (если он налоговый резидент РФ)
Но об этом в другой теме:

Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

[IlyaR88]

Где был, не видно. Есть отметки о выезде и въезде. И это не исключает возможность въезда по второму паспорту.
В данном случае разницы нет.

[AXX]

mirkus, не предоставите - штраф будет. У налоговой сейчас очень широкие полномочия и за игнор всегда штрафы. Проще предоставить, что считаете нужным, чем игнорировать.

[Curly3003]

А я имею право отказаться предоставить?

Имеете. После этого налоговая имеет право начислить штраф)

Если верить поддержке Kaspi - закроется ровно через 45 дней.

Ну так уже закрылась же) На поддержку рассчитывать прямо точно-точно никогда не надо )

[mirkus]

mirkus, не предоставите - штраф будет. У налоговой сейчас очень широкие полномочия и за игнор всегда штрафы. Проще предоставить, что считаете нужным, чем игнорировать.

Я не имел ввиду полный игнор. Я направлю например пояснения, что не имею документов, нахожусь в России, и банк удалённо их не предоставляет.
Есть же обязанность предоставить документы, уведомления и прочее в соответствии с НК РФ. Вот где прописано, что я обязан предоставить документы по данному запросу?
Я не пытаюсь доказать, что этого нет, я просто хочу разобраться с вашей помощью к чему мне готовится, в случае чего.

Ну так уже закрылась же) На поддержку рассчитывать прямо точно-точно никогда не надо )

Кто сказал, что закрылась? У меня только в истории операций от 27.01.2026 указано "Ваш Kaspi Gold закрыт". Поддержка предлагает зайти в офис за документами на закрытие через 45 дней - 13.03.2026, ели не выявится задолженностей, арестов и средств.

Ваша карта на стадии закрытие.
Плановая дата закрытия карты - 13.03.2026.
Если не будет задолженностей, ограничений, арестов и средств, то карта закроется в плановую дату.
Получить электронную версия заявление не является возможным.
При необходимости Вы можете обратиться в отделение Kaspi.kz и написать письменное заявление по данному вопросу, и ответ будет предоставлен в письменном виде.
Также после полного закрытия карты вы можете получить справку о закрытых счетах в Kaspi в любом отделение Kaspi.kz.

[AXX]

Вот где прописано, что я обязан предоставить документы по данному запросу?
Я не пытаюсь доказать, что этого нет, я просто хочу разобраться с вашей помощью к чему мне готовится, в случае чего.

В налоговый кодекс не будут вносить изменения под каждый конкретный запрос. Есть общая формулировка, что налоговая может запрашивать документы и все. Дальше - нужно смотреть, какие документы, необходимы ли они в данном случае и тп.
Как правило в таких ситуациях нужно созвонится с конкретным исполнителем и объяснить ситуацию, спросить какие варианты.

[Curly3003]

Кто сказал, что закрылась? У меня только в истории операций от 27.01.2026 указано "Ваш Kaspi Gold закрыт". Поддержка предлагает зайти в офис за документами на закрытие через 45 дней - 13.03.2026, ели не выявится задолженностей, арестов и средств.

Видимо, я это неправильно прочла. Это к налоговой, да?

Сегодня заглянул в ЛК, а там уже счёт Kaspi числится закрытым.

Но вот это разве не закрыто?

У меня только в истории операций от 27.01.2026 указано "Ваш Kaspi Gold закрыт".

Есть общая формулировка, что налоговая может запрашивать документы и все. Дальше - нужно смотреть, какие документы, необходимы ли они в данном случае и тп.
Как правило в таких ситуациях нужно созвонится с конкретным исполнителем и объяснить ситуацию, спросить какие варианты.

Верный совет.

[mirkus]

В налоговый кодекс не будут вносить изменения под каждый конкретный запрос. Есть общая формулировка, что налоговая может запрашивать документы и все. Дальше - нужно смотреть, какие документы, необходимы ли они в данном случае и тп.

Нашёл ответ в "НК РФ Статья 126. Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления налогового контроля".
Похоже, что для моего случая - штраф 200 руб? Не так страшно, в сравнении с затратами на поезду в Казахстан без прочей необходимости.

1. Непредставление в установленный срок налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) в налоговые органы документов и (или) иных сведений, предусмотренных настоящим Кодексом и иными актами законодательства о налогах и сборах, если такое деяние не содержит признаков налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 119, 129.4, 129.6, 129.9 - 129.11 настоящего Кодекса, а также пунктами 1.1 и 1.2 настоящей статьи, влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей за каждый непредставленный документ.

Видимо, я это неправильно прочла. Это к налоговой, да?

да, относилось к ЛК налоговой.

Но вот это разве не закрыто?

со слов поддержки - нет)

[AXX]

Да, штрафы там небольшие, но по-моему они могут регулярно запрашивать информацию, но это неточно.

[Galactic76]

подскажите, а уведомление о закрытии счета обязательно, или нет?

[Curly3003]

подскажите, а уведомление о закрытии счета обязательно, или нет?

А как Вы потом отчитываться по закрытым собрались? Годами подавать нулевки?

[Galactic76]

Я не подаю нулевки по тем счетам по которым нет или меньше 600т.р. оборота.
Ну ладно, не нашел закрытых счетов у себя в ЛК, значит и вопрос снят.
БНБ просто закрывает кард счета и открывает новые в отличии от ФФ КЗ.
Но , как я понял, они мертвы в плане 100% проходимости оплаты, так что попрощаюсь с ними...
Беларусская СИМ останется неприкаянная. Я так понял, Статус вроде ближе всего к ФФ КЗ, но что то я не думаю, что Беларусские карты вообще каких либо банков имеют 100% проходимость, как Казахские.

[Curly3003]

Я не подаю нулевки по тем счетам по которым нет или меньше 600т.р. оборота.

Так а если запросит налоговая?

БНБ просто закрывает кард счета и открывает новые в отличии от ФФ КЗ.

У ФФ КЗ и такая схема тоже была вроде.

[mirkus]

Так а если запросит налоговая?

А есть здесь те, кому прилетало требование от налоговой о предоставлении документов при обороте менее 600к в год?

[Petrawd]

А есть здесь те, кому прилетало требование от налоговой о предоставлении документов при обороте менее 600к в год?

Конечно и не один человек.