Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

[Винский]

Налоговые органы РФ обязуют граждан РФ открывших счета в банках за границей - задекларировать их в налоговой.
Без отметки налоговой на такой декларации российский банк не переведет деньги гр РФ между его счетами в РФ и за границей (после февраля 2022 года это уже не имеет значения).

Кто задекларировал счета - готовится сдавать ежегодную отчетность о движении денег на этих счетах (если он налоговый резидент РФ)
Но об этом в другой теме:

Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

[aas996]

Все сильнее и сильнее щемит родина...

Вы вообще не появляйтесь в РФ более года, и станете нерезидентом освобождённым от сдачи такой отчётности.

[ilonka1977]

Я была как раз в России в нужные даты. Задекларировалась вовремя, но принесла подлинники и ксерокопии без переводов. В законе нигде не указано, что я должна была предоставить нотариально заверенные переводы. Меня предупредили, что за неправильную подачу документов мне грозит тот же штраф, от 500 до 1000 рублей. Пока штраф не пришел.
Но если дойдет дело до декларации доходов, я тоже не буду ничего подавать. Достаточно того, что я во Франции налоги плачу. С какого перепуга я должна платить с этой суммы дважды?

Пока речь идет только об уведомлении о движении денежных средств в иностранных банках: на основании этой декларации ничего уплачивать не надо. Но ступив на российскую землю, чтобы уведомить ФМС об иностранном гражданстве/ПМЖ, Вы стали валютным резидентом и теперь обязаны будете подавать декларации ежеквартально. Декларировать свои доходы за границей уже обязали российские юридические лица, в отношении граждан законопроект находится на рассмотрении - родина входит во вкус.

[ilonka1977]

Все сильнее и сильнее щемит родина...

Вы вообще не появляйтесь в РФ более года, и станете нерезидентом освобождённым от сдачи такой отчётности.

Да мне и незачем, но на 01.01.2015 года пока не набралось. Кроме того, в 2016 году истекают карточки российских банков - для их обновления всё равно придется приезжать, вот в чем беда

[HVZ]

А если при необходимости посетить РФ, оформить себе командировку от загранфирмы
Заверенные, преведенные и апостилированные копии командировочного и трудового договора предъявить как подтверждение постоянного проживания за границей при возникновении вопросов о причинах неуведомления...
Ведь под пп. 1а бредозакона подпадает ограниченный круг лиц - "...(за исключением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации)..."

[ilonka1977]

Насколько я поняла, в бредозаконе постоянно проживающие трактуются, как непрерывно находящиеся за границей в течение одного года. Т.е если Вы приехали в Россию, неважно по какой причине, прервав свое нахождение за границей, то стали валютным резидентом РФ и обязаны ежеквартально подавать сведения о ДДС.

[tantine]

Я так понимаю, что граждане, постоянно проживающие за границей, это те, кто стоит на учете в Российском консульстве, то есть на ПМЖ. И разве их ситуация изменится, если они будут ездить в Россию в гости?
Я езжу иногда и 2 раза в год. У меня в России мама, дети, внучка. Но я не думаю, что из-за этих визитов мой статус теряется.

[ilonka1977]

На предыдущей странице уже поднимался этот вопрос. Закон, обязывающий подавать сведения о ДДС, оперирует определением "валютный резидент", а это совсем не то, что "постоянно проживающий за границей" в законе об уведомлении ФМС. Мы говорим сейчас о разных законах, tantine: выполняя свои обязательства по закону об уведомлении ФМС о втором гражданстве/ПМЖ, Вы попали под действие вновь принятого закона о предоставлении сведений ДДС, став валютным резидентом РФ.
Т.е аас996 совершенно прав: по новому закону единственная возможность избавиться от необходимости подавать сведения о ДДС по счетам в иностранных банках - это не появляться в РФ совсем.

[tantine]

Н-да, повнимательнее статью перечитала.

Если у нас с мужем совместный счет, каким образом я могу декларироваться? Муж не гражданин России. Пока вижу выход в том, чтобы счет был только на его имя. Потому как в Россию ездить буду, никуда от этого не деться. Если отказаться от гражданства, потом вообще никогда не пустят

[HVZ]

по новому закону единственная возможность избавиться от необходимости подавать сведения о ДДС по счетам в иностранных банках - это не появляться в РФ совсем.

Это конечно радикально.
И все же где в цепочке: подтверждение факта постоянного проживания в иностранном государстве - причина неуведомления о ПМЖ - нет обязанности сообщения о ДДС, слабое звено?

[Котищще]

Н-да, повнимательнее статью перечитала.

Если у нас с мужем совместный счет, каким образом я могу декларироваться? Муж не гражданин России. Пока вижу выход в том, чтобы счет был только на его имя. Потому как в Россию ездить буду, никуда от этого не деться. Если отказаться от гражданства, потом вообще никогда не пустят

Забейте.

[Винский]

можете и сами нарисовать и перевод заверить у русского нотариуса. Или заказать бумажную выписку и сам штамп поставить. По крайней мере в европейских странах печати уже давно не практикуются. Обмена данными между странами все равно нету.

Кстати, вот и простое решение вопроса )))

[Котищще]

Слушайте, объясните, мне тупому вот что или я может чего не понимаю:

Итак, резиденты, имеющие после 1 января 2015 г. счета (вклады) в банках за пределами территории РФ, будут обязаны представлять налоговым органам отчеты о движении средств по таким счетам (вкладам) с подтверждающими банковскими документами в порядке, устанавливаемом правительством РФ по согласованию с Банком России.

Тут сказано про резидентов или всех граждан РФ, включая тех, кто на ПМЖ?

К резидентам России относятся:
Физические лица, являющиеся гражданами России, за исключением граждан России, признаваемых постоянно проживающими в иностранном государстве в соответствии с законодательством этого государства;
постоянно проживающие в России на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством России, иностранные граждане и лица без гражданства

Нерезидент — это юридическое, физлицо, действующее в одном государстве, но постоянно зарегистрированное и проживающее в другом.

Те, кто на ПМЖ, каким боком ко всему этому относятся?

Ещё: в статье много ненужных предположений "от себя":
...надо полагать, оно уже разрабатывается и будет готово вступить в силу в новом году...
...в предстоящей жесткости наказания не стоит сомневаться...
...ожидаются и административные санкции, и уголовные..
...вероятно, будет все как в деле наказания за нарушение правил...
И уж "перл" из серии "давайте помечтаем".
А что помешает законодателям установить потолок, например, в $100?
И тогда, если вас поймают на границе с незадекларированной суммой свыше $200, вам будет грозить тюремный срок.
Я тогда уже от себя добавлю: будет введён расстрел и конфискация имущества
за суммы более $100, обнаруженные в кармане гражданина, за меньшие - только конфискация.

[HVZ]

на 3й странице тема про уведомление о ПМЖ

[ilonka1977]

И все же где в цепочке: подтверждение факта постоянного проживания в иностранном государстве - причина неуведомления о ПМЖ - нет обязанности сообщения о ДДС, слабое звено?

Маловероятно, чтобы ИФНС сделала заключение о наличии у Вас счета в иностранном банке на основании Вашего уведомления ФМС о втором гражданстве/ПМЖ. Если только Вы сами не уведомили ИФНС об открытии такого счета, что обязаны делать по закону, и без чего российский банк не переводит туда Ваши деньги. А узнав из Вашего уведомления о счете в иностранном банке, ИФНС потребует ежеквартальную декларацию о движении денежных средств по счету в иностранном банке. Если Вы непрерывно находитесь за границей один год и более, то подавать такую декларацию Вы не обязаны. Но приехав в Россию хоть на день (с любыми целями), становитесь ее валютным резидентом, и уже возникает обязанность сдавать такую декларацию. Ваш статус валютного резидента доказывают свежие штампы в загранпаспорте (менее одного года). Чтобы их не было, придется не ездить совсем. Но без Вашего собственного уведомления налоговая о Вашем счете в иностранном банке не узнает. Уведомление ФМС о ПМЖ здесь совершенно ни при чём, поэтому уважаемый Котищще и выделил тему в отдельную ветку . И, на мой взгляд, тема того заслуживает, потому что затрагивает интересы гораздо большего количества народа, чем имеющих ПМЖ/второе гражданство. Хотя пока и без уголовного наказания.

[Mrloyalty]

Кому интересно, как нужно будет уведомлять, то здесь по ссылке проект постановления правительства об утверждении формы уведомления на едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.

http://regulation.gov.ru/project/17889. ... 3238#.html

[XMember]

Но приехав в Россию хоть на день (с любыми целями), становитесь ее валютным резидентом, и уже возникает обязанность сдавать такую декларацию. Ваш статус валютного резидента доказывают свежие штампы в загранпаспорте (менее одного года). Чтобы их не было, придется не ездить совсем.

Интересно как будут трактовать частые посещения Белоруссии.

[ilonka1977]

Прибывшим из Белоруссии в российском аэропорту штампы не ставят?

[Котищще]

Прибывшим из Белоруссии в российском аэропорту штампы не ставят?

Нет

[HVZ]

Если только Вы сами не уведомили ИФНС об открытии такого счета, что обязаны делать по закону, и без чего российский банк не переводит туда Ваши деньги. Если Вы непрерывно находитесь за границей один год и более, то подавать такую декларацию Вы не обязаны. Но приехав в Россию хоть на день (с любыми целями), становитесь ее валютным резидентом, и уже возникает обязанность сдавать такую декларацию. Ваш статус валютного резидента доказывают свежие штампы в загранпаспорте (менее одного года). Чтобы их не было, придется не ездить совсем. Но без Вашего собственного уведомления налоговая о Вашем счете в иностранном банке не узнает. Уведомление ФМС о ПМЖ здесь совершенно ни при чём, поэтому уважаемый Котищще и выделил тему в отдельную ветку . И, на мой взгляд, тема того заслуживает, потому что затрагивает интересы гораздо большего количества народа, чем имеющих ПМЖ/второе гражданство. Хотя пока и без уголовного наказания.

Речь о налоговых нерезидентах, которые необязаны уведомлять ИФНС об открытии счета за границей и тем более о ДДС.

[Котищще]

Если только Вы сами не уведомили ИФНС об открытии такого счета, что обязаны делать по закону, и без чего российский банк не переводит туда Ваши деньги. Если Вы непрерывно находитесь за границей один год и более, то подавать такую декларацию Вы не обязаны. Но приехав в Россию хоть на день (с любыми целями), становитесь ее валютным резидентом, и уже возникает обязанность сдавать такую декларацию. Ваш статус валютного резидента доказывают свежие штампы в загранпаспорте (менее одного года). Чтобы их не было, придется не ездить совсем. Но без Вашего собственного уведомления налоговая о Вашем счете в иностранном банке не узнает. Уведомление ФМС о ПМЖ здесь совершенно ни при чём, поэтому уважаемый Котищще и выделил тему в отдельную ветку . И, на мой взгляд, тема того заслуживает, потому что затрагивает интересы гораздо большего количества народа, чем имеющих ПМЖ/второе гражданство. Хотя пока и без уголовного наказания.

Речь о налоговых нерезидентах, которые необязаны уведомлять ИФНС об открытии счета за границей и тем более о ДДС.

Миль пардон, нигде не вижу слово "налоговых" в проекте.
Резиденты/нерезиденты. Всё.

Как я всё это понимаю:
Клава Иванова. Живёт в Москве с прекрасным неподдельным экземпляром
внутреннего и заграничного паспорта, в последнем есть пара "шенгенов".
Нажила тут копейку и решила отогнать её "подышать горным воздухом" в Женеву.
Надо уведомлять налоговую? Да.

Давид Маркович Шнеерсон. Живёт в Хайфе с двумя паспортами, в т.ч. и российским.
Имеет немножко шекелей в местном банке. Изредка ездит "на родину предков",
посмотреть, "что да как" в сдаваемых квартирах.
Надо уведомлять налоговую? Нет.

Манечка Бубликова. Живёт в Берлине, выйдя замуж за местного Клауса.
Совет да любовь, но немецкий ПМЖ в кармане и постановка на консульский
учёт имеется. Иногда приезжает в Тулу, в гости к маме и бывшему однокласснику.
Клаус открыл Манечке счёт в местной сберкассе.
Надо уведомлять налоговую? Нет.


Штаты, вон, настолько интересуются своими гражданами ( и недогражданами тоже),
что требуют немедленного уведомления от любого банка....

А вот сам проект штрафов, вернее только предложение. Где там про нерезидентов, граждан России?

Российское министерство финансов разработало поправки о введении с 1 января 2016 г. административной ответственности за неуведомление физлицами-резидентами о движении средств по счетам в банках за пределами территории России. Проект поправок в статью 15.25 КоАП опубликован на едином портале раскрытия информации о подготовке проектов нормативных актов.

В пояснительной записке отмечается, что поправки разработаны в связи с принятием закона, которым с 1 января 2015 г. вводится обязанность физлиц-резидентов предоставлять налоговым органам отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации.

Законопроектом Минфина предлагается установить штраф в отношении физлиц-резидентов, аналогичный штрафу для должностных лиц-резидентов. Таким образом, ведомство предлагает штрафовать их на сумму от 500 до 5000 руб. за нарушение сроков представления отчетов в зависимости от периода просрочки.

Размеры штрафов устанавливаются с целью «минимизации количества случаев непредставления резидентами отчетов налоговым органам», поясняет Минфин. «Такой подход обусловлен тем, что операции по переводу денежных средств на собственные счета в иностранных банках в ряде случаев связаны с незаконным выводом за рубеж крупных денежных средств. При этом отчеты о движении денежных средств являются единственным инструментом контроля за законностью осуществляемых по счету валютных операций», — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предусматривается отложенный срок вступления в силу Федерального закона — с 1 января 2016 г. Отсрочка вступления в силу необходима для принятия соответствующего постановления правительства. Принятие и реализация закона «О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» не потребует дополнительных затрат из бюджета и не окажет влияния на достижение целей государственных программ России, отмечает Минфин.

[Котищще]

можете и сами нарисовать и перевод заверить у русского нотариуса. Или заказать бумажную выписку и сам штамп поставить. По крайней мере в европейских странах печати уже давно не практикуются. Обмена данными между странами все равно нету.

Кстати, вот и простое решение вопроса )))

Кстати да: "кружок умелые ручки" и у меня на счёте 5 евро 88 евроцентов уже как 2 года.
И попробуйте доказать обратное. Будут запрашивать банк самостоятельно?

[ilonka1977]

Подождем официального разъяснения, от каких резидентов ИФНС ждет декларацию о ДДС по счетам в иностранных банках: налоговых или валютных. Если имеются в виду налоговые резиденты, то всё так, как описал Котищще. Если же валютные, то и Шнеерсон, и Бубликова будут по-прежнему изредка ездить на родину, но уже через Белоруссию, или придется ездить чуть чаще, чтобы заодно подавать декларации в ИФНС. Ну или это будет какое-то третье определение, специально для этого закона, как в случае с уведомлением о втором гражданстве/ПМЖ: ФМС в конце концов обязала уведомить всех, но позволила сделать это "по приезду". Так что "запасной вход" через Белоруссию ныне представляется мне весьма актуальным...

[HVZ]

здесь имеется в виду резиденство, обозначенное в 173-ФЗ "Закон о валютном регулировании и валютном контроле"

Откуда такая уверенность, ведь закон регулирует отношения в налоговой сфере.

[Котищще]

Подождем официального разъяснения, от каких резидентов ИФНС ждет декларацию о ДДС по счетам в иностранных банках: налоговых или валютных. Если имеются в виду налоговые резиденты, то всё так, как описал Котищще. Если же валютные, то и Шнеерсон, и Бубликова будут по-прежнему изредка ездить на родину, но уже через Белоруссию, или придется ездить чуть чаще, чтобы заодно подавать декларации в ИФНС. Ну или это будет какое-то третье определение, специально для этого закона, как в случае с уведомлением о втором гражданстве/ПМЖ: ФМС в конце концов обязала уведомить всех, но позволила сделать это "по приезду". Так что "запасной вход" через Белоруссию ныне представляется мне весьма актуальным...

Белорусская "тема" - мутная изначально, в плане непредсказуемости.
Пока, в любом случае, мне видится вот что:
если на каждом углу не светить, что у тебя счёт заграницей,
никто кроме нас самих и при нашей помощи, ни о чём не узнает, если не пользоваться
т.н."современными" и "безопасными" технологиями прямого перевода
денег со счёта в российском банке, на свой же счёт в иностранном.

Однозначно "привязать" конкретного человека снимающего деньги
в российском банкомате или рассчитывающегося за услуги внутри
страны иностранной карточкой, без определённых следственных
мероприятий, ИМХО, невозможно, не будут же кассиры в супермаркете
или банковские клерки прямо в заведении за руку хватать...

Чтобы вышеуказанные следственные мероприятия начались в отношении
конкретного человека, надо как минимум иметь на то основания.
Если сумма небольшая - перевёз и внёс наличными, если сумма
значительная...есть масса способов, люди, оперирующие значительными
суммами, знают "как это работает".

Так что, ИМХО, очередная хрень всё это дохлая

[blonde]

Все сильнее и сильнее щемит родина...

Вообще-то всё очень напоминают Европу. Тотальный контроль .
Резиденты Швейцарии тоже обязаны сообщать о счетах заграницей в налоговую.

[XMember]

Граждане Швейцарии тоже обязаны сообщать о счетах заграницей в налоговую.

И нотариально заверенные переводы выписок по счёту из зимбабвийских банков приносить?
О ВНЖ в Гондурасе тоже обязаны сообщать?

[Котищще]

Все сильнее и сильнее щемит родина...

Вообще-то всё очень напоминают Европу. Тотальный контроль .
Граждане Швейцарии тоже обязаны сообщать о счетах заграницей в налоговую.

Ну и граждане Германии тоже. И хватали многих, после известного швейцарского "слива",
да и не только после него ))) Так что в РФ ещё очень и очень либерально во многих
отношениях

[Котищще]

Граждане Швейцарии тоже обязаны сообщать о счетах заграницей в налоговую.

И нотариально заверенные переводы выписок по счёту из зимбабвийских банков приносить?
О ВНЖ в Гондурасе тоже обязаны сообщать?

А зачем? Немцы просто делают запрос, на который, как правило отвечает
и Гондурас и Зимбабве...и все об этом прекрасно знают, что при таком раскладе,
может выйти очень недёшево, нежели заявить сразу

[XMember]

и все об этом прекрасно знают, что при таком раскладе,
может выйти очень недёшево, нежели заявить сразу

В России пока получается обратная ситуация - если полностью соблюдать закон, то геморроя на порядок выше, чем если не сообщать ничего.

[ilonka1977]

Об это только что сам же Котищще и написал:

если на каждом углу не светить, что у тебя счёт заграницей,
никто кроме нас самих и при нашей помощи, ни о чём не узнает, если не пользоваться
т.н."современными" и "безопасными" технологиями прямого перевода
денег со счёта в российском банке, на свой же счёт в иностранном.
...
Если сумма небольшая - перевёз и внёс наличными, если сумма
значительная...есть масса способов, люди, оперирующие значительными
суммами, знают "как это работает".

Я оформила все по закону: открыла ИП, плачу налоги и взносы, перечисляю ДС себе на счёт в иностранном банке. Теперь, выходит, сама виновата...

[blonde]

Манечка Бубликова. Живёт в Берлине, выйдя замуж за местного Клауса.
Совет да любовь, но немецкий ПМЖ в кармане и постановка на консульский
учёт имеется. Иногда приезжает в Тулу, в гости к маме и бывшему однокласснику.
Клаус открыл Манечке счёт в местной сберкассе.
Надо уведомлять налоговую? Нет.

Если Клаус с Маней будут разводиться и Клаус докажет, что Маня сдаёт свою российскую квартиру и кладёт деньги на счет в российском банке, то Клаус попросит суд сделать запрос в Россию о доходах Мани с целью сократить ей сумму алиментов, то немецкий суд сделает такой запрос..
Социальамт тоже может заинтересоваться доходами Мани заграницей, если Маня попросит соцпомощь.
Пока Мане ни от кого ничего не надо, её росс. богатство никого не интересует.

[blonde]

Граждане Швейцарии тоже обязаны сообщать о счетах заграницей в налоговую.

И нотариально заверенные переводы выписок по счёту из зимбабвийских банков приносить?
О ВНЖ в Гондурасе тоже обязаны сообщать?

Думаю, что да. Прогрессирующий налог на состояние.
Вид на жительство их не заинтересует.

[Котищще]

Об это только что сам же Котищще и написал:

если на каждом углу не светить, что у тебя счёт заграницей,
никто кроме нас самих и при нашей помощи, ни о чём не узнает, если не пользоваться
т.н."современными" и "безопасными" технологиями прямого перевода
денег со счёта в российском банке, на свой же счёт в иностранном.
...
Если сумма небольшая - перевёз и внёс наличными, если сумма
значительная...есть масса способов, люди, оперирующие значительными
суммами, знают "как это работает".

Я оформила все по закону: оформила ИП, плачу налоги и взносы, перечисляю ДС себе на счёт в иностранном банке. Теперь, выходит, сама виновата...

А при чём здесь Ваша вина?
Знаете, есть две опции (на самом деле, их больше):
- ИП, налоги, доходы, но в России, без уведомлений и т.д и т.п.
- и роскошь того же самого, только с перечислением туда, куда Вы хотите,
но с уведомлением.
Вы выбрали второе. С Вас же доп.налоги не берут и в тюрьму не сажают?

[ilonka1977]

Роскошь вызвана требованиями испанской миграционной службы, которую интересует происхождение доходов. На момент моего отъезда в феврале опции с уведомлением не было: закон приняли в июле. Узнать заранее, что не стоит уведомлять налоговую о счете в иностранном банке, я никак не могла. Более того, на момент открытия там счета я даже учебной визы не имела, т.е была 100% российским резидентом. Я просто сделала все по российским законам, не подозревая, что это - "роскошь". Подавать ежеквартальные декларации не буду.

[aas996]

Но на данный момент, Вы можете закрыть счёт в Испанском банке и просто пользоваться карточкой банка РФ?

[ilonka1977]

Извините, но я живу в Испании, и без счета мне тут никак: с него списываются платежи за квартиру, налоги и прочие оплаты. Он нужен при записи в университет, заключении контракта на электроэнергию, Интернет, а самое главное, миграционная служба требует финансовые гарантии в виде остатка денежных средств на счете именно в испанском банке.

[aas996]

Извините, но я живу в Испании, и без счета мне тут никак: с него списываются платежи за квартиру, налоги и прочие оплаты. Он нужен при записи в университет, заключении контракта на электроэнергию, Интернет, а самое главное, миграционная служба требует финансовые гарантии в виде остатка денежных средств на счете именно в испанском банке.

То есть, в Испании нельзя платить за интернет, коммунальные услуги, обучение и.т.д. кредитной/дебитной карточкой Visa?
В США и Канаде можно (большинство так и делает), и естественно, банк-эмитент никого не волнует и даже получателю неизвестен.
С Гос. службами, конечно, сложнее.

[ilonka1977]

Контракт не заключают без испанского счета. Потом платите хоть наличкой. Но извращаться с закрытием и открытием я не буду. Просто еще и потому, что о закрытии счета я тоже должна уведомить налоговую. А у меня весь вопрос в том, что нет ни средств ни времени туда-сюда кататься. Кто "живет на две страны", или просто много путешествует, очевидно, может подгадать приезд для подачи деклараций, уведомлений и всего, что еще может заинтересовать родину. Но лично я планирую поездки по крайней необходимости. Когда у российских чиновников левая пятка зачесалась к таковой для меня не относится.
Будем все-таки надеяться, что в данном случае под "резидентом" подразумевается налоговый, т.к декларацию о ДДС требует сдавать налоговое ведомство. Потому что, если речь о валютном резиденте, то под сдачу отчетности попадают все, хоть раз в год побывавшие в России. И, конечно, подождем разъяснений.

[Possum]

Штаты, вон, настолько интересуются своими гражданами ( и недогражданами тоже),
что требуют немедленного уведомления от любого банка....

Но, замечу, Штаты не требуют от своих граждан или резидентов предоставлять никакие нотариально заверенные документы, тем более - раз в квартал. Заполняется несколько формочек один раз в год, и никакие подтверждающие документы не требуются. Наверное, могут попросить, если заинтересуются - но факт, что (условно) 99% людей просто заполняют самостоятельно и никакие подтверждающие документы не предоставляют. Причем если на счетах меньше 10 тыс. долларов (для одной формы) или 50 тыс. долларов (для другой) - то вообще никаких форм нигде заполнять не надо, можно о счетах забыть.

Хотя тоже маразм, разумеется.

[AndreyVG]

alex_piter
Я в чем-то не прав?
Ну только в том, что не представляя уведомление об открытии счёта, Вы нарушаете Закон и несёте за это ответственность

Цена ответственности значительно меньше стоимости справок. И на сегодня она для физ лиц 1 т р. кажется.

[AndreyVG]

То есть, в Испании нельзя платить за интернет, коммунальные услуги, обучение и.т.д. кредитной/дебитной карточкой Visa?
В США и Канаде можно (большинство так и делает), и естественно, банк-эмитент никого не волнует и даже получателю неизвестен.
С Гос. службами, конечно, сложнее.

В Швейцарии точно не получится заключить договор на интернет с туристической визой.

[HVZ]

Не могу найти обоснование тезиса:

Потому что, если речь о валютном резиденте, то под сдачу отчетности попадают все, хоть раз в год побывавшие в России. И, конечно, подождем разъяснений.

В тексте закона:

6) резиденты: а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в иностранном государстве не менее одного года, в том числе имеющих выданный уполномоченным государственным органом соответствующего иностранного государства вид на жительство, либо временно пребывающих в иностранном государстве не менее одного года на основании рабочей визы или учебной визы со сроком действия не менее одного года или на основании совокупности таких виз с общим сроком действия не менее одного года;

ни слова про непрерывность.

[MegaWolt]

Извините, но я живу в Испании, и без счета мне тут никак: с него списываются платежи за квартиру, налоги и прочие оплаты. Он нужен при записи в университет, заключении контракта на электроэнергию, Интернет, а самое главное, миграционная служба требует финансовые гарантии в виде остатка денежных средств на счете именно в испанском банке.

То есть, в Испании нельзя платить за интернет, коммунальные услуги, обучение и.т.д. кредитной/дебитной карточкой Visa?
В США и Канаде можно (большинство так и делает), и естественно, банк-эмитент никого не волнует и даже получателю неизвестен.
С Гос. службами, конечно, сложнее.

можно через банк платить коммуналку, интернет, причем наличкой. изначально контракт - не факт, да, а вот платить можно.
насчет обучения не знаю, но если там небольшие суммы, типа 1000 евро в месяц - полагаю, что проблем не будет

насчет миграционной службы - не проверяют они происхождение денег, им плевать, главное чтоб деньги были в испанском банке..
а вот банк как раз обязан проверить происхождение в соответствии каким-то там антиотмывочным законом

[MegaWolt]

кстати это относится к негражданам РФ, живущим в РФ (ВНЖ, ПМЖ и тп)?

[ilonka1977]

насчет миграционной службы - не проверяют они происхождение денег, им плевать, главное чтоб деньги были в испанском банке..
а вот банк как раз обязан проверить происхождение в соответствии каким-то там антиотмывочным законом

Банк само собой, но вот у меня лично двое чиновников экстранхерии г. Севилья попросили документы о происхождении денег (договоры аренды, свидетельство ИП). Т.к я все это уже предоставляла в банк, то мне было несложно подать и в миграционную службу. Ну и банковскую выписку за полгода спрашивают.
Насчет коммуналки я даже не знаю, куда платить, и квитанций не видела ни разу: ее ежемесячно списывают со счета, а раз в квартал бухгалтер присылает отчет по всем жильцам дома, у кого какая задолженность. Еще на сайтах .es можно расплатиться только карточкой, выпущенной испанским банком. Так что, если нет альтернативы с PayPal, то только наличкой, а это здесь дороже.
Сейчас в связи с санкциями испанские банки сами закрывают счета гражданам РФ, и открыть счет стало труднее, и операции со скрипом проводят. Так чего ради я буду сама нарываться, закрывая, и потом снова пытаясь открыть счет? Свой переезд я рассматриваю, как этап эмиграции, а не просто как поездку на учебу, поэтому местные требования для меня важнее неуемных аппетитов чиновников РФ.

[MegaWolt]

Очень странно насчет чиновников, если у вас остаток на счету достаточный на год вперед.
Платить - брать квитанцию, идти в банк и платить, как и в РФ
Насчет счетов слышал, да, но с санкциями это не связано, этот маразм раньше начался

[Maghreb]

ilonka1977 писал(а) 06 дек 2014, 22:59:Прибывшим из Белоруссии в российском аэропорту штампы не ставят?

Нет

А если по загранпаспорту полетите? И в Беларусь и из Беларуси? Мне в в/из Казахстан/-а ставили в 2011 году. Но яделал это специально, чтобы набрать 3 выезда за 3 месяца для второго заграна.

[lubsya]

здесь имеется в виду резиденство, обозначенное в 173-ФЗ "Закон о валютном регулировании и валютном контроле"

Откуда такая уверенность, ведь закон регулирует отношения в налоговой сфере.

15 лет работы в валютном контроле подходит? Каким образом? Закон о валютном контроле ну никаким образом не может регулировать отношения в налоговой сфере. Где-то сказано в 173-ФЗ, что Вы должны будете заплатить налог, какой и в каком размере? Вы должны уведомить налоговую и предоставить документы в налоговую согласно 173-ФЗ. А вот то, что будет делать с ними налоговая подпадает уже под НК РФ и прочие её инструкции

[HVZ]

Как думаете, устроит ИФНС заверенный нотариусом скриншот страницы электронной почты с выпиской из банка?

[Czeh]

Налоговую устроят только налоги уплаченные ... все к этому идет (имхо)