Перевод денег по SWIFT из Казахстана на счета за границей: в Европе, США и тп

[Martynk]

Подскажите, пожалуйста какой банк лучше подойдет под мои критерии
Собираюсь в Казахстан открывать счет, изучил кучу инфы, но до конца уверенности куда лучше идти нет.
Мне счет/карта нужны главным образом, чтобы выводить деньги из РФ достаточно крупными суммами по нескольку десятков тыс.$ и потом, через какое-то время Свифтом выводить в Европу в Евро.
Самое важное требование - чтобы была возможность удаленно отправлять SWIFT переводы из Казахстана
Второе по важности - минимальные потери на комиссиях на всем пути.
Пока, самым подходящим вариантом мне видится Алтын банк (но, пишут, что в нем плохой курс обмена рублей). Возможно еще RBC? (но придется заморочиться трудовым договором, которого нет)
И еще, правильно ли я понимаю, что для таких сумм самое выгодное всегда было переправлять деньги СВИФТ переводом в тенге, но тут условия часто меняются, всвязи с новыми санкциями?

[Bulat_]

достаточно крупными суммами по нескольку десятков тыс.$ и потом, через какое-то время Свифтом выводить в Европу

Тухлый номер, как мне кажется. Один раз, возможно, сумма более 10 тыс пролезет - и то, документы спросят и банк-отправитель, и получатель. А использование банка в качестве прокладки - прямой путь к блокировке.

[agilebox]

важное требование - чтобы была возможность удаленно отправлять SWIFT переводы из Казахстана

Удаленный Свифт есть у БЦК, Форте, Алтын. Но в этих банках непросто открыть счёт.

правильно ли я понимаю, что для таких сумм самое выгодное всегда было переправлять деньги СВИФТ переводом в тенге, но тут условия часто меняются, всвязи с новыми санкциями?

В рублях тоже можно переводить выгодно и потом менять на FX платформе в казахстанском банке (если сможете открыть в таком банке счёт)

[Martynk]

Тухлый номер, как мне кажется. Один раз, возможно, сумма более 10 тыс пролезет - и то, документы спросят и банк-отправитель, и получатель. А использование банка в качестве прокладки - прямой путь к блокировке.

Ну, я готов подержать деньги на депозите в казахском банке и предоставить документы, что с денег уплачены налоги в РФ

[Bulat_]

Но в этих банках непросто открыть счёт.

В Алтыне относительно просто, не нужен ТД

менять на FX платформе в казахстанском банке

В доступных банках его нет. А между банками гонять - это и вопросы дополнительные, и потери.

[Martynk]

В рублях тоже можно переводить выгодно и потом менять на FX платформе в казахстанском банке (если сможете открыть в таком банке счёт)

А какие банки предоставляют возможность обмена через форекс?

[Kerio]

Martynk,

Вам прямая дорога в RBK Bank. Там можно открыть счет без ТД. Есть свифт-переводы за границу. Пополнять можно рублями из любого росс. банка не под санкциями, либо если нужно еще курс более-менее вменяемый, то открываете счет, к примеру, в Реалист Банке и через него отправляете переводы в тенге на RBK. В RBK уже эти тенге меняете на ЕВРО и отправляете в Европу. Но, вопрос по комплаенсу остается. Могут попросить предоставить документы по источнику происхождения средств.

[Bulat_]

А какие банки предоставляют возможность обмена через форекс

Почитайте первый пост темы "Обзор карт Казахстана"

[KFIZ]

Удаленный Свифт есть у БЦК, Форте, Алтын

у Береке разве больше нет возможности делать swift переводы онлайн(удаленно)?

[Kerio]

у Береке разве больше нет возможности делать swift переводы онлайн(удаленно)?

Есть.

[zyzy333]

Мне счет/карта нужны главным образом, чтобы выводить деньги из РФ достаточно крупными суммами по нескольку десятков тыс.$ и потом, через какое-то время Свифтом выводить в Европу в Евро.

У меня аналогичная ситуация - вначале было все ок в БЦК, но недавно написали, что счета используются для транзита и попросили больше так не делать) Рубл переводы с Райфа не зачисляют, приходите в отделение и там можно будет сделать меморандум на зачисление. Все данные по доходам в РФ отправляла, не устраивает. банк используется в качетсве транзита. Открывайте по максимуму везде , и делите суммы как вариант.

[Kerio]

что счета используются для транзита и попросили больше так не делать)

А суммы большие были и как часто транзит использовали?

[zyzy333]

А суммы большие были и как часто транзит использовали?

Суммы разные - от 2-3К в месяц минимум, до 15К в сентябре и 15К в октябре.
И траты были кроме этого - авиабилеты/проживание часто, все подписки примерно около 300 баксов в месяц постоянно в течении 2 лет.

[Kerio]

до 15К в сентябре и 15К в октябре

Суммы для среднестатистического россиянина - крупные. Но для сомнительных операций - не те суммы, по крайней мере по российским меркам комплаенса. Заметил, что в последнее время Центркредит ужесточил меры в отношении российских физических и юридических лиц. После попадания банка из РФ в SDN, в течение недели просят на выход.

[zyzy333]

Да, заметно стало хуже в БЦК. Суммы копеечные честно уж))) раза три отправляла все возможные документы, общалась. Ничего не закрыли,но надо запасные варианты все таки иметь.

[Kerio]

Ничего не закрыли,но надо запасные варианты все таки иметь.

Добро пожаловать в RBK Bank. Там очень любят богатых россиян. И комиссии за обслуживание соответствующие. Я бы сам у них открыл, но у меня обороты не те, что у Вас. :))))) Невыгодно получается.

[zyzy333]

Подумаю,спасибо)) Берек открыть хочу (сейчас прохожу проверку)

[Curly3003]

После попадания банка из РФ в SDN, в течение недели просят на выход.

Не совсем поняла, о чем это. Какого банка попадания в SDN и какая связь с BCC?

[Kerio]

Какого банка попадания в SDN и какая связь с BCC?

По любому банку из РФ, который попал в список SDN, Центркредит быстро обнуляет корр. счета и расторгает договор об открытии корр. счета. Поэтому некоторые российские банки, которые ранее работали с БЦК, с 21.11.2024 попросили на выход. Я это написал к тому, что БЦК сильно закрутил гайки и при малейших подозрениях по комплаенсу расторгает корр. отношения с банками и это, скорее всего, распространится на его клиентов - физических лиц из РФ.

[Curly3003]

и это, скорее всего, распространится на его клиентов - физических лиц из РФ.

Так "скорее всего" или есть факты? Тут куча народа, кто пополнял из банков, которые постепенно попадали в SDN лист, никто о таком не отписывался. Мне кажется, это Ваши фантазии.