Ограничение на вывоз из РФ наличной валюты

[revolver007]

Штраф за недекларирование наличных денег

Незнание правил не освобождает от ответственности. За нарушение действующего законодательства при перевозке наличных предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Административная ответственность предусмотрена ст. 16.4 КоАП РФ.

Штраф составляет от 50% до 200% от незадекларированной суммы либо их конфискацию.

Например, при перемещении $14 000 без декларирования административный штраф будет исчисляться от суммы превышения, то есть от $4 000 и может составить от $2000 до $8000. Конфискация денежных средств возможна только по решению суда, таможня вправе временно изъять деньги, но это не конфискация.

Уголовная ответственность предусмотрена ст. 200.1 УК РФ.

Мера наказания варьируется в зависимости от суммы контрабанды. Согласно сложившейся правоприменительной и судебной практике наиболее распространённой мерой наказания по данной статье являются штрафы, а не ограничение свободы или принудительные работы.

Для контрабанды наличных в крупном размере (от $20 000) размер штрафа может составить от 300% до 1000% от суммы незаконно перемещаемых средств.

Например, при перевозке $30 000 без декларирования уголовное дело может быть возбуждено в отношении $20 000 и штраф может составить от $60 000 до $200 000.

Для контрабанды в особо крупном размере (от $50 000) или группой лиц размер штрафа может составить от 1000% до 1500% от суммы незаконно перемещаемых средств.

Например, при перевозке $60 000 штраф по уголовному делу может составить от $500 000 до $750 000.

[Йона Под]

вы давно переводили деньги? Месяц назад? Год?

В октябре.

[HMX]

Но ветка, которую мы обсуждаем, про вывоз на территорию ЕС.

Верно, поэтому я и предложил автору вопроса рассмотреть Беларусь. Она граничит с ес, везти деньги туда разрешается, так как это еаэс, запретить перевозку могут только рос таможенники, которых нет на наземных границах. А в ночных поездах в сторону из рф в рб даже пограничники не заходят в вагоны. Если есть возможность въезда в ес по земле, то достаточно белорусам просто подать декларацию. Ну и въездную декларацию на другой стороне разумеется.

[Moxxar]

Здравый смысл подсказывает, что вы не сможете безболезненно перевезти 200 тысяч долларов через границу описанным вами способом.

Именно поэтому я и решил разобраться в данном вопросе. Опыт говорит, что закон находится выше здравого смысла.
Тем более, что вариант вывоза через Беларусь тоже вызывает сомнения в законности, так как вывоз из РФ больше 10 тыс. $ запрещён. Другое дело, что, может, я перевозил 100 000 $ за 10 поездок в Белоруссию. А дальше уже законно вывожу их из Беларуси.
Но чтобы вывезти 200 000 $ надо вылетать из Беларуси 2 раза, а это тоже вариант и долгий и дорогой. Перелет в Европу и обратно при минимальной стоимости 60 000 р. занимает почти 3 суток суток. То есть вывоз 200 000 $ обойдётся минимум в 120 000 рублей и 6 суток.

Поэтому пока вариант многократного перехода-переноса денег выглядит не таким уже и нереальным.

[smikhirk]

Поэтому пока вариант многократного перехода-переноса денег выглядит не таким уже и нереальным.

Он реален, но, вангую, вы так не будете делать, потому что здравый смысл возобладает )
Кстати, вы просчитали реакцию пограничников ЕС?

вариант вывоза через Беларусь тоже вызывает сомнения в законности, так как вывоз из РФ больше 10 тыс. $ запрещён.

В случае с Беларусью вывоз точно запрещен, но, похоже, ненаказуем. Это важно.

[HMX]

Кстати, вы просчитали реакцию пограничников ЕС?

ЕС большой. Литовцы даже не проверяют ничего, поэтому ввози сколько хочешь. Если нужно заполнить декларацию - пересчитывают с заявителем вместе в отдельном кабинете. Источник средств на суммы до 100 000 евро подтверждать не требуют.

В случае с Беларусью вывоз точно запрещен, но, похоже, ненаказуем. Это важно.

Запрещен указом президента РФ, но разрешен ТК ЕАЭС, который по иерархии главнее. Если два НПА противоречат друг другу, то применяются положения более статусного по иерархии НПА. Наказание в статье 16.4 прописано за недекларирование, а кому декларировать валюту, если таможенников нет?
Для совсем уж осторожных людей есть железный аргумент, чтобы избежать гипотетического наказания рос органами - "вывез из РФ в РБ не ин валюту, а рос рубли, а уже на территории РБ обменял их на доллары. Да, потерял много на обмене, но что делать, такая ситуация сейчас в мире". Вывоз рублей из России никто не ограничивал.

[revolver007]

Для совсем уж осторожных людей есть железный аргумент, чтобы избежать гипотетического наказания рос органами - "вывез из РФ в РБ не ин валюту, а рос рубли, а уже на территории РБ обменял их на доллары. Да, потерял много на обмене, но что делать, такая ситуация сейчас в мире". Вывоз рублей из России никто не ограничивал.

К чему вообще такие приключения? ехать куда то, возить пачки, что то от кого то ныкать?
1% стоит конвертация на криптокошелек в стейбл usdt в одном из многочисленных нынче офисов в мск-сити,
дальше делай с этими деньгами что нравится и где душенька пожелает.
На том конце сделал счет, верифицировался на бирже, продал usdt или не продавал и вывел сразу на целевой счет за 0.3 копейки

[HMX]

к чему вообще такие приключения? ехать куда то, возить пачки?

ну как вариант для людей, которые не доверяют крипте, например. Или вообще никому не доверяют. Так-то я с вами согласен - Re: Ограничения на вывоз из РФ наличной валюты

[smikhirk]

Литовцы даже не проверяют ничего, поэтому ввози сколько хочешь.

Это я про въезд 20 раз подряд.

вывез из РФ в РБ не ин валюту, а рос рубли

Верно. Причем можно так и сделать в реальности, точно будет всё ровно с точки зрения закона. Просто в исходной постановке задачи - не отдать ни одного лишнего процента посредникам. А иначе она решается через крипту/перестановки.

[revolver007]

в исходной постановке задачи - не отдать ни одного лишнего процента посредникам. А иначе она решается через крипту/перестановки.

Есть шансы в результате отдать намного больше. Недоверие к работающему инструменту, нежелание платить лишнюю копейку - не поводы подставляться под УК.

[Moxxar]

К чему вообще такие приключения? ехать куда то, возить пачки, что то от кого то ныкать?
1% стоит конвертация на криптокошелек в стейбл usdt в одном из многочисленных нынче офисов в мск-сити,
дальше делай с этими деньгами что нравится и где душенька пожелает.
На том конце сделал счет, верифицировался на бирже, продал usdt или не продавал и вывел сразу на целевой счет за 0.3 копейки

Конвертация будет стоить 2000$ с 200$ тыс. Дальше вопрос, как биржа к человеку с российским паспортом отнесётся. Бинанс помнится имел что-то против граждан РФ. Ну, предположим, решили. Дальше их в Европе куда-то надо вывести же? И переводить я планирую евро. Доллары пишем поскольку ограничения на вывоз установлены в $. Какая комиссия будет на вывод usdt в евро? И чтобы получить их на своём счёте нужен счёт в ЕС. А про это я писал, что проблема очень большая с открытием. Ну и ограничение по закону в максимум 100 000 евро на счету. Плюс, даже если счёт открыт, то блокируют постоянно. Я общаюсь со знакомыми, кто без ВНЖ, поэтому ситуацию знаю хорошо.
А если выводить usdt в евро сразу в нал, то это ещё несколько процентов набежит.

Так что не такой это простой вариант. 1000 евро перевести — да, проблем нет. А 200 — уже совсем другое дело.

Он реален, но, вангую, вы так не будете делать, потому что здравый смысл возобладает )
Кстати, вы просчитали реакцию пограничников ЕС?

Меня волнует только реакция наших таможенников-пограничников. Какие могут буть вопросы со стороны ЕС?
Почему же я так не буду делать? Пройду один раз и задам вопрос. Если не ответит сотрудник, то пойду к начальнику.

Если два НПА противоречат друг другу, то применяются положения более статусного по иерархии НПА.

Вы продолжаете вводить в заблуждение людей вольным трактованием законов, не принимая во внимание при этом то, что в этих законах написано. Я вам уже написал про это. Прекращайте. Вам подробно ответили на одно "заблуждение", вы генерируете следующие.

[revolver007]

В аэропорту Тюмени задержали женщину, вылетавшую в Ташкент, с 90 тысячами долларов в рюкзаке, ей грозит штраф в размере до 15-ти кратной суммы незаконно перемещенных денежных средств или ограничение свободы на срок до 4 лет, — ФТС. @banksta

[brat__1]

В аэропорту Тюмени задержали женщину, вылетавшую в Ташкент, с 90 тысячами долларов в рюкзаке

Что и требовалось доказать

[dxn77]

Подскажите по СНГ-ЕАЭС.
1. Надо ли декларировать в случае превышения (рубли) в аэропорту в РФ и потом уже в Казахстане? Нагуглил что нет, тк. ЕАЭС
2. Можно ли из РФ в Казахстан ввести более 10 тыс. долларов на человека?

[smikhirk]

1. Надо ли декларировать в случае превышения (рубли) в аэропорту в РФ и потом уже в Казахстане? Нагуглил что нет, тк. ЕАЭС

Нет.

2. Можно ли из РФ в Казахстан ввести более 10 тыс. долларов на человека?

Нет, если ваш вопрос на самом деле такой: "можно ли вывезти из РФ в Казахстан более 10 тыс. долларов на человека?"
Если вы все-таки смогли пересечь границу РФ-Казахстан с такой суммой, то ответ да - в Казахстан ее ввезти можно.

[Moxxar]

Пообщавшись с агентствами недвижимости в Европе (а вывоз наличных нужен был для покупки там неджижимости) понял, что очень маловероятно, что за нал там можно купить недвижимость. Так что остаётся вариант перевода через Райфайзен. Но для этого там (в Европе) надо предварительно договориться с агентством на покупку, и с этим договором идти в местный банк. Вот под это счёт должны открыть. Но, тут другая проблема. По закону на счёте не может быть больше 100 000 евро.

[flashAWD]

Нотариальный депозит решает эту проблему

[AlexOMG]

Можно подробнее. Спасибо.

[flashAWD]

При сделке с покупкой недвижимости может участвовать нотариус.
К примеру, для оформления сделки нужно обязательно внести на счёт Продавца всю сумму до центра.
Местный счёт не открыть или открыть, но ограничения 100к
Используют сделку с нотариусом: предварительно всю нужную сумму перечисляют ему на счёт, в день сделки он перечисляет сумму Покупателю.
Обходится ограничение в отсутствии местного счета и лимита на нем.
Проблемы: найти нотариуса, который примет деньги из РФ

[AlexOMG]

Финмониторинг не блокирует сделку на чужой счет?