Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

[smikhirk]

да уж, надо было не получать.

Это не имеет значения в данном случае. "В случаях направления документа налоговым органом по почте заказным письмом датой его получения считается шестой день со дня отправки заказного письма", "В случае направления документа налоговым органом через личный кабинет налогоплательщика датой его получения считается день, следующий за днем размещения документа в личном кабинете налогоплательщика".

Да я уже понял. А штраф от 100р до 300р это одноразовая акция или будут протоколы строчить пока не принесу им документы?

По конкретному запросу одноразовая. Далее у них вилка - забить на вас или прислать повторный такой же запрос, оштрафовать, и так повторять по кругу, пока одной из сторон не надоест или пока три года не выйдут.

[Петр01]

да я не про саму переписку спрашиваю, а про уведомление на госуслугах типа "эй чел, для тебя на сайте ФНС есть сообщение. Зайди туда и прочитай его."

На госуслугах ничего не приходило. Штрафа то еще нет. Только грозяться если не пришлю документы

[AlexRa]

Здравствуйте.
Не могу понять про непревышение 600 тыс. руб.
"при условии, что общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет (вклад) (списанных с указанного счета (вклада) за отчетный год, не превышает 600 000 рублей".
Формулировка просто ублюдская, учитывая, что после слова "вклада" не хватает второй скобки. Из нее непонятно, как эта сумма считается. Поступления минус затраты, или поступления плюс затраты? Или может, только поступления без вычета затрат?

[smikhirk]

Поступления минус затраты, или поступления плюс затраты? Или может, только поступления без вычета затрат?

Если сумма поступлений равна или превышает 600 000, то надо подавать.
Если сумма затрат равна или превышает 600 000, то надо подавать. Исключение - если поступлений не было, и остаток на счете на конец года менее 600 000, тогда подавать не надо, сумма затрат не важна.

[Curly3003]

Что мне огтветить этим идиотам? Подскажите.

В смысле - что ответить? Если не заполняли отчет о движении ДС и не прикладывали выписки, то прислать выписки со счета/счетов. Запросить имеют право.

[Alex_z9]

Подзапутался. Недавно общался с налоговой по поводу старого счета в банке ЕС, который был ликвидирован еще в 2015 году. В очередной раз потеряли мое уведомление о закрытии счета. Отправил, но, при общении выяснилось, что у меня есть счет в РБ, об открытии которого тоже честно уведомил. Так вот. Сотрудница налоговой при общении по телефону уверенно сказала, что никакого соглашения об обмене данными с РБ нет, и нужно в любом случае подавать информацию о движении денег по счету.
Поскольку движения по счету не превышали 2.5 тыс. евро в год (явно меньше 600т руб), как и количество денег на счете в течении всего периода, ничего не подавал, честно полагая, что а) есть соглашение с РБ (это вообще единое таможенное пространство), б) нет превышения.
Кто был прав, я или сотрудница налоговой?

[snevsky]

Сотрудница налоговой при общении по телефону уверенно сказала, что никакого соглашения об обмене данными с РБ нет, и нужно в любом случае подавать информацию о движении денег по счету.

Кто был прав, я или сотрудница налоговой?

Чему удивляться то, она просто некомпетентный сотрудник, таких много. Есть реальный обмен данными с РБ или нет - это не ваша боль, главное, что закон позволяет вам не подавать ОДДС если ваш счет соответствует условиям по остаткам/обороту.

Поэтому я для себя лично принял решение в любом случае (даже если по счетам не было ни движения, ни остатка) сдавать ОДДС, чтобы избавить себя от общения с такими сотрудниками ИФНС.

[smikhirk]

Кто был прав, я или сотрудница налоговой?

ФЗ-173, ст.12, п.7: "не представляет налоговым органам отчет ... при условии, что такие банк или иная организация финансового рынка расположены на территории государства - члена ЕАЭС". Правы вы.

[Alex_z9]

... при условии, что такие банк или иная организация финансового рынка расположены на территории государства - члена ЕАЭС". Правы вы.

для себя лично принял решение в любом случае (даже если по счетам не было ни движения, ни остатка) сдавать ОДДС, чтобы избавить себя от общения с такими сотрудниками ИФНС.

По моему опыту, чем меньшим количенством информации мы грузим налоговую, тем лучше для нее и для нас. Меня, например, как уже писал, все время дергают по счету, которого давно (с 2015 года) нет. Меняются сотрудники, меняется база данных. Если бы не давал информацию о счете вообще, возможно и не дергали бы.

[Alisa_planet]

а где найти тему по банковским счетам в недружественных странах ?

[HelgaChirk]

Тоже сегодня пришло письмо счастья.
ЧТо делать? Забить? отвечать?

В случае отсутствия у вас обязанности в предоставление Отчета вам НЕОБХОДИМО представить документы, подтверждающие отсутствие такой обязанности ( выписка по счету).

Это что? Предоставить ответ, что мне не надо предоставлять отчет? (((
Да у меня, например, к счету Халыка даже доступа нет.

[_OSF_]

Предоставить ответ, что мне не надо предоставлять отчет?

Мне в прошлом году звонили из налоговой с таким же вопросом по отчету за 2022 год.
Немного поругались и сошлись на том, что я напишу в своем личном кабинете на сайте заявление в свободной форме о том, что я не подавал отчет потому что движение по счету было меньше 600 тысяч (без приложения выписок по счету).
За 2023 написал такое же заявление - пока молчат.
Но я так понял, что все налоговые разные, для одних этого достаточно, а для других нет.

[HelgaChirk]

Вступила я с ними в переписку. Ответ брала здесь на форуме.
Сегодня вот получила. Продолжают упираться.

[smikhirk]

Вступила я с ними в переписку. Ответ брала здесь на форуме.
Сегодня вот получила. Продолжают упираться.

А как само письмо первое называется? Требование?

[HelgaChirk]

А как само письмо первое называется? Требование?

Информационное письмо о необходимости предоставления документов

[smikhirk]

Информационное письмо о необходимости предоставления документов

Насчет того, что у нее совсем нет цифр, налоговая немного лукавит. Если она получила по вам данные, то точно знает, сколько у вас было денег на конец отчетного периода. Это обязательное поле в стандарте обмена данными CRS. (учтите, что, скорее всего, еще у нее есть сумма начисленных вам банком процентов по депозитам). То, что вы получили, это пока не "Требование". Можете предоставить выписки сейчас, можете ждать, когда придет требование. А оно может и не прийти: если у вас там на счетах крохи, то адекватный инспектор не будет за вами гоняться, овчинка выделки не стоит. Но это мое личное мнение, решать вам.

[zanyat]

Подскажите, насколько хорошо работает автоматический обмен?

Не был в России с прошлого года, соответственно не являюсь налоговым резидентом. Имею в Беларуси счета (отчитывался раньше), хочу транзитом через них отправить сумму больше 600 тыс руб. Вот я думаю, что лучше сделать, чтобы вызвать меньше вопросов и не привлекать лишнего внимания?

Если обмен работает, то они с большой долей вероятности будут требовать отчетов. Тогда нужно будет морочиться и доказывать, что я больше не налоговый резидент. Плюс мне могут доначислить налоги по доходам из РФ, если такие будут.

С другой стороны, я могу отчитаться добровольно - закон же не запрещает. Тогда проблема будет только если они заинтересуются детализацей всех транзакций и увидят переводы на незадекларированные счета.

Как лучше поступить?

[agilebox]

насколько хорошо работает автоматический обмен?

Обмен работает с "дружественными" странами. Налоговая видит счета, получает всю информацию. А дальше вопрос будут ли сотрудники именно Вашей инспекции разбираться в отчётах или есть дела поважнее.

[Григорьев]

Не был в России с прошлого года, соответственно не являюсь налоговым резидентом. Имею в Беларуси счета (отчитывался раньше), хочу транзитом через них отправить сумму больше 600 тыс руб. Вот я думаю, что лучше сделать, чтобы вызвать меньше вопросов и не привлекать лишнего внимания?

Вне зависимости от российского налогового резиденства/нерезидентства, Законом установлены разрешенные и неразрешенные валютные операции. За совершение неразрешенных операций применяются оборотные штрафы, вне зависимости от отчетов и уведомлений по иносчетам. Поэтому прежде чем совершать переводы со счета в иностранном банке, разберитесь насколько это разрешено.

[caiman757]

Добрый день.
Правильно ли я понимаю, что в ОДДС исключаются операции по конвертации валюты.
Соотвественно, если у меня есть счет1 в сомах и счет2 в долларах, и я со счета1 перевел 1000 сом на долларовый счет2, и на счете 2 получил 10$, то эту операцию я исключаю.
То есть в отчете по счету1 минусую 1000 из движения средств, а на счете2 в обороте минусую 10$