Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

[Kapelio]

Вопрос, а если подал отчёты без выписок, к примеру как 0, и вот они просят предоставить выписки, за непредоставление какой штраф светит? Как штраф за неподачу с последующей 20кой или как?

[smikhirk]

Вопрос, а если подал отчёты без выписок, к примеру как 0, и вот они просят предоставить выписки, за непредоставление какой штраф светит? Как штраф за неподачу с последующей 20кой или как?

Свою обязанность по подаче отчета вы выполнили. Если далее просят выписки, то, по идее - штраф в размере 200 рублей за каждый непредставленный документ, ст.126 НК РФ. Но как там захотят повернуть, непонятно.

[Vratas]

просят предоставить выписки

Можно же просто по электронке запросить или налоговой нужны обязательно оригиналы с печатями?

[Denti]

Можно же просто по электронке запросить или налоговой нужны обязательно оригиналы с печатями?

Сдавал и отчет и НДФЛ приняли и выписки из ЛК и Скан выписки из банка с печатью(для банка который в выписке ЛК не указывал уплату налогов)

[krokodil20]

Налоговая прислала уведомление об участии в составлении протокола об административных правонарушениях , в связи с непредоставлением отчета о движении средств за пределами РФ за 2023 год. Счета открыты в республике Беларусь. Обороты и совокупный остаток средств значительно меньше 600 тыс. рублей. Сейчас и в ближайший месяц ,ехать в Беларусь за выписками нет возможности, по состоянию здоровья(сломал ногу). Посоветуйте стратегию дальнейших действий. Думаю возможно ли через суд впоследствии оспорить штраф в моей ситуации.

[arbatov]

Налоговая прислала уведомление

прислала каким образом?

[krokodil20]

прислала каким образом?

Прислали по почте.Обнаружил в почтовом ящике.Само письмо датировано 7.07.25 на конверте, дата отправки два дня назад.

[alpet]

Всегда было интересно, как при наличии обмена данными налоговая может выставлять штрафы при оборотах менее 600 тысяч. Либо никто ничем по факту не обменивается, либо налоговой просто лениво проверять, а штраф и проще, и бюджет пополнить можно, либо кто-то не умеет считать оборот 600 тысяч (например, искренне полагая, что 300к зачисленных и те же 300к списанных - это по-прежнему 300к, но это ведь не так).

[arbatov]

Всегда было интересно, как при наличии обмена данными налоговая может выставлять штрафы при оборотах менее 600 тысяч.

В моём понимании, автообмен и предоставление выписок со стороны клиентов банков - это два взаимосключающих варианта.
Поэтому я никак не могу догнать, зачем они запрашиваются???
То, что налоговая не доверяет клиентам банков, понятно. Именно поэтому и существует автообмен как явление.
Hо в таком случае запрос выписок выглядит как отсутствие доверия и к банкам тоже...

[Тигровна]

кто-то не умеет считать оборот 600 тысяч

Если бы в постановлении было сказано "оборот", вопросов бы не было, но в постановлении сказано "общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет (вклад) (списанных с указанного счета (вклада)", что вполне можно трактовать как "или зачисленных или списанных", т.е. что учет ведется по отдельности.

[kirv]

Новости подъехали.

Налоговая изменила подход к подтверждению статуса «специального» валютного резидента — граждан России и обладателей ВНЖ, живущих за границей более 183 дней в году. Теперь одного паспорта с отметками о пересечении границы недостаточно:  требуются трудовые договоры, соглашения об аренде, посадочные талоны, счета из отелей и другие документы, пишут Ведомости.
ФНС объясняет изменения тем, что у граждан может быть несколько загранпаспортов, а пересечения не всегда фиксируются. Если доказательств окажется недостаточно, человека будут считать «обычным» валютным резидентом с обязанностью отчитываться о движении средств и ограничениями на валютные операции.

Источник: banksta

[Petrawd]

искренне полагая, что 300к зачисленных и те же 300к списанных - это по-прежнему 300к, но это ведь не так

Вы искренне ошибаетесь, для отчета по движению дс считаются приходы, расходы и максимальный остаток отдельно.

[kapitolich]

Инспекция Федеральной налоговой службы России №XX по г. Москве
Приглашает Вас
13, 14, 15, 16 октября 2025 года с 10:00 до 11:00
Для дачи пояснений в связи с наличием счетов в банках, расположенных за пределами территории РФ и непредставлением отчета о движении денежных средств по данным счетам за 2023-2024 годы.
(при наличии обязанности по представлению Отчета по данным счетам.)
по адресу: г. Москва, ул...

Пришло на почту.
Подскажите ...

1. надо ли было подавать отчет если счет в БНБ и движения до 600 к?
2. надо ли теперь идти в налоговую и что туда нести если надо?
3. чем это все светит в деньгах?

[KristKa]

Вчера пришло на email аналогичное сообщение как у kapitolich
Сегодня сходила в налоговую, где мне сказали что несмотря на то что страна ЕАЭС (счета открыты в Беларуси) - обмен все равно вроде работает (для тех кто получает зп зарубежом или является учредителем иностранной компании), а вроде нет (для простых смертных физиков) и попросили подать отчеты через ЛК на сайте налоговой. Либо же в ноябре-декабре ждать официальный запрос через заказное письмо, где нужно будет предоставить заверенные выписки о движении средств (за которыми придется ехать в Беларусь).
На вопрос будут ли штрафы за просрочку отчета сказали что "мы тут не дураки и видим что страна ЕАЭС". Сегодня подала отчет, посмотрим, что будет дальше.

[kapitolich]

Вчера пришло на email аналогичное сообщение как у kapitolich
Сегодня сходила в налоговую, где мне сказали что несмотря на то что страна ЕАЭС (счета открыты в Беларуси) - обмен все равно вроде работает (для тех кто получает зп зарубежом или является учредителем иностранной компании), а вроде нет (для простых смертных физиков) и попросили подать отчеты через ЛК на сайте налоговой. Либо же в ноябре-декабре ждать официальный запрос через заказное письмо, где нужно будет предоставить заверенные выписки о движении средств (за которыми придется ехать в Беларусь).
На вопрос будут ли штрафы за просрочку отчета сказали что "мы тут не дураки и видим что страна ЕАЭС". Сегодня подала отчет, посмотрим, что будет дальше.

KristKa, спасибо что поделились инфой ) В ЛК надо подавать отчет в каком виде? О движении средств - то есть сколько поступило, куда какие были платежи, с каких карт, счетов и т.п.?

[ал_спб]

В ЛК надо подавать отчет в каком виде?

Откройте ЛК и там будет шаблон. Все увидите. Минут 10 займет.

[snevsky]

будут ли штрафы за просрочку отчета сказали что "мы тут не дураки и видим что страна ЕАЭС".

ну не знаю... сроки подачи ОДДС нарушены, даже если вы не обязаны были его подавать.

[cachereshkin]

В целом, это всё требуется только если ты валютный (налоговый?) резидент РФ?

[ал_спб]

Валютных резидентов не бывает. Налоговый, да.

[Vratas]

Откройте ЛК и там будет шаблон.

Шаблон чего? Уведомления Налоговой об открытии счетов за границей?

[ал_спб]

Да, его. Отдельно на уведомление, отдельно на отчет. Уведомление вообще 2 минуты.

[cachereshkin]

Валютных резидентов не бывает. Налоговый, да.

Под камнем что-ли живёшь? Понятие валютный резидент в РФ есть. И налоговый тоже.

[Vratas]

Да, его. Отдельно на уведомление, отдельно на отчет.

Не вижу ни то ни другое.. :(

[ал_спб]

Раздел "счета" - вкладка "зарубежные"

[Vratas]

вкладка "зарубежные"

Такой нет - только Российские.

[ал_спб]

Естественно, вы еще ни о чем не уведомляли, у Вас их как бы нет. И вот тут Вы все и заполняете. Там поиск есть, если что, он тоже куда надо приводит.

[Vratas]

вот тут Вы все и заполняете

А без облачной электронной подписи (это ж по сути всё тот же просто дополнительный буквенно-цифровой, но уже дополнительный, пароль?) никак?

[ал_спб]

Не могу сказать, я заполнял сто лет назад. Но, опять же, там это должно быть написано. Я захожу через гоусуслуги, как и все, в общем.

[snoop]

А без облачной электронной подписи (это ж по сути всё тот же просто дополнительный буквенно-цифровой, но уже дополнительный, пароль?) никак?

Да, требуют минимум простую эл.подпись, выданную ФНС (по сути да, дополнительный пароль просто). Так сформируйте его, это не проблема.

[Vratas]

Так

простую эл.подпись, выданную ФНС

или

сформируйте его, это не проблема

?

[ал_спб]

Так это одно и то же. Формирование = выдача.

[snoop]

?

Когда вы пытаетесь подать сведения о счетах, на экране появляется надпись: Для отправки обращения вам необходимо получить ключ электронной подписи. Вы будете перенаправлены на страницу получения электронной подписи. Нажимаете "Продолжить", вам будет предложено на выбор несколько вариантов хранения электронной подписи. Выбираете тот, что по умолчанию ("хранится в ФНС"). Придумайте пароль и ждите (пишут от 30 минут до суток, у меня в прошлый раз, когда пароль протух и надо было делать новый, заняло 2 часа).
Как всё сформируется, заново подавайте уведомления (то первое, на котором произошёл сбой из-за отсутствия ключа, просто обнулилось).

[Vratas]

Начал заполнять "Уведомление об открытии счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ" :
- номера договора у меня нет по определению (ну ладно - написал банку; а если его действительно нет?);
- Наименование банка или иной организации финансового рынка хочет латиницей, но у банка название на русском;
- SWIFT и БИК тоже не вижу у банка (написал в банк).
Как быть?

P.S. На горячей линии ФНС мне сказали что вообще информацию по счетам в Заявлении писать не надо, однако это оказалось не так...

[ал_спб]

Начал заполнять "Уведомление об открытии счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ" :
- номера договора у меня нет по определению (ну ладно - написал банку; а если его действительно нет?);
- Наименование банка или иной организации финансового рынка хочет латиницей, но у банка название на русском;
- SWIFT и БИК тоже не вижу у банка (написал в банк).
Как быть?

Номер можно опустить.
Пишите латиницей, да.
Нет, свифт и бик всегда есть, смотрите сайт банка.

[Vratas]

А номер налогоплательщика? Как его узнать?

[ал_спб]

Ваш? Вы не знаете свой ИНН? А если банка - то опять же в реквизитах на сайте.

[snevsky]

А номер налогоплательщика? Как его узнать?

Все поля со звездочкой не обязательные для заполнения. Пропускайте их.

[ал_спб]

Да, это там написано.

[Vratas]

Все поля со звездочкой не обязательные для заполнения

Наверно, "НЕ со звездочкой"?

[snevsky]

Наверно, "НЕ со звездочкой"?

Описался. Да, верно, поля без звездочки можно не заполнять.

[krokodil20]

Сегодня сходил в налоговую, попросили написать объяснение, что за год не превысил оборот по счетам 600тыс .рублей, предоставил выписки.

[Maranta K]

Сегодня сходил в налоговую, попросили написать объяснение, что за год не превысил оборот по счетам 600тыс .рублей, предоставил выписки.

Выписки - просто в электронном виде из ЛК банка? Не просили дополнительного заверения?
А само письмо в налоговую каким образом отправить надо?

[Kerio]

Сегодня тоже пришло письмо с просьбой явиться в ИФНС № 15 Москвы. Скажите, нужно ли туда идти вообще? Страна - Казахстан и обороты/остатки менее 600 тыс руб.
Времени нет по ИНФС таскаться лишний раз.

[krokodil20]

Сходил в налоговую, принес выписки из личного кабинета банка за 23год и написал объяснительную, что не подавал отчёт потому, что оборот средств не превышал 600тыс.рублей и страна открытия счета входит в ЕАЭС.Выписки приложил к объяснительной.

[health8]

Банк закрыл счет виртуальной карты в прошлом году. Если сейчас подать уведомление о закрытии счета, будет ли штраф?

2 вопрос- если средства менее 600 тыс - я не прикладываю выписку?

[krokodil20]

Банк закрыл счет виртуальной карты в прошлом году. Если сейчас подать уведомление о закрытии счета, будет ли штраф?

У меня сын подавал уведомление , сильно просрочив по времени , штрафа не последовало. Тут наверное как повезет.

[Kate_Beam]

штрафа не последовало

Может последовать позже. Подруге так штрафы пришли спустя год+

если средства менее 600 тыс

страна то какая?

[health8]

Беларусь.

А какова сумма штрафа?

[uncle Fedor]

Банк закрыл счет виртуальной карты в прошлом году

Я неоднократно в такой ситуации в уведомлении о закрытии счета указывал датой закрытия прошлый месяц (хотя, по факту, сам без понятия, когда именно счета был принудительно закрыты). Пока штрафов не было.

[Gudy]

Может последовать позже. Подруге так штрафы пришли спустя год+

Ага, налговая легко может прислать штраф в последний день срока давности. Мне иногда кажется, что они эти штрафы "накапливают", чтобы в нужный момент взыскать их и довыполнить план.