Запрет на зачисление валюты на счета за границей

[revolver007]

revolver007, по поводу п1: кого уже ьрафкют и как в принципе о таких переводах узнают, чтобы штрафовать

Писали в СМИ, погуглите. Узнают, т.к.есть автоматический обмен данными например с Казахстаном и Белоруссией

[v.i.z0908]

Я хочу открыть кредитную карту в Болгарии без кредитного лимита

Кредитная и дебетовая - это условные понятия, кредитка может быть дебетовой, как и дебет может стать кредитной.

Второй вопрос - пополнять не планирует переводом из РФ (отправляются рубли, где то там автоконвертация в левы и идёт зачисление на кредитку) - это нарушает что то?

Нет не нарушает.

[smikhirk]

Писали в СМИ, погуглите.

Это была некомпетентная статья в Коммерсанте.
Хотя формально это нарушение, да. Переводы разрешены только между родственниками. Но налоговая об этом не узнает, если не прикладывать к отчету банковских выписок (что и не требуется).

[denis024]

Писали в СМИ, погуглите.

Это была некомпетентная статья в Коммерсанте.
Хотя формально это нарушение, да. Переводы разрешены только между родственниками. Но налоговая об этом не узнает, если не прикладывать к отчету банковских выписок (что и не требуется).

Что именно не требуется? Разве не все движения средств надо будет показывать в следующем году?

[pollyo]

Здравствуйте всем )))
Вопрос знатокам !!!
У моего мужа открыт брокерский счёт в ВТБ, на моё имя открывались счета в МТбанке и БНБ, хотели купить BYN в ВТБ инвестиции и перевести по схеме белорусские рубли на мой счёт в BYN в банк БНБ
Внимание вопрос...
Законно ли, и не будет ли штраф за такую операцию? Тоесть получается муж отправитель BYN из РФ, на мой белорусский счёт БНБ
оба граждане РФ
ПАМАГИТЕЕЕЕЕЕ!!!!

[v.i.z0908]

Законно ли, и не будет ли штраф за такую операцию? Тоесть получается муж отправитель BYN из РФ, на мой белорусский счёт БНБ
оба граждане РФ

Ничего вам не будет.

[smikhirk]

Что именно не требуется? Разве не все движения средств надо будет показывать в следующем году?

Не требуется показывать подробное движение средств. От вас требуется четыре цифры: баланс на начало года, сумма приходов, сумма расходов, баланс на конец года. А если обороты до 600 тысяч, то и этого не придется делать.

[smikhirk]

Законно ли, и не будет ли штраф за такую операцию? Тоесть получается муж отправитель BYN из РФ, на мой белорусский счёт БНБ

Всё нормально.
Ваш случай описан здесь:

1. Валютные операции между резидентами запрещены, за исключением:

...

17) переводов физическими лицами - резидентами иностранной валюты со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, в пользу иных физических лиц - резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными), на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных банках либо в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации;

(уполномоченные банки - это все российские банки)

[denis024]

Что именно не требуется? Разве не все движения средств надо будет показывать в следующем году?

Не требуется показывать подробное движение средств. От вас требуется четыре цифры: баланс на начало года, сумма приходов, сумма расходов, баланс на конец года. А если обороты до 600 тысяч, то и этого не придется делать.

А разве не саму выписку надо предоставлять из банка о том куда, что и почему? В следующем году буду первый раз подавать и был уверен в этом, тем более в соседних ветках, например по картам Узбекистана обсуждают как выписку получать

[smikhirk]

А разве не саму выписку надо предоставлять из банка о том куда, что и почему? В следующем году буду первый раз подавать и был уверен в этом, тем более в соседних ветках, например по картам Узбекистана обсуждают как выписку получать

Нет. Только 4 цифры. Никаких выписок.
Налоговая может попросить выписку дополнительно, но это уже другой вопрос, и там можно по всякому морозиться. Свою обязанность по сдаче ежегодного отчета вы выполнили.

[alexplaton]

подскажите пожалуйста - являюсь валютным резидентом РФ.
Есть счет в необанке BUNQ. Вроде бы голландский, открывался в испании. Не суть, вобщем в ЕС, страна с автообменом с РФ.

Мне предлагают его пополнить SEPA переводом с карты/счета нерезидента ( валютного ). Правильно я понимаю что в этом случае я не нарушаю ничего как валютный резидент т.к. получаю деньги от нерезидента ?

Так же интересует вопрос - верно ли я понимаю что автообмен ЕС->РФ об открытых счетах остановлен и если я не буду о факте открытия счета извещать то скорее всего в РФ о нем и не узнают ?

[flashAWD]

Правильно я понимаю что в этом случае я не нарушаю ничего как валютный резидент т.к. получаю деньги от нерезидента ?

С 5 июля 2022г разрешается зачисление по любым основаниям на зарубежные счета валютных резидентов РФ

верно ли я понимаю что автообмен ЕС->РФ об открытых счетах остановлен и если я не буду о факте открытия счета извещать то скорее всего в РФ о нем и не узнают ?

Автоообмен не остановлен. Ряд стран ЕС, в лице гос. служащих, заявили о прекращении обмена банковскими данными, другие страны такого не заявляли.
Желательно ориентироваться на официальный документ (ниже), как будет на самом деле - неизвестно.
http://www.consultant.ru/document/cons_ ... f3636179f/

[denis024]

Правильно я понимаю что в этом случае я не нарушаю ничего как валютный резидент т.к. получаю деньги от нерезидента ?

А если в обратном направлении? Если резидент РФ отправляет валюту со своего счета нерезиденту РФ.

[dec0de]

Подскажите пож-та, будет ли считаться нарушением зачисление валютной налички на свой счет за рубежом, открытый в марте 22г. с учетом вышедших послаблений? Страна осуществляет автообмен с РФ, но не входит в ОДКБ. По итогам года буду нерезидентом (>183 дня).
Не пойму, о каком резидентстве говорится в указе N 79 от 28 февраля 2022 года.

[flashAWD]

зачисление валютной налички на свой счет за рубежом

Если имеется ввиду пополнение своего зарубежного счета наличными деньгами, то это разрешено без ограничений

[Login007]

По итогам года буду нерезидентом (>183 дня).

Вы станете налоговым нерезидентом. Но останетесь резидентом валютным. Это разные понятия.

[zapoi]

Доброе утро. Вопрос по поводу обязательного информирования налоговой о движении средств на счету более 600 т.р. в год. Когда обновляется этот "лимит"? Новый год или открытие счета/первая транзакция? Спасибо!

[smikhirk]

Доброе утро. Вопрос по поводу обязательного информирования налоговой о движении средств на счету более 600 т.р. в год. Когда обновляется этот "лимит"? Новый год или открытие счета/первая транзакция? Спасибо!

Вопрос не очень понятен - как может лимит обновиться при первой транзакции? Отчетным периодом является календарный год. Закон тут, пункт 7.

[lerivv]

Здравствуйте. Подскажите, можно ли открыв счет и получив карту в БНБ банке (в евро валюте), сразу же пополнить эту карту наличными евро в банкомате в Беларуси, а также в Европе (пополнить евро/снять евро в банкомате). Без онлайн переводов, физически.

И возможно ли из России с этой же карты производить онлайн оплату по резвизитам (например за обучение в Европе)

[glade]

Подскажите будет ли нарушением законодательства рф перевод с моего валютного счета (карты) в белорусском мтбанке на карту гражданину Украины в его украинском банке?