Форум Винского

**Дырь** » 12 авг 2022, 15:47

Bulat_ писал(а) 12 авг 2022, 15:04:Это бесполезно)

А я так вообще фигею от "блюстителей" закона в этой теме.

**Krokozyabra** » 13 авг 2022, 19:45

phantomz8 писал(а) 11 авг 2022, 14:00:операции по зачислению иностранной валюты на зарубежные счета от нерезидентов

Речь о физиках-нерезидентах? Или о юрлицах тоже?

И второй вопрос - о резидентах в каком смысле речь? Имеется в виду налоговое резидентство?

**Дырь** » 14 авг 2022, 06:27

Krokozyabra, налоговый кодекс и закон о валютном контроле каждый сам даёт определение резидента. Эти определения разные. Причём валютный закон местами (где говорится об исключениях) иногда использует то же определение, что и налоговый, хотя не упоминает явно.

Откройте законы, они на русском написаны. Хотя бы в терминах путаться не будете.

**Dydya Petya** » 16 авг 2022, 10:03

Извините, товарищи, я правильно понимаю, зачисление себе тенге/долларов/евро через p2p бинанса на свой зарубежных счёт в казахстане не законен ? (т.к. при продаже USDT перевод на мой счёт делает условно резидент РК)

**SashkaPro** » 16 авг 2022, 10:10

Dydya Petya писал(а) 16 авг 2022, 10:03:не законен

Всё так.
Причем, хз как бцк, но хомяк например аж пишет "Ivanov A.A" того, кто зачислил. Ну то есть, включить дурачка и сказать "это я себе c2c переводил" не получится

**strannik-52** » 16 авг 2022, 10:45

Интересно, а при переводе в валюте между резидентами кто будет нарушителем (платить штрафы) отправитель или получатель?

**nsh05** » 16 авг 2022, 11:05

KirillK писал(а) 12 авг 2022, 09:17:3. Перевод рублей/валюты со своего счета банка Казахстана на свой счет другого банка Казахстана - Разрешено

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на каком основании сделан вывод, что указанная операция допускается? В моем случае вопрос даже уже - можно ли переводить денежные средства с одного своего счета в долларах, открытого в банке в дружественной стране, на другой свой счет в долларах в том же банке? Если вопрос повторяется, заранее прошу прощения.

**Vilorum** » 16 авг 2022, 11:34

nikshabalin писал(а) 16 авг 2022, 11:05:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на каком основании сделан вывод, что указанная операция допускается? В моем случае вопрос даже уже - можно ли переводить денежные средства с одного своего счета в долларах, открытого в банке в дружественной стране, на другой свой счет в долларах в том же банке? Если вопрос повторяется, заранее прошу прощения.

В теории, если эти доллары Вы купили на рубли, которые зачислили со счета в РФ, то можно, а если эти доллары Вы получили от контрагента, например, как зарплату, то нельзя.

**Dydya Petya** » 16 авг 2022, 15:51

Голова кругом от всего этого)

1) Подскажите, может ли резидент РФ из банка России сделать перевод через кор.счет в рублях мне резиденту РФ на счёт в рублях в банке РК ? (банк не под санкциями)

2) Перевод от резидента РК на мой счёт в РК - запрещен - верно? по возможности дайте ссылку на нормативный документ.

За ранее спасибо!

**Vilorum** » 16 авг 2022, 15:55

Dydya Petya писал(а) 16 авг 2022, 15:51:Голова кругом от всего этого)
1) Подскажите, может ли резидент РФ из банка России сделать перевод через кор.счет в рублях мне резиденту РФ на счёт в рублях в банке РК ? (банк не под санкциями)
2) Перевод от резидента РК на мой счёт в РК - запрещен - верно? по возможности дайте ссылку на нормативный документ.
За ранее спасибо!

1. Может, в соответствии с установленным лимитом.
2. Почитайте законодательство о валютном контроле. Платежи от нерезидентов резидентам на зарубежные счета запрещены за рядом небольших исключений.

**Dydya Petya** » 16 авг 2022, 16:01

Vilorum писал(а) 16 авг 2022, 15:55:1. Может, в соответствии с установленным лимитом.
2. Почитайте законодательство о валютном контроле. Платежи от нерезидентов резидентам на зарубежные счета запрещены за рядом небольших исключений.

Буду очень благодарен если дадите прямую выписку из законодательства по второму пункту.

**Poglavnik** » 17 авг 2022, 16:58

nikshabalin писал(а) 16 авг 2022, 11:05:
KirillK писал(а) 12 авг 2022, 09:17:3. Перевод рублей/валюты со своего счета банка Казахстана на свой счет другого банка Казахстана - Разрешено

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на каком основании сделан вывод, что указанная операция допускается? В моем случае вопрос даже уже - можно ли переводить денежные средства с одного своего счета в долларах, открытого в банке в дружественной стране, на другой свой счет в долларах в том же банке? Если вопрос повторяется, заранее прошу прощения.

На основании официальных документов. В этой теме все расписано и даны ссылки. Тема не очень большая и прочитать ее целиком будет не очень утомительно

**Bulat_** » 17 авг 2022, 17:07

Poglavnik писал(а) 17 авг 2022, 16:58:В этой теме все расписано и даны ссылки

А изменения в этих хаотичных документах кто нибудь мониторил? Очередные решения "комиссии", которая может трактовать президентские указы так или эдак?

**Poglavnik** » 17 авг 2022, 19:57

Bulat_ писал(а) 17 авг 2022, 17:07:
Poglavnik писал(а) 17 авг 2022, 16:58:В этой теме все расписано и даны ссылки

А изменения в этих хаотичных документах кто нибудь мониторил? Очередные решения "комиссии", которая может трактовать президентские указы так или эдак?

Спасение утопающих - дело рук самих утопающих (с)
Поэтому вопросы: "После отпуска в Алании я перевела на счета Мансура в турецкий банк по его просьбе миллион долларов - а это законно?" по-определению не должны пОститься в этом форуме с целью получения руководящих указаний :lol:

**andrew55555** » 22 авг 2022, 15:11

Может кто-нибудь посоветовать что делать.
Дано: резидент физик РФ открыл счет в Казахстане (РК).
По незнанию ему на это счет перевела доллары (около 30 тыс.) родственнца (сестра) - резидент РК.
Исходя из N 173-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О валютном регулировании и валютном контроле" такая операция разрешена:

5.2. Наряду со случаями, указанными в части 5.1 настоящей статьи, на счета (во вклады) физических лиц - резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, могут быть зачислены без ограничений денежные средства, получаемые от нерезидентов, при условии, что такие банки расположены на территории государства - члена ЕАЭС или на территории иностранного государства (территории), с которым осуществляется автоматический обмен финансовой информацией.

Но если я правильно понял, то но сейчас эта операция запрещена указами.
Вопросы: 1. не было ли в цепочке указов чего-та разрешающего
2. Если нет, то как быть. Отправить назад как ошибочно зачисленные деньги? Должна же быть какая-то процедура, если деньги были переведены без ведома получателя?

**Nickyo** » 22 авг 2022, 15:18

Указом № 430 общий запрет на зачисления инвалюты на зарубежные счета резидентов, ранее установленный Указом № 79, был снят

**andrew55555** » 22 авг 2022, 15:59

koytoora писал(а) 22 авг 2022, 15:18:Указом № 430 общий запрет на зачисления инвалюты на зарубежные счета резидентов, ранее установленный Указом № 79, был снят

Спасибо. Действительно, можно сказать "зашифровали" почти полную отмену 79 указа в части пользования зарубежными счетами. Но тут же идет наделение правами на ограничения "правительственной комиссии". И надо отслеживать ее постановления.

Получается, согласно п. 5.2 статьи 12 закона N 173-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О валютном регулировании и валютном контроле" :
резидент РК (нерез РФ) со счет в банке РК может перевести деньги резиденту физлицу РФ на счет в банке РК (член ЕАЭС).
т.к. сумма больше 600 тыс, надо будет до 1 июня 2023 г. подать отчет о движении денежных средств

**lavrik55** » 22 авг 2022, 16:22

Коллеги, вижу вкусные курсы покупки $ в форексе BCC и еще более вкусные курсы продажи $ в Москве на banki ru.
Кто может проконсультировать по тонкостям закупки наличных в Казахстане и продаже их в Москве? Какие есть ограничения помимо 10.000$ на въезд/выезд? И с т.з. закона всё ли ок?

**olllya** » 22 авг 2022, 19:22

Скажите, жена резидент РФ переводит из банка РФ рубли на счет мужа резидента РФ в банк РБ рубли, которые в результате перевода становятся белорусскими рублями. Это не нарушение?

**Proletariat** » 23 авг 2022, 16:39

Доброго дня всем!

Если это обсуждалось, прошу прощения заранее и буду благодарен за ссылку.

Карта Тинькоф была использована для оплаты переводов через ЗК в Узбекистан.
В одном случае резиденту РФ (не себе) на общую сумму 4000$ В июле, а в другом случае резиденту Узбекистана на 2000$ в августе.

банк Тинькоф прислал запросы на основании 115 ФЗ и хотят документы, подтверждающие доход и инфо по переводам ЗК:
« Скриншоты/квитанции/чеки по переводам KORONAPAY.COM/ONLINE, где будут видны суммы, даты и ФИО получателя. - Если переводите между своими счетами в разных банках, то просим предоставить выписки по счетам в сторонних банках. Документы нужны за период 3 календарных месяца. Подойдет электронная версия, подписанная электронной подписью, либо фото или скан бумажной версии с печатью банка» .

Вопрос:

- что было нарушено и так возбудило Тинькофф?
- Справки по доходу не проблема. Что будет после предоставления скриншота получателей ?
По выписке все переводы проходят как «операции в других кредитных организациях - наличные».

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в РоссииЛучшие цены для бронирования жилья в Азии. Оплата картами МИР