Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

[uncle Fedor]

Для статистики, как говорится. Налоговая прислала по Email запрос на предоставление выписок за 2022 год по счетам БНБ, Приора и МТ. Нудный и трудночитаемый запрос с явными ошибками, например, Приор назвали CJSC INECOBANK (АРМЕНИЯ), (хотя я не то, что никаких отношений с данным банком не имею, но даже, собственно, в Армении ни разу в жизни не был, и даже не знаю, что у них за валюта. Видимо, тупо скопипастили из предыдущего запроса), несколько раз продублировали одни и те же счета БНБ, и все такое.
В интернет банках смог распечатать выписки по БНБ картам (кроме текущего счета, ибо по нему приложение не имеет такого функционала), и кусочками по 90 дней на Приор и МТ (они только такими интервалами дают возможность делать выписки). В следующий вторник (они только по вторникам и четвергам работают да 20.00) попробую нанести им недружеский визит в офис с данной макулатурой. Если она их не устроит, придется услать их по известным адресам из малого количества букв, ибо ехать в Беларусь за более серьезными выписками не намерен. Для справки, на всех моих белорусских картах всегда были сущие копейки, максимум, около 15 тыс русрублей по курсу и 170 евро на БНБ. Карты использовались исключительно для мелких повседневных покупок в иностранных супермаркетах (типа, закуски и пивка на ужин), и оплаты иностранных симкарт. Никаких 600 тыс ни по нахождению на счетах, ни по оборотам и близко не стояло/лежало.

[makus]

кусочками по 90 дней на Приор и БНБ (они только такими интервалами дают возможность делать выписки)

Странно, БНБ за 2024 г. и по карточным счетам и просто по счетам присылает полностью годовые выписки.

[uncle Fedor]

Странно, БНБ за 2024 г. и по карточным счетам и просто по счетам присылает полностью годовые выписки

Прошу прощения, ошибся. Хотел написать Приор и МТ. БНБ да, сразу за год прислал.

[arba1234]

. В следующий вторник (они только по вторникам и четвергам работают да 20.00) попробую нанести им недружеский визит в офис с данной макулатурой. Если она их не устроит, придется услать их по известным адресам из малого количества букв,

Главное не собственно визит, а грамотная сопроводиловка, в которой стоит сухо указать на все ошибки запроса, а также на то, что учитывая обороты у Вас нет обязанности подавать ОДДС.

[snevsky]

Налоговая прислала по Email запрос на предоставление выписок за 2022 год по счетам БНБ, Приора и МТ.

Вполне рядовой запрос, если не сдавали ОДДС по этим счетам, хотят просто убедиться в отсутствии оборота/остатков выше 600тр.

а грамотная сопроводиловка, в которой стоит сухо указать на все ошибки запроса, а также на то, что учитывая обороты у Вас нет обязанности подавать ОДДС.

Да они и на словах все понимают, тем более когда выписки видят.

[oldarhip]

смог распечатать выписки по БНБ картам (кроме текущего счета, ибо по нему приложение не имеет такого функционала)

В приложении внизу "Ещё" - "Выписка", там можно для любого счета запросить.

и кусочками по 90 дней на Приор и МТ (они только такими интервалами дают возможность делать выписки)

В интернет-банке на сайте МТБ можно сделать выписки за год.

[uncle Fedor]

В приложении внизу "Ещё" - "Выписка"

Спасибо, поковыряюсь там.

В интернет-банке на сайте МТБ можно сделать выписки за год.

Пробовал на сайте, не давало больше 90 дней интервал задавать. Возможно, тоже не все возможности изучил, попробую вечерком еще пошарить.

[uncle Fedor]

есть оф запрос

А запрос по электронной почте (не в ЛК, не заказным письмом) может считаться официальным?

[oldarhip]

Пробовал на сайте, не давало больше 90 дней интервал задавать.

Это в "Истории операций" только 90 дней. Надо идти на вкладку "О Счете", там "Отчет по операциям".

[arba1234]

arba1234 писал(а) 32 минуты назад:
есть оф запрос

А запрос по электронной почте (не в ЛК, не заказным письмом) может считаться официальным?

Нет. В этой ситуации можно и "поговорить".

[Almirus]

Добрый день
у меня вообще очень интересный запрос от налоговой пришел, они помимо выписок за 2022 год и за 2023 год хотят еще мои документы получить, а именно паспорт, и подтверждение резидентства узнать, зачем им это нужно и куда именно загружать я не понял

у кого-то был похожий запрос, подскажите пожалуйста

привожу текст из запроса

2.2 документы, подтверждающие факт нахождения за пределами территории Российской Федерации в 2022 и 2023 годы более 183 дней в календарном году (представляются в случае нахождения за пределами Российской Федерации в календарном году более 183 дней):
- копии всех страниц загранпаспорта, а также копии второго загранпаспорта (при наличии);
- сведения о наличии гражданства (паспорта) иностранных государств, вида на жительство в иностранных государствах и т.д., а также копии указанных документов при наличии за период с 01.01.2022 по 31.12.2023;
- информации (в виде таблицы) о количестве дней, проведенных за пределами территории Российской Федерации за период с 01.01.2022 по 31.12.2023;
- иные документы, подтверждающих факт нахождения за пределами территории Российской Федерации за период с 01.01.2022 по 31.12.2023. К таким документам могут относится: трудовой договор (контракт); табель учета рабочего времени; договоры аренды жилья за рубежом; квитанции о проживании в гостинице; договоры аренды транспортных средств; документ о статусе резидента иностранного государства; миграционная карта; документы компетентных органов иностранных государств о фактическом пребывании в конкретном месте за пределами Российской Федерации; документы, подтверждающие расходы (банковские выписки) и/или другие документы, на основании которых можно установить фактическое нахождение физического лица за пределами Российской Федерации

[arba1234]

А Вы в реальности налоговый резидент РФ в 2022-2023 году?

[snevsky]

у кого-то был похожий запрос, подскажите пожалуйста

У вас есть сноска для всего раздела 2.2 - (представляются в случае нахождения за пределами Российской Федерации в календарном году более 183 дней) Если вы не соответствуете этому условию, то дальше написанное можно игнорировать.

Текст запроса по Москве у всех похожий, мне такой же приходил. Я предоставлял только выписки подтверждающие, что я мог не сдавать ОДДС и после этого посещал ИФНС для составления протокола об админ правонарушении - естественно его составлять не стали, так как выписки подтвердили мое право не сдавать ОДДС.

[Almirus]

А Вы в реальности налоговый резидент РФ в 2022-2023 году?

в 2022 году еще был, а вот с 2023 уже не был в России

ну у меня по выпискам только в 2022 году могут быть расходы около 600 тыс, но я контролировал свои расходы и поэтому отправлю им выписки свои
правда они в тенге, надеюсь они сами переведут в ту валюту, в которую н нужно

[arba1234]

а вот с 2023 уже не был в России

Проверьте : не было ли у Вас в 2023 году доходов, которые имеют разные ставки налогообложения для резидентов и нерезидентов. А то некоторые сами информируют ФНС о своем налоговом нерезидентстве , а потом "разбираются" с претензиями.

[maximus578]

кому нибудь приходил запрос из налоговой о предоставлении выписок по картам за 2023 год?
и стоит ли нести эти выписки
если не предоставлять будет штраф ? и если да то какой ?

[Almirus]

Проверьте : не было ли у Вас в 2023 году доходов, которые имеют разные ставки налогообложения для резидентов и нерезидентов. А то некоторые сами информируют ФНС о своем налоговом нерезидентстве , а потом "разбираются" с претензиями.

ну я продолжал работать на своего российского работодателя и уволился уже удаленно, я проработал 4 месяца с января по апрель, наверное они этот момент хотят прояснить, чтобы начислить мне налог повышенный

[uncle Fedor]

кому нибудь приходил запрос из налоговой о предоставлении выписок по картам за 2023 год?

Мне недавно приходил запрос по выпискам за 2022 год. Причем, только на часть имеющихся на тот момент у меня счетов. Не далее, как вчера, отнес лично в налоговую ворох выписок из интернет-банков. Если что, с момента заведения первых белорусских счетов в 2022 году у меня на них никогда не было сколь-нибудь крупных сумм, максимум 500 белрублей и 170 евро.

[MarinaByk]

Тоже получила стандартный запрос от ИФНС за 2022 год по двум счетам в белорусском МТБанке. Проблема в том, что не могу войти в ЛК, конечно еще попытаюсь. Оборот был мизерным, несколько оплат в поездках, который естественно далеко не дотягивает до 600 тыс. руб. Я не понимаю, разве с РБ у нас нет автоматического обмена? Прокатит если отвечу, что оборот ниже 600 тыс, смотрите свой обмен, мобильное приложение банка не работает корректно на территории РФ и не могу достать выписки?

[snoop]

Я не понимаю, разве с РБ у нас нет автоматического обмена? Прокатит если отвечу, что оборот ниже 600 тыс, смотрите свой обмен

От инспектора зависит. Опять же, даже если оборот менее 600 тысяч (или более, но вы законопослушно подали ОДДС) - это не гарантирует от запроса выписок. Ибо налоговая может захотеть удостовериться, что у вас не было незаконных операций по счетам. А если были - наложить штрафы и пополнить бюджет.