Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

[Kapelio]

Вопрос, а если подал отчёты без выписок, к примеру как 0, и вот они просят предоставить выписки, за непредоставление какой штраф светит? Как штраф за неподачу с последующей 20кой или как?

[smikhirk]

Вопрос, а если подал отчёты без выписок, к примеру как 0, и вот они просят предоставить выписки, за непредоставление какой штраф светит? Как штраф за неподачу с последующей 20кой или как?

Свою обязанность по подаче отчета вы выполнили. Если далее просят выписки, то, по идее - штраф в размере 200 рублей за каждый непредставленный документ, ст.126 НК РФ. Но как там захотят повернуть, непонятно.

[Vratas]

просят предоставить выписки

Можно же просто по электронке запросить или налоговой нужны обязательно оригиналы с печатями?

[Denti]

Можно же просто по электронке запросить или налоговой нужны обязательно оригиналы с печатями?

Сдавал и отчет и НДФЛ приняли и выписки из ЛК и Скан выписки из банка с печатью(для банка который в выписке ЛК не указывал уплату налогов)

[krokodil20]

Налоговая прислала уведомление об участии в составлении протокола об административных правонарушениях , в связи с непредоставлением отчета о движении средств за пределами РФ за 2023 год. Счета открыты в республике Беларусь. Обороты и совокупный остаток средств значительно меньше 600 тыс. рублей. Сейчас и в ближайший месяц ,ехать в Беларусь за выписками нет возможности, по состоянию здоровья(сломал ногу). Посоветуйте стратегию дальнейших действий. Думаю возможно ли через суд впоследствии оспорить штраф в моей ситуации.

[arbatov]

Налоговая прислала уведомление

прислала каким образом?

[krokodil20]

прислала каким образом?

Прислали по почте.Обнаружил в почтовом ящике.Само письмо датировано 7.07.25 на конверте, дата отправки два дня назад.

[alpet]

Всегда было интересно, как при наличии обмена данными налоговая может выставлять штрафы при оборотах менее 600 тысяч. Либо никто ничем по факту не обменивается, либо налоговой просто лениво проверять, а штраф и проще, и бюджет пополнить можно, либо кто-то не умеет считать оборот 600 тысяч (например, искренне полагая, что 300к зачисленных и те же 300к списанных - это по-прежнему 300к, но это ведь не так).

[arbatov]

Всегда было интересно, как при наличии обмена данными налоговая может выставлять штрафы при оборотах менее 600 тысяч.

В моём понимании, автообмен и предоставление выписок со стороны клиентов банков - это два взаимосключающих варианта.
Поэтому я никак не могу догнать, зачем они запрашиваются???
То, что налоговая не доверяет клиентам банков, понятно. Именно поэтому и существует автообмен как явление.
Hо в таком случае запрос выписок выглядит как отсутствие доверия и к банкам тоже...

[Тигровна]

кто-то не умеет считать оборот 600 тысяч

Если бы в постановлении было сказано "оборот", вопросов бы не было, но в постановлении сказано "общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет (вклад) (списанных с указанного счета (вклада)", что вполне можно трактовать как "или зачисленных или списанных", т.е. что учет ведется по отдельности.

[kirv]

Новости подъехали.

Налоговая изменила подход к подтверждению статуса «специального» валютного резидента — граждан России и обладателей ВНЖ, живущих за границей более 183 дней в году. Теперь одного паспорта с отметками о пересечении границы недостаточно:  требуются трудовые договоры, соглашения об аренде, посадочные талоны, счета из отелей и другие документы, пишут Ведомости.
ФНС объясняет изменения тем, что у граждан может быть несколько загранпаспортов, а пересечения не всегда фиксируются. Если доказательств окажется недостаточно, человека будут считать «обычным» валютным резидентом с обязанностью отчитываться о движении средств и ограничениями на валютные операции.

Источник: banksta

[Petrawd]

искренне полагая, что 300к зачисленных и те же 300к списанных - это по-прежнему 300к, но это ведь не так

Вы искренне ошибаетесь, для отчета по движению дс считаются приходы, расходы и максимальный остаток отдельно.

[kapitolich]

Инспекция Федеральной налоговой службы России №XX по г. Москве
Приглашает Вас
13, 14, 15, 16 октября 2025 года с 10:00 до 11:00
Для дачи пояснений в связи с наличием счетов в банках, расположенных за пределами территории РФ и непредставлением отчета о движении денежных средств по данным счетам за 2023-2024 годы.
(при наличии обязанности по представлению Отчета по данным счетам.)
по адресу: г. Москва, ул...

Пришло на почту.
Подскажите ...

1. надо ли было подавать отчет если счет в БНБ и движения до 600 к?
2. надо ли теперь идти в налоговую и что туда нести если надо?
3. чем это все светит в деньгах?