Уведомление об открытии зарубежного счёта

[НиколайНиколаевич Федотов]

Соотечественники.

Узнал я из заслуживающих доверия источников, что после открытия счёта в зарубежном банке положено уведомить об этом налоговую. Положено. Однако, у нас в стране много чего положено, а на это .. наложено. Узнать бы, как оно на самом деле принято.

Вопрос первый: кто нибудь из уважаемых софорумников или их знакомых подавал в налоговую такое уведомление? Или, может, ну его на фиг?

И второй: если кто подавал, какая там процедура? Сколько времени занимает?

Смежные темы
Открыть банковский счёт (платёжную карточку) за рубежом

[pups]

Заявление пишется в произвольной форме и его можно просто по почте послать. Уведомить налоговую надо в течение 1 месяца, иначе штраф 5000 рублей. Кроме того выписку по счету требуется предстивлять ежегодно в те же сроки, когда и декларацию.

В общем, гимор тот еще. Советую никаких заявлений не подавать - попасться можно только, если из России на этот счет деньги слать и то маловероятно.

[Chateau]

Заявление пишется в произвольной форме и его можно просто по почте послать. Уведомить налоговую надо в течение 1 месяца, иначе штраф 5000 рублей. Кроме того выписку по счету требуется предстивлять ежегодно в те же сроки, когда и декларацию.

В общем, гимор тот еще. Советую никаких заявлений не подавать - попасться можно только, если из России на этот счет деньги слать и то маловероятно.

problema eshe v tom chto naprimer chtobi perevesti dengi na etot schet - v banke trebuut spavku ot tom chto nalogovuu uvedomili -
inache na svoi zagran schet so svoego ros scheta ne daut perevesti -
( v tom chisle online ) ( konkretnii primer raiffeisen )

pri etom vrodi na chujoi schet perevesti mojno

[senior_russia]

Вопрос первый: кто нибудь из уважаемых софорумников или их знакомых подавал в налоговую такое уведомление? Или, может, ну его на фиг?

И второй: если кто подавал, какая там процедура? Сколько времени занимает?

Я подавал. Два раза ездил. Оригинал договора с банком об открытии текущего счета необходим, паспорт, заполняешь форму, на нес налоговая поставит печать. Относишь в банк.

О ежегодной сдаче выписки по этому счету в налоговую. Нсколько я понял, это относится к юрлицам.
Цитата:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 10.12.2003 N 173-ФЗ

(ред. от 22.07.2008)

"О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ"



Ст.12 п.7.

Резиденты, за исключением физических лиц - резидентов, дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации и иных официальных представительств Российской Федерации, находящихся за пределами территории Российской Федерации, а также постоянных представительств Российской Федерации при межгосударственных или межправительственных организациях, представляют налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

[pups]

Ну, мне тут, в романтическом путешествии в Куала-Лумпур , документы искать трудно. Поверьте на слово - физ.лица тоже представляют выписку

[Александр22]

Я просто опупеваю над нашей законопослушностью. Скоро в ГАИ будем на себя заявлять за проезд на красный свет или превышение скорости.

[Beavis]

Делать этого не надо ни в коем случае.
Проверить это невозможно, если вы не планируете опять таки со своего же счета тут отправлять деньги (значительные) туда (открытые на те же ФИО). Чего делать тоже не стоит по многим причинам.

[FarFarAway]

А зачем вообще ТАМ счет открывать?
Процессоры кредитных карт (2checkout и пр.) как один из способов вывода денег предлагают дебетный пластик. И никаких счетов.

[pups]

Процессоры кредитных карт (2checkout и пр.) как один из способов вывода денег предлагают дебетный пластик. И никаких счетов

Поясните, плз, а что это такое, как работает или ссылочку?

[Beavis]

карту выпускаю вам
см. тут например

[pups]

Ну, в общем, интересная вещь.Спасибо за информацию.
Но полноценный банковский счет на заменит - есть вопросы по надежности, безопасности, набору услуг, 50$ вступительный взнос на порядок дороже стоимости открытия счета в тайском банке.

[НиколайНиколаевич Федотов]

А зачем вообще ТАМ счет открывать?

Ну, к примеру, для получения "пенсионной визы" Таиланда.

Делать этого не надо ни в коем случае.

Не мог бы уважаемый Бивис (или кто-то иной из знающих) просветить о возможных проблемах. При том, что деньги небольшие и белые.

[Beavis]

Да проблем никаких быть не может , если сами на себя не настучите.
За неуведомление , на сколько я знаю , никакой серьёзной отвественности не предусмотрено (если вы не Ходорковский или скажем Чичваркин )

[pups]

За неуведомление , на сколько я знаю , никакой серьёзной отвественности не предусмотрено (если вы не Ходорковский или скажем Чичваркин

Даже, если Вы - Путин или Медведев. Штраф для любого гражданина РФ - 5000 рублей, независимо от фамилии, размера и "белизны" капитала.

[Beavis]

эт вы заблуждаетесь
у вас в паттае - может быть
а у нас тут "неуведомление" легко переквалифицируется в "уклонение от уплаты налогов", а при желании в "отмывание средств полученных преступным путем" и "финансирование терроризма".

[pups]

эт вы заблуждаетесь
у вас в паттае - может быть
а у нас тут "неуведомление" легко переквалифицируется в "уклонение от уплаты налогов", а при желании в "отмывание средств полученных преступным путем" и "финансирование терроризма".

Это Вы шутите?
Если серьезно то, это вряд-ли
Я - владелец, и в недавнем прошлом директор фирмы по налоговому консалтингу, представляю, что-куда переквалифицируется.
За неуведомление - 5000 и ни копейкой больше.
А уж за уклонение, отмывание, финансирование, если таковые имели место - отдельно.На основании решения суда, согласно НК, КоАП,УК РФ.

[Александр22]

Откуда 5000? Если из НК, то это касается организаций и индивидуальных предпринимателей. Физлицо ничего никому не обязано. В КОАП тоже ничего про это нет. На основании чего еще можно оштрафовать?

[pups]

10 декабря 2003 года N 173-ФЗ
О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ
Статья 12. Счета резидентов в банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации

1. Резиденты открывают без ограничений счета (вклады) в
иностранной валюте в банках, расположенных на территориях
иностранных государств, являющихся членами Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
2. Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту
своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об
изменении реквизитов счетов (вкладов), указанных в части 1
настоящей статьи, не позднее одного месяца со дня соответственно
открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов
(вкладов) в банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, по форме, утвержденной федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в
области налогов и сборов.

30 декабря 2001 года N 195-ФЗ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
.............................................
2. Нарушение установленного порядка открытия счетов (вкладов) в банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
...........................

Полторы только тысячи, а не пять,физика с должиком попутал или пять в старой редакции было. В общем, голова у меня не дом советов, а документации и подчиненных в Паттайе у меня нет

[Savimbi]

Вопрос первый: кто нибудь из уважаемых софорумников или их знакомых подавал в налоговую такое уведомление? Или, может, ну его на фиг?

Я подавал летом 2008. Действительно требуется в случае, если планируется перевод своих денежных средств со своего счета в России за границу, например, для покупки недвиги или перед реальной успеть слить капиталы туда, где ими можно будет воспользоваться.

И второй: если кто подавал, какая там процедура? Сколько времени занимает?

Заявление пишется все-таки уже не в произвольной форме, а на утвержденном ФНС бланке, форму которого можно качнуть в онлайновых правовых системах типа гаранта или консультанта. У меня заняло около 5-7 мин. (очереди не было в отдел никого). Никаких документов, подтверждающих открытие счета, кроме этого уведомления, представлять не надо. Второй экз. бланка уведомления, на котором делается отметка о приемке с мастичной печатью, следует бережно хранить и предъявлять в обслуживающий банк в России для осуществления переводов на этот счет. В этом случае сумма перевода, как понимаю, не ограничена.
Да, для тех кто готовится ко всему заранее, советую заблаговременно представить копию уведомления в свой банк в РФ (предоставляется только один раз, а не на каждый перевод), чтобы в час "Ч" не тратить на это драгоценное время (валютные переводы могут прекратить в случае чего очень быстро).

[Savimbi]

Кроме того выписку по счету требуется предстивлять ежегодно в те же сроки, когда и декларацию.

Вот этого делать НЕ надо.