Перевод денег по SWIFT из Казахстана на счета за границей: в Европе, США и тп

[KFIZ]

подскажите свифт в приложении бцк, что писать в "детали перевода"?
дает вставить только цифры, я вставил свой иин, посмотрим...

Сначала выбирается страна проживания получателя, далее выбираете свой валютный счет, с которого хотите перевести
Других пунктов в меню "детали перевода" у меня нет

[WristTedal]

Здравствуйте, планирую через RBK Bank или BCC.kz вывести свифтом в Европу ~50тыс. евро. Не мог бы кто-нибудь пожалуйста подсказать, есть ли какие-то теоретические проблемы с которыми я могу столкнуться, учитывая что эти деньги в банках появятся из РФ, и насколько я понимаю, банки не очень любят транзит из рф потому что это хайриск.

[Kerio]

WristTedal,

Так как сумма большая, могут попросить представить источник происхождения денежных средств.

[agilebox]

Ещё риск что попросят лично принести документы в отделение банка. И если не понравится источник средств или время между переводами , то расторгнут договор и вернут наличными (могут в тенге вернуть).

[yurikus]

Сегодня с удивлением обнаружил, что мобильное приложение Береке банка предлагает делать переводы SWIFT. Кто-то пробовал, работает для граждан РФ?

[zyzy333]

Здравствуйте, планирую через RBK Bank или BCC.kz вывести свифтом в Европу ~50тыс. евро. Не мог бы кто-нибудь пожалуйста подсказать, есть ли какие-то теоретические проблемы с которыми я могу столкнуться, учитывая что эти деньги в банках появятся из РФ, и насколько я понимаю, банки не очень любят транзит из рф потому что это хайриск.

С такой суммой попадете на валютный контроль 100%. Запросят все документы по переводу и происхождению, день/может быть два посмотрят.Если покупка чего-то крупного и документы все на Вас - есть вариант что отправят.Если будут подозрения что это коммерческий перевод -не проведут и далее заблокируют свифт переводы.

Это про БЦК. Печальный личный опыт(

[Kerio]

С такой суммой попадете на валютный контроль 100%

Если быть более точным, то не на валютный контроль, а на финансовый мониторинг. Валютный контроль не запрашивает происхождение денег.

[zyzy333]

Если быть более точным, то не на валютный контроль, а на финансовый мониторинг. Валютный контроль не запрашивает происхождение денег.

Я общалась онлайн, и сотрудник писал про валютный контроль) прав/не прав в названии - не играет роли особо.

[kirillz]

Доброго дня! Сориентируйте пожалуйста, какой наиболее оптимальный способ перевода денег с мультивалютной казахстанской карты (Jusan bank) на счёт в Канаду? Wise, PaySend, что-то ещё... Речь о сумме в пределах 2000$, обе карты - и казахстанская, и канадская - оформлены на меня.

[Petrawd]

Сориентируйте пожалуйста, какой наиболее оптимальный способ перевода денег с мультивалютной казахстанской карты (Jusan bank) на счёт в Канаду? Wise, PaySend, что-то ещё... Речь о сумме в пределах 2000$, обе карты - и казахстанская, и канадская - оформлены на меня.

А чем вас SWIFT не устраивает? Он же вроде работает с Jusan bank.

[Koh-i-Noor]

Petrawd, Жусан не даст Свифт без визита в офис.

[WristTedal]

Запросят все документы по переводу и происхождению, день/может быть два посмотрят.Если покупка чего-то крупного и документы все на Вас - есть вариант что отправят

Насчет документов я не сильно волнуюсь, происхождение и назначение средств можно показать.

Это про БЦК. Печальный личный опыт(

Поскольку печальный, я так понимаю не получилось отправить? Если не секрет, какая по итогу была судьба средств, которые зависли на счете и что в вашем ответе банку не понравилось?

[kirillz]

Petrawd, Так здесь же выше человек писал, что в приложении Jusan свифт недоступен, только через отделение банка. А я физически не в Казахстане нахожусь...

[Xrand]

Сегодня с удивлением обнаружил, что мобильное приложение Береке банка предлагает делать переводы SWIFT.

Как же это здорово - открывать для себя что-то новое.

Кто-то пробовал, работает для граждан РФ?

Кто-то пробовал, работает для граждан РФ.

[zuko_zuko]

Поскольку печальный, я так понимаю не получилось отправить? Если не секрет, какая по итогу была судьба средств, которые зависли на счете и что в вашем ответе банку не понравилось?

Переводил полгода назад из bcc схожие суммы свифтом из мобильного приложения, все получилось, вопросов не задал ни банк-отправитель, ни банк-получатель.
Была применена военная хитрость - переводы делал пару месяцев и суммами примерно 9.5k EUR за раз ;)

[Xrand]

Хорошая новость от банка Береке: теперь из приложения можно переводить до $100 000 в день или эквивалент в евро.
Оператор из чата в МП подтвердил информацию на сайте: https://berekebank.kz/ru/personal/transfers/swift

[KFIZ]

Кто-то пробовал, работает для граждан РФ.

Я второй год в эту тему кидаю свои отчеты -делюсь опытом о swift переводах из bereke. Если людям лень прочитать хотя бы пару страниц темы или воспользоваться поиском, то тут сложно помочь

[Gilburi]

Добрый вечер.
Каковы мои шансы на успех при следующей схеме:
Открываю счет в бцк и rbk.
Через рф банк закидываю на них рубли или тенге. (По 35т$)
Меняю на доллары.
И отправляю на грузинский банк.
В качестве источника средств договор продажи квартиры.
Если сразу попытаюсь отправить эти 35т$ меня забанят?
Сколько деньги должны отлежаться?

[Elinez]

(По 35т$)

Сколько таких операций планируете?

[Gilburi]

Мне всего 70т$ надо перетащить в Грузию.
В рф продал квартиру, в Грузии покупаю.