Deniz bank запрашивает адрес в Турции и ВНЖ

[jeepday]

Привет. Турки проявляют настойчивость.
Мне раз в месяц приходит небольшая денежка (из ЕС) на счёт в Денизе.
Так вот — перед тем, как провести транзакцию мне пишет из банка некто Guray.Kilic@denizbank.com и просит предоставить документы о происхождении денег.
Обычно я отсылал контракт + инвойс, но вот сегодня пошли от него вопросы:

What is the reason for the transactions to arrive in your account in Turkey? Are you settled in Türkiye? Do you have a foreign identity number or a home in Türkiye?
Kind regards.

На что я ответил:

I personally opened an account in Turkey in 2022. I arrived at the bank branch, submitted documents and opened an account, and the bank issued me a card. They didn't ask me any questions. I feel comfortable working with DENIZBANK.

Посмотрим... Мне бы еще месяц продержаться и забыть Дениз как страшный сон.

[Mike0404]

What is the reason for the transactions to arrive in your account in Turkey?

ну так бы и написали, что долбанные буржуи отключили наши банки от банковского мира и поэтому приходится ютиться в банках типа вашего!

[jeepday]

долбанные буржуи отключили

Согласен. Это пипец как напрягает. Уроды — да.

[Clirik]

На что я ответил:

Если не сложно, отпишитесь потом, ответил ли он, и закончилось ли чем-нибудь

[jeepday]

Если не сложно, отпишитесь потом, ответил ли он, и закончилось ли чем-нибудь

Транзакция прошла. Отправили 21-го (Мальта) и вот 26-го доехало ко мне на счёт.
Как я понимаю, в Денизе шли проверки до да сё.
В общем мне еще месяц с ними колупаться, а далее — ну нах.

[platonshubin]

Только что тоже прилетело письмо "счастья".

Хотел поделиться результатом на данный момент. После письма 5 марта с запросом ВНЖ и адреса регистрации, я 2 недели молчал, потом вывел оставшиеся лиры со вклада, и из банка. Никто сразу не заблочил (суммы небольшие лежали, около 200-250 долларов). 21 марта я отправил ответ дамочке, которая первая писала (после неё приходило ещё раз аналогичное письмо), дамочку, кстати, знаю лично, она открывала карту, и в последствии часто помогала, когда в банк ходил. В ответе вежливо поздроровался на турецком, и указал адрес, по которому жил в Стамбуле пол года назад и скинул фотку договора от ноября 2022. Буквально написал:

This is my address in Türkie: *** Sk., İstanbul/Türkiye. I don't live in Moskova. Please update my residential address to *** sokak.

После этого уже месяц никакого ответа нет. К банку доступ есть, но счета все пустые, проверить возможность переводов, оплаты итд. пока не было возможности. Адрес, кстати, в системе остался старый, то есть так и не обновили.