Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

[kamuk]

Доброго времени суток,
Подскажите пожалуйста как все таки корректно считать этот лимит в 600тр, суммарно со всех счетов в одном заграничном банке? Или для каждого счета 600тр лимит? И как считать его при конвертации валют?
Если я допустим пополнил рублевый счет в рублях на 250тр, и конвертировал сначала всю сумму в CNY (юань) на счет в юанях, получил условно 19700 CNY, потом перевел юань в евро на счет в евро, получил 2500€, получается у меня оборот 750тр??

[_OSF_]

Или для каждого счета 600тр лимит?

Да, лимит 600тр для каждого счета отдельный.

[andyfeel]

Подскажите, кто не первый раз отчет заполняет, суммы в отчет ставим в валюте или пересчитываем в рубли по курсу на 31 декабря?

[_OSF_]

отчет ставим в валюте или пересчитываем в рубли по курсу на 31 декабря?

В валюте счета.

[Galactic76]

Друзья, подскажите ради бога плз, я не понимаю что делать с тем, что у меня дважды не приняли выписку USD ФФ КЗ по текущему счету на 7KS.

Кто нибудь может что нибудь сказать - что делать?

Отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов физического лица – резидента по счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг

Отклонено

Первый раз:

Обращение отклонено налоговым органом. Причины отказа:

Уведомление об отказе


Данный документ не принят.
Причины отказа:
0300300000 - Отсутствие обязательного реквизи-та VVV
0400000000 - Ошибки,выявляемые в ходе логического контроля
- в файле : ON_DOCNPNO_ обнаружены
ошибки
0400000000 - Ошибки,выявляемые в ходе логического контроля
0300300023 - Отсутствие обязательного реквизи-та VVV

Второй раз :

Данный документ не принят.
Причины отказа:
0400200000 - Ошибки служебной части файла обмена, титульного листа отчётности
- в файле : UT_OTFLSCHIN0 обнаружены
ошибки
0400200005 - файл Отчета с такими сведениями об отчетном периоде и счете, с тем же или меньшим номером
корректировки уже загружен


При загрузке последней суммы красным горит последнее поле. Хотя оно горит и когда вводишь вместо 10.33 926.48 ( по курсу в рублях на 31.12.2023)
Попробовать отправить последний пункт в рублях? 926,48?

[_OSF_]

красным горит последнее поле

Я в начале марта подавал 2 отчета о движении средств. В обоих последнее поле тоже было красным. Но отчеты вроде приняли. На сегодняшний день статус "Зарегистрировано".
Наверное дело в чем-то другом.

[andyfeel]

На сегодняшний день статус "Зарегистрировано"

У меня вот тоже горит статус "Зарегистрировано", но при этом в истории обработки висит сообщение "Обращение отклонено налоговым органом" и ошибки такие же, как писал выше Galactic76:
Причины отказа:
0300300000 - Отсутствие обязательного реквизи-та VVV
0400000000 - Ошибки,выявляемые в ходе логического контроля

[_OSF_]

висит сообщение "Обращение отклонено налоговым органом"

А у Вас быстро появляются эти ошибки?
У меня с 9 марта в истории обработки последний статус "зарегистрировано" и можно скачать квитанцию о приеме.
Пока ошибок не было. Тьфу три раза.

[andyfeel]

статус "зарегистрировано" и можно скачать квитанцию о приеме

у меня уведомление об отказе, квитанции о приеме нет. 9 марта я отправил, 10-го пришло уведомление об отказе

[andyfeel]

Дозвонился до налоговой, сказали, 2 ошибки.
1. Счет открыт в 4 апреля 2023, отчетный период ставим с 04.04.2023 по 31.12.2023 (автоматически там подтягивается период с 01.01.2023)
2. Данные заполняем в валюте счета в целых числах. Я сначала заполнял с копейками, горело красным, копейки убрал, красное пропало

[Galactic76]

У меня красное не пропало на USD

[andyfeel]

Короче, откорректировал я по совету из налоговой отчетную дату, и теперь у меня вот так:
Данный документ не принят.
Причины отказа:
0400400000 - Нарушение условия значения элемента (атрибута)
- в файле : UT_OTFLSCHIN2_ обнаружены
ошибки
0400400008 - Нарушение порядка предоставления корректирующего документа. Недопустимое значение реквизита
'ОтчПерН':"04.04.2023" Дополнительно: Корректировка реквизитов, идентифицирующих лицо (ИНН), счет (№,
страна) и отчетный период не разрешается. Для этого первичный документ должен быть отменен

теперь мне в налоговой говорят, давай сдадим отчет на бумаге, а то у нас форма отчета поменялась, а программа не доработана

[ufimez]

Открыл карту в Казахстане Каспи на паспорт РФ, то есть насколько понял как не резидент, в ноябре прошлого года и по привычке попросил открыть дополнительный счет не привязанный к карте, чтобы там держать деньги и по необходимости переводить на карту. Это был депозитный счет, сумма небольшая, 10т.р., но копейка капает.
Вроде каспи взымает налог у источника выплаты с банковского вклада нерезидента по ставке 15%
Надо ли отправлять 3НДФЛ по данному счету в налоговую РФ, заявить о доходах?

[agilebox]

Надо ли отправлять 3НДФЛ по данному счету в налоговую РФ, заявить о доходах?

По закону - надо.
Надо указать что получили доход, и также указать что уже заплатили налог в Казахстане.

[spiry]

Добрый день,
Кого-нибудь приглашали в налоговую после подачи уведомления о движении денег на своем счету?
Мне пришло приглашение для составления протокола о правонарушении, в письме написано: "Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 2 ст. 15.25 КоАП РФ по факту нарушения: ч. 2 ст. 12 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ"

Карта использовалась исключительно для зарубежной поездки, никакой предпринимательской деятельности с валютой не вела.
Чего ожидать? К чему готовиться?

[AlexSMR]

Добрый день,
Кого-нибудь приглашали в налоговую после подачи уведомления о движении денег на своем счету?
Мне пришло приглашение для составления протокола о правонарушении, в письме написано: "Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 2 ст. 15.25 КоАП РФ по факту нарушения: ч. 2 ст. 12 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ"

Карта использовалась исключительно для зарубежной поездки, никакой предпринимательской деятельности с валютой не вела.
Чего ожидать? К чему готовиться?

spiry, а Вы уведомляли ФНС об открытии счёта (счетов) в течение 30 календарных дней после открытия? Реквизиты у счёта (счетов) менялись?



ч. 2 ст. 12 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ:

" ...резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов), указанных в части 1 настоящей статьи, не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации... "



ч. 2 ст. 15.25 КоАП РФ:

" Представление резидентом в налоговый орган с нарушением установленного срока и (или) не по установленной форме уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. "

[spiry]

Я уведомила с опозданием. Счет открыла в июле 2022, уведомила только в ноябре 2022. Тогда же в ноябре со мной связались из налоговой, объяснили, что пока штрафа нет , возможно, будет позже.
Думаете, это связано именно с поздним уведомлением? Просто уведомляла я об открытии 3 счетов, а в письме-приглашении указан один - именно тот, по которому я отчиталась о движении денег.

[ol220299]

Добрый день.
Подскажите плизз: при составлении отчета ОДДС счета не подтянулись из списка, пришлось заводить вручную со всеми банками и адресами. Теперь, после всех этих манипуляций, в личном кабинете налоговой в сведениях о зарубежных счетах, все счета "задвоились". Можно как-то удалить эти "лишние" счета? Не нашла как это можно сделать. И еще, просьба к тем, кто уже выше писал про корректировочные отчеты. Как всё-таки правильно заполнять: округлять до целых чисел или указывать суммы после запятой (центы/копейки)?

[AlexSMR]

Я уведомила с опозданием. Счет открыла в июле 2022, уведомила только в ноябре 2022. Тогда же в ноябре со мной связались из налоговой, объяснили, что пока штрафа нет , возможно, будет позже.

В этом направлении я и подумал.

Думаете, это связано именно с поздним уведомлением?

Полагаю, что именно с этим (см. ниже).

ч. 2 ст. 12 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ:

" ...резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов), указанных в части 1 настоящей статьи, не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации... "

Просто уведомляла я об открытии 3 счетов, а в письме-приглашении указан один - именно тот, по которому я отчиталась о движении денег.

Возможно, что сменился налоговый инспектор, который занимается Вами. Вы можете сопоставить — налогового инспектора сейчас (см. кто делал/исполнитель "приглашения") и того, который связывался с Вами в ноябре 2022 года? Или всё совсем просто — налогового инспектора подводит память (такое тоже бывает).

Если бы я был на вашем месте, то заплатил бы штраф за все три счёта (предварительно напомнив инспектору о причине). И забыл бы об этом — навсегда.

Если Вы не хотите лично ходить в ФНС, то туда можно написать обращение в свободной форме через (обязательно) ваш личный кабинет на сайте ФНС. Так ваше обращение будет задокументировано, а файл об этом - можно скачать из личного кабинета. А уже потом — нужно туда позвонить и пообщаться по телефону с инспектором (исполнителем). Для составления протокола об административном правонарушении приходить в ФНС тоже не обязательно — можно сослаться на свою занятость или другую причину. Пожалуйста, сообщите налоговому инспектору (во время разговора по телефону), что Вы согласны со штрафом (штрафами за все три счёта ). Штраф (штрафы за все три счёта) Вам пришлют в личный кабинет, а оплату Вы можете произвести онлайн. Ничего сложного.




Желаю удачи!

[SMarseleza1]

Добрый день!
Правильно же я понимаю, что если на счету Киргизского банка на конец 2023 было меньше 600 000 руб, то ничего делать не надо. Больше 600 000 стало только в апреле, и через год уведомление обязательно?
Спасибо.

[Sergey NV]

Ничего и никому сообщать не надо!

[Cradle123]

Друзья, помогите разобраться. Я в Каспи Банке (РК) открыл карту для поездок заграницу, закинул на нее 2 000 000 тенге (четыреста с лишним тысяч рублей). Параллельно открыл счет, что бы можно было деньги закинуть на этот счет, а не держать все на карте, и по мере надобности дробными суммами переводить себе на карту и уже расплачиваться где-либо. Сперва я подумал, что подавать отчет не нужно, так как сумма 400 т.р. (меньше 600 т.р.). Но запросив выписку по счету я вижу, что все что я себе переводил со своего же счета тоже пошло в "плюс" как поступления на карту. И теперь у меня общая сумма поступлений получилась больше, чем 600 т.р. Хотя по сути сумма то закидывалась изначально одна (400 т.р.) других поступлений (пополнений с банкоматов, переводов от сторонних лиц и т.д.) не было, просто ушла на свой второй счет и потом докидывалась дробно на карту.

Нужно ли мне подавать отчет о движении средств в таком случае? Если да, то правомерно ли будет с моей стороны оставить комментарии налоговой о том, что это грубо говоря одни и те же деньги "гонялись" между картой и счетом?

[smikhirk]

Нужно ли мне подавать отчет о движении средств в таком случае?

Нужно.

Если да, то правомерно ли будет с моей стороны оставить комментарии налоговой о том, что это грубо говоря одни и те же деньги "гонялись" между картой и счетом?

Закон этого не требует. Не требуется и прикладывать выписку о движении средств. Если переживаете и хотите минимизировать вопросы "откуда деньги", можете дописать к отчету примерно так: "Все поступления на указанный счет - это переводы собственных денег между своими счетами. Подлежащих налогообложению поступлений от других источников не было".

[Cradle123]

Благодарю.
А еще хотел бы задать вопрос общего плана. Я к примеру, как законопослушный гражданин своевременно заявил об открытии счетов заграницей. А если бы не заявил, то каков шанс, что налоговая бы реально узнала о существовании каких-то там счетов? Происходит ли вообще сейчас в условиях санкций, СВО и т. д. фактически какой-то обмен информацией между Казахстаном и Россией о таких вещах?

[AlexSMR]

Благодарю.
А еще хотел бы задать вопрос общего плана. Я к примеру, как законопослушный гражданин своевременно заявил об открытии счетов заграницей. А если бы не заявил, то каков шанс, что налоговая бы реально узнала о существовании каких-то там счетов? Происходит ли вообще сейчас в условиях санкций, СВО и т. д. фактически какой-то обмен информацией между Казахстаном и Россией о таких вещах?

Cradle123, для Вас — информация к размышлению:

– начало истории см. здесь — Re: Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей;
– продолжение истории см. в последовавших ниже сообщениях.


Вероятно, что история ещё не закончена...

[Illuminator]

Подскажите как быть. В прошлом году открыл счета в казахских банках. Сообщил об открытии всех т.к. на тот момент не было ясности о количестве дней, проведенных в России и за границей. В итоге получилось, что за границей провел больше 183 дней по итогам прошлого года. Правильно ли я понимаю, что подавать никаких отчетов не нужно? И как в таком случае быть? Ждать когда налоговая спросит или отправить им штампы из паспорта? В новостях некоторое время назад мелькала информация о том, что в налоговую будет передаваться информация о загран паспортах. Или этого пока еще нет?

[nauczyciel]

Правильно ли я понимаю, что подавать никаких отчетов не нужно?

Правильно.

И как в таком случае быть?

Ничего не надо делать.

Ждать когда налоговая спросит или отправить им штампы из паспорта?

Если спросят - сообщите о жизни за границей. Не надо им ничего отправлять пока не спросят.

[Illuminator]

Если спросят - сообщите о жизни за границей. Не надо им ничего отправлять пока не спросят.

Ну я за границей не живу, но по итогам прошлого года провел более 183 дней в путешествиях. В законе нет речи именно о постоянном проживании за границей. Там просто 183 дня упоминаются. Получается, если я отправлю им отчет о движении средств как-будто я провел бОльшую часть года в России, а налоговая каким-то образом узнает, что это было не так(читал некоторое время назад, что будут передаваться данные), то это тоже будет нарушением?

[axohom]

это тоже будет нарушением?

государство никогда не наказывает граждан за сам факт того, что они о себе сообщают больше, чем требует государство. А вот найдет оно в ваших данных за что вас наказать или нет - вопрос второй.

[Illuminator]

государство никогда не наказывает граждан за сам факт того, что они о себе сообщают больше, чем требует государство. А вот найдет оно в ваших данных за что вас наказать или нет - вопрос второй.

Дело в том, что быть налоговым резидентом или нерезидентом может быть выгодно или нет в зависимости от обстоятельств. В некоторых случаях, например, НДФЛ будет не 13%, а 30%. Тут получается, что если я отправляю отчет о движении средств, то я как бы им говорю, что я был налоговым резидентом за прошедший год. А по факту это не так. В таком случае, если был случай когда я должен был заплатить 30% налог(например, в случае с брокерскими счетами), а они выставили 13%, и потом узнают каким-то образом чисто теоретически о том, что за этот год был нерезидентом, то могут тоже за это предъявить. Мне интересно услышать опыт тех, кто уже сталкивался с подобными ситуациями.

[axohom]

Я ровно это и ответил

[nauczyciel]

за границей не живу, но по итогам прошлого года провел более 183 дней в путешествиях

Логика элементарна: если Вы не были 183 дня в году в РФ - Вы живёте за границей. А как Вы там живёте, постоянно на одном месте или ездите - это не важно.

это тоже будет нарушением?

Нет, это не нарушение. Вы не обязаны отчитываться, если не живёте в РФ, но если зачем-то отчитались - никто не будет против этого отчёта.

могут тоже за это предъявить

А вот за это предъявить могут.

[Allexx454]

Привет
Не могу добиться от Фридом Финанс (Казахстан) выгрузить мне данные по счетам с остатком на них на дату например 31.12.2023
Выгружается просто дебет и кредет за год.
или справка с остатком на дату - на сегодня.

Не пойму как заполнить отчет в налоговой из-за этого
Поддержка этого сделать не может

Спасибо

[Dima954]

дебет и кредет за год

Если движения по счету есть за год, то просто посчитайте "остаток на 31.12.2022" + "приход" - "расход".

Другого там быть не может, просто математика

Прошу прощения, почему то цитируется неверное сообщение, какой то глюк в мобильной версии.

[delancer]

...

[igorbetancur]

Привет. В октябре 2022 года открыл счёт в Испании, уведомил об этом налоговую, в Россию в итоге так и не вернулся. Пишут, что я в этом случае должен был также отчитаться в 2023 году о движении средств, а в 2024 году уже не должен. Так ли это?

[agilebox]

В октябре 2022 года открыл счёт в Испании, уведомил об этом налоговую, в Россию в итоге так и не вернулся. Пишут, что я в этом случае должен был также отчитаться в 2023 году о движении средств, а в 2024 году уже не должен.

Да, если были в 2022 году более 183 дней в России, то в 2023 нужно было отчитаться о движении средств по зарубежным счетам и подать 3-НДФЛ (если получили доход на зарубежные счета, проценты по вкладам например).
Так как в 2023 году стали нерезидентом, то в 2024 году уже не надо отчитываться. Но налоговая может вспомнить о Вас и тогда надо прислать фото заграна.

[Петр01]

Что мне огтветить этим идиотам? Подскажите.

[Traveller 2.0]

Всем здравствуйте! Не могу разобраться: закрыла некоторые счета зарубежом и хочу уведомить налоговую. Нужно ли мне делать отчет о движении средств, если оборот был менее чем на 600 000 рублей по каждому из счетов?

[nauczyciel]

Нужно ли мне делать отчет о движении средств, если оборот был менее чем на 600 000 рублей по каждому из счетов?

Не нужно.

[agilebox]

Нужно ли мне делать отчет о движении средств, если оборот был менее чем на 600 000 рублей по каждому из счетов?

It depends.
Если уведомляли налоговую РФ об открытии, то
1) не нужно, если счет в стране с которой есть автоматический обмен налоговой информацией
2) нужно, если такого обмена нет
Если не уведомляли об открытии, то всё становится слишком запутанно.

[Петр01]

Налоговая грозит мне ст. 19.7 КоАП если я не предоставлю подтверждающие документы о том что на моих четах в РБ сумма не превышала 600000р. Насколько законны их угрозы?

[smikhirk]

Насколько законны их угрозы?

Если кратко, то законны.

[siem4020]

Налоговая грозит мне ст. 19.7 КоАП

грозит каким образом?

[peters01]

Прислали мне сначала требование о предоставлении документов подтверждающих то что у меня меньше 600000р по счету а когда я отказался им в ответе. прислали бумагу чтона меня будет составлен протокол по этой статье

[siem4020]

Прислали мне сначала требование о предоставлении документов подтверждающих то что у меня меньше 600000р по счету а когда я отказался им в ответе. прислали бумагу чтона меня будет составлен протокол по этой статье

переписка электронная или бумажная?

[Петр01]

переписка электронная или бумажная?

На сайте ФНС

[Петр01]

переписка электронная или бумажная?

Первое письмо с требованием предоставить документы, получил на почте в бумажном виде. Все последующине через личный кабинет ФНС

[siem4020]

Первое письмо с требованием предоставить документы, получил на почте в бумажном виде.

заказное?

[Петр01]

заказное?

Да. Они видели что я его получил.