Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

[Винский]

Налоговые органы РФ обязуют граждан РФ открывших счета в банках за границей - задекларировать их в налоговой.
Без отметки налоговой на такой декларации российский банк не переведет деньги гр РФ между его счетами в РФ и за границей (после февраля 2022 года это уже не имеет значения).

Кто задекларировал счета - готовится сдавать ежегодную отчетность о движении денег на этих счетах (если он налоговый резидент РФ)
Но об этом в другой теме:

Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

[Vision2012]

Подскажите пожалуйста. У Фридома есть возможность заказа заполненного заявления для уведомления налоговой. И вот не пойму, почему там везде не заполнена графа Код валюты счета (вклада)? Её не надо заполнять?

[Bulat_]

Форма там кривая и совсем не та, что на госуслугах. И номер заграна подставляется.
Делайте лучше через сайт налоговой.

[Vision2012]

Да, я через гос. услуги и собираюсь подавать, просто оттуда номера счетов удобно было взять, да и прочие данные. Но код валюты надо всё таки заполнить, верно?

[strannik-52]

Но код валюты надо всё таки заполнить, верно?

Насколько я помню в новой форме нет кода валюты. Через госуслуги заходите на сайт налоговой и копипастите номера счетов.

[Bulat_]

Зашел в список зарубежных счетов в личном кабинете. По некоторым вижу галочку: "По отчету выявлен риск"
Счета все в Белоруссии и Казахстане, обороты по большинству околонулевые, по основным - всяко менее 600 тыс, потому отчеты никогда не подавал. Кто-нибудь сталкивался?

[agilebox]

Сталкивались Re: Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

[Minutochky]

Добрый вечер. Вопрос к знатокам. Открыла карту, отчиталась об открытии 1 счета( рублевого) в срок. Прошло 3 месяца и узнала, что нужно отчитаться об открытии всех счетов...... Шик-шак-шок.. Какой все же протокол внесения данных о счетах? 28 вносить или 14 или можно 1(ха-ха, но вдруг).

[makus]

Какой все же протокол внесения данных о счетах?

Абсолютно всех счетов, открытых в иностранных банках. Даже если на одну карту их несколько.

[MyKenigsberg]

Minutochky, если про фридом, то вот Re: Freedom Finance (Фридом финанс): переводы в Казахстан и за рубеж
Но за каждый просроченный счёт будет штраф, если сейчас подать. Решайте сами, как быть.

[Minutochky]

MyKenigsberg, makus, Спасибо большое за ответы. Посмотрела все , что могла. Заполняю уведомления(
Штраф за не срок ниже, чем штраф за не уведомление)))

[arba1234]

MyKenigsberg, makus, Спасибо большое за ответы. Посмотрела все , что могла. Заполняю уведомления(
Штраф за не срок ниже, чем штраф за не уведомление)))

Если бы я попал в Вашу ситуацию, то указал бы дату открытия счета менее 30 дней от даты подачи уведомления . Собственно в таком уведомлении не так много ложной информации - ведь Вы добросовестно заблуждались в количестве счетов реально открытых в ФФ. Это не совет, не рекомендация , а просто рассуждения о том, "что бы я делал в такой ситуации".
P/s/ Я подаю ОДДС по всем открытым иносчетам независимо от оборотов.

[Anastasia9393]

Всем добрый день! Подскажите такой вопрос. Нерезидент и о внж уведомляла. Но как теперь увидела, что не уведомляла налоговую за 2016 о наличии иностранного счета. Счет этот давно, но в 2016 году получилось что провела долгое время в РФ и теперь вижу что должна была сообщить и движение средств показать. После этого была снова нерезидент. Кто с таким сталкивался? Как поступить и как-то можно показать за тот год?

[flabiol]

Anastasia9393, я не претендую на истину, но на вашем бы месте, если не планируется возвращение в РФ, просто о нем помалкивала, а если планируется - закрыла бы его в статусе нерезидента (и забыла о нем) и открыла другой (об открытии которого уведомила бы после обретения резидентства).

[zhaffsky]

Anastasia9393, забейте и не грейте мозг. Главное правило отношений с государством - то, о чем оно не знает, его не беспокоит.

[baikalru]

Мне тоже от питерской ФНС такое же уведомление пришло, хотя в 2023 году у меня были только белорусские карты (в августе 2024 завел еще киргизскую).
Вообще выглядит как просто рассылка: срок подачи сведений за 2023 год прошел еще в июне, а 2024-й еще сам не закончился.
Наверное, надо бы им написать все-таки.
Такое письмо выглядит как рассылка , в нем нет конкретики , а просто напоминание , что вдруг забыли сообщить , то надо сообщить , а если вдруг вы решили по каким то счетам не сообщать , то напишите нам по каким и почему решили не сообщать . При желании написать ответ на такое письмо можно просто написать , что все уведомления отправлены в соответствии с действующим законодательством а если они считают что Вы что то нарушили , то надо задавать конкретный вопрос , что вами не представлен отчет по такому то счету , просим объяснить причину , представить выписки итд.
Если соазу в ответе на это письмо указать , что по таким то конкретным счетам ( про которые они на самом деле не спросили в письме) отчет о движении не представлен по такой то причине , то вы им просто облегчите их работу , они попросят выписки и если все ок , то на этом все и закончится
Так что такие письма без конкретики , это своеобразная ловушка из налоговой , в расчёте на то что человек сообщит информацию самостоятельно , а они уж там будут решать прав он или нет. По их правилам вопрос должен быть конкретным о конкретном счете , если это не информационная рассылка

[vitmul]

Кто-то пытался за последнюю неделю уведомить налоговую о закрытие счета? Постоянно выходит ошибка.
В моем случае-уведомить хочу о закрытии счета в евро по банку ЦентрКредит. Написал в техподдержку сайта, молчат уже неделю. Вариант идти теперь только ногами в налоговую, чтобы уведомить? Месяц же дается по закону на уведомление о закрытии счета.

[smikhirk]

Кто-то пытался за последнюю неделю уведомить налоговую о закрытие счета? Постоянно выходит ошибка.
В моем случае-уведомить хочу о закрытии счета в евро по банку ЦентрКредит. Написал в техподдержку сайта, молчат уже неделю. Вариант идти теперь только ногами в налоговую, чтобы уведомить? Месяц же дается по закону на уведомление о закрытии счета.

Не выбирайте счет из списка имеющихся. Введите все реквизиты заново.

[vitmul]

Введите все реквизиты заново.

И правда помогло!

[Путешественница12]

Зашла сегодня в приложение БЦК и увидела сообщение: Ваши счета, по которым отсутствуют операции более 1 года закрыты 06.10. 2024г
При открытии карты заводила, на всякий случай, счета в евро и юанях... Их и закрыли... Уведомляла об их открытии сразу.. Теперь , я так понимаю, нужно уведомить о закрытии?
Не поняла только, почему сегодня уведомили , если закрыли в октябре...

[MyKenigsberg]

Теперь , я так понимаю, нужно уведомить о закрытии?

Нужно. Но если укажете реальную дату закрытия, то получите штраф.

[Путешественница12]

Нужно. Но если укажете реальную дату закрытия, то получите штраф.

Да.Я сейчас перешла на страницу уведомления и увидела это....
Внимание!
Уведомления о закрытии счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории РФ, необходимо подавать в течение месяца после их закрытия
А штраф то большой?... Блин, сделали подарочек... Ну уведомлять то все равно нужно? Или можно забить?
Еще вопрос. Там есть поля Номер договора Введите значение Дата договора .Там что вводить?

[smikhirk]

Ну уведомлять то все равно нужно? Или можно забить?
Еще вопрос. Там есть поля Номер договора Введите значение Дата договора .Там что вводить?

Уведомьте, иначе от вас будут требовать ежегодные отчеты. Дату поставьте сегодняшнюю, чтобы не налипнуть на штраф. Номер договора и Дата договора оставьте пустыми.

[Путешественница12]

Блин! дурдом.. Заполняю, что можно заполнить. Номер договора и Дата договора оставляю пустыми. Красный транспорант внизу.
Извините, произошла непредвиденная ошибка, попробуйте позже или обратитесь в техподдержку...
И так во всех браузерах.. Что может быть?

[MyKenigsberg]

Путешественница12, вы данные счёта вручную вбиваете или выбираете счёт из списка? Если из списка, то вбейте вручную, на прошлой странице писали про такую ошибку же.

[Bulat_]

Ваши счета, по которым отсутствуют операции более 1 года закрыты 06.10. 2024г

Они заранее предупреждают. Видимо, у вас в приложении уведомления отключены. Так же могут и основной счет карты закрыть, поэтому контролировать надо.

[Путешественница12]

вы данные счёта вручную вбиваете или выбираете счёт из списка? Если из списка, то вбейте вручную, на прошлой странице писали про такую ошибку же

Помогло .Я выбирала напротив счета и все встает автоматом. Далее вводила только дату и ИИН.
Вышла из этого окна. Зашла туда, где список уведомлений.Выбрала закрытие счета. Ввела все вручную и удалось отправить. Но при отправке запросил Отчет о движении средств по этому счету. Стала заполнять, но не прошло , т.к выползли ошибки отсуствия каких то элементов...
Короче проигнорировала этот отчет и отправила только уведомление по закрытию счета. Ушло.

[arba1234]

Короче проигнорировала этот отчет и отправила только уведомление по закрытию счета. Ушло.

Значит получите штраф за неподачу ОДДС.

[Путешественница12]

Значит получите штраф за неподачу ОДДС.

Я не могу его отправить... Вылезает ошибка
<УдЛичнФЛ>: Не выполнено условие присутствия элемента Файл/Документ/СвНП/НПФЛ/УдЛичнФЛ/КодВыдДок при значении элемента КодВидДок, равном 21.
Хотя в В поле «Годовая отчетность за» В случае закрытия счета (вклада) - с 1 января отчетного года или с даты открытия счета (вклада) по дату закрытия.

[arba1234]

Я не могу его отправить... Вылезает ошибка

Значит нужно нести руками.

[MyKenigsberg]

при отправке запросил Отчет о движении средств по этому счету

У вас нет обязанности подавать отчёт о движении, т.к. Казахстан в ЕАЭС и оборот менее 600000 RUB (вы говорите, что вообще не пользовались счётом)

[arba1234]

У вас нет обязанности подавать отчёт о движении, т.к. Казахстан в ЕАЭС и оборот менее 600 тысяч

С высокой степенью вероятности ФНС запросит выписки для подтверждения оборота.
ОДДС можно подать и по почте заказным письмом.

[MyKenigsberg]

С высокой степенью вероятности ФНС запросит выписки для подтверждения оборота

Ну вот у меня опыт ровно противоположный - запросили по тем счетам, по которым отчёт о движении подал. А по тем, по которым не подавал, не просили ничего.

[Иван515]

А можно как-то вообще удалить эти счета если подал в ФНС инфу об открытии?
Есть 2 счета в Узбекском банке -
1й Счет открыт, но допущена ошибка в номере, то есть счета такого нету в реальности. Можно сообщить об ошибке и попросить удалить?
2й реально открытый, о нем уведомил, отчетов не слал. Можно написать что "извините, ошибся, счета такого нету". Автообмена с Узбекским банком нет, инфа в РФ не уходит
Есть какой-то механизм удаления ошибочных счетов?
В теории если это можно сделать с 1м вариантом, то и со вторым прокатит.

[arba1234]

arba1234 писал(а) Вчера, 23:56:
С высокой степенью вероятности ФНС запросит выписки для подтверждения оборота

Ну вот у меня опыт ровно противоположный - запросили по тем счетам, по которым отчёт о движении подал. А по тем, по которым не подавал, не просили ничего.

Предполагаю, что это ответка от ФНС за Вашу большую просветительскую работу на форуме.-)

[agilebox]

А можно как-то вообще удалить эти счета если подал в ФНС инфу об открытии?
Есть 2 счета в Узбекском банке -
1й Счет открыт, но допущена ошибка в номере, то есть счета такого нету в реальности. Можно сообщить об ошибке и попросить удалить?
2й реально открытый, о нем уведомил, отчетов не слал. Можно написать что "извините, ошибся, счета такого нету". Автообмена с Узбекским банком нет, инфа в РФ не уходит
Есть какой-то механизм удаления ошибочных счетов?
В теории если это можно сделать с 1м вариантом, то и со вторым прокатит.

Можно подать:
1) Уведомление об изменении данных счёта.
2) Уведомление о закрытии счёта. Тогда могут потребовать ОДДС и документы из банка. В зависимости от документов могут появиться штрафы и доплата по налогам.

Или написать сообщение в свободной форме в личном кабинете налоговой и объяснить что подал уведомления ошибочно. Но нужна причина, например, что был нерезидентом и не был обязан подавать уведомления (тогда могут спросить доказательства что был нерезидентом и пересчитать все налоги по ставкам для нерезидентов).

[smikhirk]

<УдЛичнФЛ>: Не выполнено условие присутствия элемента Файл/Документ/СвНП/НПФЛ/УдЛичнФЛ/КодВыдДок при значении элемента КодВидДок, равном 21.

Отчет лучше все же подать, хотя вы и не должны, если оборотов не было. Иначе они могут потребовать выписки, а выписки у вас будут по дату реального закрытия счета, что не очень хорошо в вашем случае, ибо придется еще и выписки править.

КодВидДок = 21 означает обычный паспорт, а КодВыдДок - это "Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность". Посмотрите, как у вас на Госуслугах указаны данные паспорта. Возможно, надо обновить.

[Путешественница12]

Посмотрите, как у вас на Госуслугах указаны данные паспорта. Возможно, надо обновить.

Я подаю через ЛК налогоплательщика... Вроде у меня там все есть. Заполняя онлайн отчет я не видела этих полей ....

[smikhirk]

Я подаю через ЛК налогоплательщика... Вроде у меня там все есть.

Профиль - Сведения - Персональные данные - Код подразделения указан? Тогда не знаю, в чем проблема.

[Путешественница12]

Профиль - Сведения - Персональные данные - Код подразделения указан? Тогда не знаю, в чем проблема.

Я сейчас там посмотрела, кода почему то не было. Отправила форму Заявление на уточнение персональных данных. Добавила там код.
Возможно, после того как внесут изменения, можно будет повторно отправить Отчет о движении средств.

[Путешественница12]

Посмотрела сегодня в ЛК налогоплательщика. Статус счета изменился на Закрыт
И Код подразделения добавили в Сведения. Стоит ли подавать Отчет по этим счетам?

[MyKenigsberg]

Стоит ли подавать Отчет по этим счетам?

Нет универсального ответа. В любом случае могут запросить выписку. Либо для подтверждения того, что вы подали, либо чтобы проверить, что у вас есть право не подавать. А могут и не запросить. Моя позиция - не подавать лишнего (необязательного), пока не попросят. Я тоже в прошлом декабре закрывал счёт, и отчёт о движении подал (так как было мнение, что так будет меньше вопросов). А весной у них поменялась форма отчёта, и они мне прислали бумажное письмо с требованием переподать отчёт по новой форме с приложением выписок. А по тем счетам, по которым не подавал отчёты (и имел право не подавать) никаких вопросов не было вообще, ведь не надо было ничего переподавать по новой форме, а сам факт неподачи их не заинтересовал. Всё полностью зависит от конкретной налоговой, а вероятно от конкретного сотрудника. Можете попробовать им позвонить и спросить, но аккуратно.

[Путешественница12]

В любом случае могут запросить выписку

вот с этим трындец... БЦК выдает выписки по закрытым счетам только лично в офисе...

[Иван515]

Можно подать:
1) Уведомление об изменении данных счёта.
2) Уведомление о закрытии счёта. Тогда могут потребовать ОДДС и документы из банка. В зависимости от документов могут появиться штрафы и доплата по налогам.

А просто опции нет - "никаких зарубежных счетов у меня вообще нет, данные по ним внес случайно, удалите"?

[arba1234]

А просто опции нет - "никаких зарубежных счетов у меня вообще нет, данные по ним внес случайно, удалите"?

Передача данных в ФНС в лк сопровождается подписанием их неквалифицированной электронной подписью. Подписали Вы например, договор купли продажи чего-нибудь или сделали банковский перевод в моб приложении , а потом говорите что "все это случайно" . Думаете все просто "по опции" можно откатить ?

[MyKenigsberg]

По тем 6 счетам, что отображаются, направил уведомление. Есть ли смысл ждать их ответа по тем 2 счетам или в свободной форме через сайт подать уведомление?

Счета в личном кабинете отображаются лишь для вашего удобства. Их наличие или отстутствие там никак не влияет на обязанность подавать по ним уведомления. Более того, использование сохранённых реквизитов часто приводит к ошибкам, лучше вбивать данные счёта заново. В каталоге обращений есть пункт Уведомление об изменении реквизитов счёта.

[arba1234]

Пришло письмо от налоговой. Хотят чтоб уведомление прислал о том что у Фридома название поменялось и еще что-то вторым пунктом.

1. Правильно ли, что по закону ничего кроме собственно уведомления не нужно?

По закону фнс может требовать предоставления ЛЮБЫХ документов по ино счетам.
Я бы поискал уведомление Фридома о том:
- что "в связи с изменением наименования банка все договора продолжают действовать и никаких дополнительных документов составлять не нужно",
- что "все переводы выполненные по старым реквизитам банка в течении х месяцев будут зачисляться на действующие счета"
и отправил их в ФНС в составе заявления в свободной форме, в котором бы указал на это обстоятельство, как на основание освобождения Вас от штрафа
Ну и собственно заяву об изменении реквизитов конечно тоже.

[arba1234]

Отправил им через обращение в свободной форме, написал, что через форму не получилось отправить ну и суть всей проблемы с формой.

Глюк с формой это как не странно Ваши проблемы , а не проблемы ФНС. Даже если у них в ЛК вообще ничего не будет работать, Ваша обязанность уведомить об изменении реквизитов счета никуда не девается. Вы обязаны уведомить и пока есть хоть один возможный способ это сделать , ответственность на Вас. Документ отправленный Вами - от ответственности за несвоевременное уведомление об изменении реквизитов Вас не освобождает.

[Rira2509]

Привет! Чем больше читаю, тем больше путаюсь.. подскажите пжл по ситуации. В 2020 получили гражданство Армении, завели счёт в местном банке по местным документам. В январе 2022 уехали из РФ и с тех пор там не были. Получается, перестали быть налоговыми резидентами в период 2022-2024. Никого ни о чем не уведомляли, обороты больше 600 тр каждый год. Сейчас есть необходимость вернуться в РФ на какое-то время. Я правильно понимаю, что если останемся более, чем на 183 дня в РФ, то тогда надо будет уведомлять об открытии счетов? Где-то прочитала, что как только появляемся в РФ, то с первого же дня становится резидентами (валютными?) и надо сразу уведомлять независимо от времени пребывания в РФ? Может есть смысл закрыть сейчас счета и открыть новые, типа вот в 2025 только появились, а про те молчать? И раскидать суммы по нескольким счетам, чтобы было меньше 600 тр и тоже молчать? Раньше думали, что раз все оформлено на армянскому гражданству, то ничего сообщать не надо.. переводов с иностр счетов на счета РФ не было, все только внутри Армении. Простите за сумбур.

[Bulat_]

В данной ситуации забейте.

[Rira2509]

В данной ситуации забейте.

Забить на период до 2025, а потом что делать? В 2025 показывать счета с датой открытия несколько лет назад?