Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

[Винский]

Налоговые органы РФ обязуют граждан РФ открывших счета в банках за границей - задекларировать их в налоговой.
Без отметки налоговой на такой декларации российский банк не переведет деньги гр РФ между его счетами в РФ и за границей (после февраля 2022 года это уже не имеет значения).

Кто задекларировал счета - готовится сдавать ежегодную отчетность о движении денег на этих счетах (если он налоговый резидент РФ)
Но об этом в другой теме:

Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

[Сова болотная]

Благодарю всех ответивших. Узнала почему налоговая мне это письмо прислала. Евразийский банк ответил мне , что он НЕ участвует в автоматическом обмене финансовой информацией с РФ.
Возможно эта информация будет кому-то полезна.

[snevsky]

Евразийский банк ответил мне , что он НЕ участвует в автоматическом обмене финансовой информацией с РФ.

Конечно же банк не участвует - ни Евразийский, ни любой другой в Казахстане. Они передают всю необходимую информацию о счетах нерезидентов в свою ФНС и уже те обмениваются (или нет) информацией с ФНС других стран в зависимости от имеющихся соглашений. Так что о таком спрашивать в Евразийском в принципе бесполезно.

[MyKenigsberg]

Узнала почему налоговая мне это письмо прислала. Евразийский банк ответил мне , что он НЕ участвует в автоматическом обмене финансовой информацией с РФ.

Очень вряд ли. Это скорее от конкретной налоговой зависит, насколько активно они зарубежными счетами людей интересуются.

[Igorrryan]

Мне тоже от питерской ФНС такое же уведомление пришло, хотя в 2023 году у меня были только белорусские карты (в августе 2024 завел еще киргизскую).
Вообще выглядит как просто рассылка: срок подачи сведений за 2023 год прошел еще в июне, а 2024-й еще сам не закончился.
Наверное, надо бы им написать все-таки.

[saltets]

Я бы лично открыл новый счет в РК (если он Вам нужен), уведомил бы о нем в 30 дневный срок, а старый закрыл и ждал истечения срока давности (2 года+30 дней с момента закрытия)

А почему 2 года а не 1 год?

[arba1234]

arba1234 писал(а) 16 окт 2024, 13:51:
Я бы лично открыл новый счет в РК (если он Вам нужен), уведомил бы о нем в 30 дневный срок, а старый закрыл и ждал истечения срока давности (2 года+30 дней с момента закрытия)

А почему 2 года а не 1 год?

КОАП 4.5 п 1 примерно на 2 странице
за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (в части административных правонарушений, предусмотренных статьей 14.1.1 настоящего Кодекса), за нарушение законодательства о негосударственных пенсионных фондах (в части административных правонарушений, предусмотренных частями 10.1, 10.2 статьи 15.29 настоящего Кодекса), об участии в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (в части административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 настоящего Кодекса) по истечении двух лет со дня совершения административного правонарушения,

[saltets]

за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

Да, Вы правы. 15.4. здесь не пройдет.

[Propasti]

Добрый вечер.
как подать ОДДС по зарубежному счету, посоветуйте, пожалуйста. Налоговый резидент РФ, сумма более 600К.
Уведомление об открытии счета было ранее подано.

В банке открыт счет.
Среди транзакций есть списание суммы Х на вклад. Счет один. Для вклада отдельный счет банк не открывал.

Просто на одном долларовом счете две вкладки: 1) по одной - все транзакции по счету и списание Х долларов на вклад, 2) на второй вкладке - зачисление Х долларов на вклад и зачисление %%.

непонятно, как это показывать.

[MyKenigsberg]

Propasti, а выписку по счёту нельзя в банке взять? Если логика как вы описали, то перевод на вклад никак не влияет на оборот.

[Propasti]

ну человек пока в россии, а банк очень далеко. и в кривом банковском приложении нет общей выписки по счету: есть перечень транзакций на 1й вкладке и перечень транзакций на второй вкладке (зачисление вклада, и процентов)

[flabiol]

Propasti, звучит несколько странно, но если вы абсолютно уверены, что это просто замороженные деньги на том же счету, то и движение показывать, по логике, не надо: суть операции - "заморозка", а не "списание". Но все-таки убедитесь при помощи поддержки банка, что это реально так. Не забывайте, что с полученных процентов, возможно, придется оплатить налог.

[Propasti]

и вдогонку: ФНС запросила ОДДС за 2021 год.
а доступа к этим данным в онлайн нет. (такое приложение банка)

Как на такое реагирует налоговая, если у человека нет доступа к личному кабинету? ну не лететь же в другую страну за выписками..

[Propasti]

Propasti, звучит несколько странно, но если вы абсолютно уверены, что это просто замороженные деньги на том же счету, то и движение показывать, по логике, не надо: суть операции - "заморозка", а не "списание". Но все-таки убедитесь при помощи поддержки банка, что это реально так. Не забывайте, что с полученных процентов, возможно, придется оплатить налог.

да, суть операции "заморозка", просто кривой перевод. но налоговая просит первичку. Принскрин с сайта отправлять? и у нотариуса переводить?

[flabiol]

ну не лететь же в другую страну за выписками

Сначала связаться с налоговой и попытаться договориться, если не получится, заказать документы почтой (курьерскими службами), ну если и этого не получится, то лететь, что уж там. Но скорее всего, если там вменяемые мелкие (с точки зрения налоговой) обороты, а вы их ничем не выбесите, то на первом пункте квест и закончится.

[arba1234]

ну человек пока в россии, а банк очень далеко

Есть е мейл, есть телефон, есть ИБ (МП) в котором есть обратная связь, полно банков с Вацапами и Телегами.

Как на такое реагирует налоговая, если у человека нет доступа к личному кабинету? ну не лететь же в другую страну за выписками..

Просто реагирует- выписывает штраф и продолжает требовать ОДДС. В законе написано лаконично- "по требованию ФНС обязан предоставить "

да, суть операции "заморозка", просто кривой перевод. но налоговая просит первичку.

Вы поточнее излагайте , ФНС требует ОДДС или все-таки подтверждение движения по счету? Что за страна ( с автообменом или...?
P/s/ Выписка в значительном числе стран ( включая РФ ) штампов-печатей-подписей может не содержать.

[Propasti]

Propasti писал(а) 21 минуту назад:
ну человек пока в россии, а банк очень далеко

Есть е мейл, есть телефон, есть ИБ (МП) в котором есть обратная связь, полно банков с Вацапами и Телегами.
Propasti писал(а) 17 минут назад:
Как на такое реагирует налоговая, если у человека нет доступа к личному кабинету? ну не лететь же в другую страну за выписками..

Просто реагирует- выписывает штраф и продолжает требовать ОДДС. В законе написано лаконично- "по требованию ФНС обязан предоставить "
да, суть операции "заморозка", просто кривой перевод. но налоговая просит первичку.

Вы поточнее излагайте , ФНС требует ОДДС или все-таки подтверждение движения по счету? Что за страна ( с автообменом или...?
P/s/ Выписка в значительном числе стран ( включая РФ ) штампов-печатей-подписей может не содержать.

Страна - Израиль. По емэйл, вотсап без подтверждения личности никакие банки инфу не предоставляют. Требуют и ОДДС и подтверждение за 3 года.

[arba1234]

Страна - Израиль. По емэйл, вотсап без подтверждения личности никакие банки инфу не предоставляют.

Вы пробовали или "просто так думаете". Если есть ИБ и привязанный телефон, то можно все получить. "Письмо банкиру" писали?

[Propasti]

ы пробовали или "просто так думаете"

конечно пробовали. несколько лет я и мой родственник мучаемся с израильским банком(

[arba1234]

arba1234 писал(а) 14 ноя 2024, 20:32:
ы пробовали или "просто так думаете"

конечно пробовали. несколько лет я и мой родственник мучаемся с израильским банком(

Уточнил у приятеля: он регулярно общается с Леуми через ИБ (письмо банкиру) и 2 Вацапа ( один общебанковский, второй в конкретное отделение- Бат Ям). Обслуживанием недоволен, но конкретные операции по его просьбе выполняют, на конкретные вопросы отвечают. В Вацапах идентификация через перс номер + номер карты ( у него Исракард)+СМС с кодом.

[MyKenigsberg]

Подскажите, уведомлял ли кто-то налоговую РФ об изменении наименования банка FF Казахстан? С 20.05.2024 г. банк FF изменил наименование на АО "Фридом Банк Казахстан".

А в чём вопрос? По правилам уведомлять об изменении данных банка надо.

[Vision2012]

Подскажите пожалуйста. У Фридома есть возможность заказа заполненного заявления для уведомления налоговой. И вот не пойму, почему там везде не заполнена графа Код валюты счета (вклада)? Её не надо заполнять?

[Bulat_]

Форма там кривая и совсем не та, что на госуслугах. И номер заграна подставляется.
Делайте лучше через сайт налоговой.

[Vision2012]

Да, я через гос. услуги и собираюсь подавать, просто оттуда номера счетов удобно было взять, да и прочие данные. Но код валюты надо всё таки заполнить, верно?

[strannik-52]

Но код валюты надо всё таки заполнить, верно?

Насколько я помню в новой форме нет кода валюты. Через госуслуги заходите на сайт налоговой и копипастите номера счетов.

[Bulat_]

Зашел в список зарубежных счетов в личном кабинете. По некоторым вижу галочку: "По отчету выявлен риск"
Счета все в Белоруссии и Казахстане, обороты по большинству околонулевые, по основным - всяко менее 600 тыс, потому отчеты никогда не подавал. Кто-нибудь сталкивался?

[agilebox]

Сталкивались Re: Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

[Minutochky]

Добрый вечер. Вопрос к знатокам. Открыла карту, отчиталась об открытии 1 счета( рублевого) в срок. Прошло 3 месяца и узнала, что нужно отчитаться об открытии всех счетов...... Шик-шак-шок.. Какой все же протокол внесения данных о счетах? 28 вносить или 14 или можно 1(ха-ха, но вдруг).

[makus]

Какой все же протокол внесения данных о счетах?

Абсолютно всех счетов, открытых в иностранных банках. Даже если на одну карту их несколько.

[MyKenigsberg]

Minutochky, если про фридом, то вот Re: Freedom Finance (Фридом финанс): переводы в Казахстан и за рубеж
Но за каждый просроченный счёт будет штраф, если сейчас подать. Решайте сами, как быть.

[Minutochky]

MyKenigsberg, makus, Спасибо большое за ответы. Посмотрела все , что могла. Заполняю уведомления(
Штраф за не срок ниже, чем штраф за не уведомление)))

[arba1234]

MyKenigsberg, makus, Спасибо большое за ответы. Посмотрела все , что могла. Заполняю уведомления(
Штраф за не срок ниже, чем штраф за не уведомление)))

Если бы я попал в Вашу ситуацию, то указал бы дату открытия счета менее 30 дней от даты подачи уведомления . Собственно в таком уведомлении не так много ложной информации - ведь Вы добросовестно заблуждались в количестве счетов реально открытых в ФФ. Это не совет, не рекомендация , а просто рассуждения о том, "что бы я делал в такой ситуации".
P/s/ Я подаю ОДДС по всем открытым иносчетам независимо от оборотов.

[Anastasia9393]

Всем добрый день! Подскажите такой вопрос. Нерезидент и о внж уведомляла. Но как теперь увидела, что не уведомляла налоговую за 2016 о наличии иностранного счета. Счет этот давно, но в 2016 году получилось что провела долгое время в РФ и теперь вижу что должна была сообщить и движение средств показать. После этого была снова нерезидент. Кто с таким сталкивался? Как поступить и как-то можно показать за тот год?

[flabiol]

Anastasia9393, я не претендую на истину, но на вашем бы месте, если не планируется возвращение в РФ, просто о нем помалкивала, а если планируется - закрыла бы его в статусе нерезидента (и забыла о нем) и открыла другой (об открытии которого уведомила бы после обретения резидентства).

[zhaffsky]

Anastasia9393, забейте и не грейте мозг. Главное правило отношений с государством - то, о чем оно не знает, его не беспокоит.

[baikalru]

Мне тоже от питерской ФНС такое же уведомление пришло, хотя в 2023 году у меня были только белорусские карты (в августе 2024 завел еще киргизскую).
Вообще выглядит как просто рассылка: срок подачи сведений за 2023 год прошел еще в июне, а 2024-й еще сам не закончился.
Наверное, надо бы им написать все-таки.
Такое письмо выглядит как рассылка , в нем нет конкретики , а просто напоминание , что вдруг забыли сообщить , то надо сообщить , а если вдруг вы решили по каким то счетам не сообщать , то напишите нам по каким и почему решили не сообщать . При желании написать ответ на такое письмо можно просто написать , что все уведомления отправлены в соответствии с действующим законодательством а если они считают что Вы что то нарушили , то надо задавать конкретный вопрос , что вами не представлен отчет по такому то счету , просим объяснить причину , представить выписки итд.
Если соазу в ответе на это письмо указать , что по таким то конкретным счетам ( про которые они на самом деле не спросили в письме) отчет о движении не представлен по такой то причине , то вы им просто облегчите их работу , они попросят выписки и если все ок , то на этом все и закончится
Так что такие письма без конкретики , это своеобразная ловушка из налоговой , в расчёте на то что человек сообщит информацию самостоятельно , а они уж там будут решать прав он или нет. По их правилам вопрос должен быть конкретным о конкретном счете , если это не информационная рассылка

[vitmul]

Кто-то пытался за последнюю неделю уведомить налоговую о закрытие счета? Постоянно выходит ошибка.
В моем случае-уведомить хочу о закрытии счета в евро по банку ЦентрКредит. Написал в техподдержку сайта, молчат уже неделю. Вариант идти теперь только ногами в налоговую, чтобы уведомить? Месяц же дается по закону на уведомление о закрытии счета.

[smikhirk]

Кто-то пытался за последнюю неделю уведомить налоговую о закрытие счета? Постоянно выходит ошибка.
В моем случае-уведомить хочу о закрытии счета в евро по банку ЦентрКредит. Написал в техподдержку сайта, молчат уже неделю. Вариант идти теперь только ногами в налоговую, чтобы уведомить? Месяц же дается по закону на уведомление о закрытии счета.

Не выбирайте счет из списка имеющихся. Введите все реквизиты заново.

[vitmul]

Введите все реквизиты заново.

И правда помогло!

[Путешественница12]

Зашла сегодня в приложение БЦК и увидела сообщение: Ваши счета, по которым отсутствуют операции более 1 года закрыты 06.10. 2024г
При открытии карты заводила, на всякий случай, счета в евро и юанях... Их и закрыли... Уведомляла об их открытии сразу.. Теперь , я так понимаю, нужно уведомить о закрытии?
Не поняла только, почему сегодня уведомили , если закрыли в октябре...

[MyKenigsberg]

Теперь , я так понимаю, нужно уведомить о закрытии?

Нужно. Но если укажете реальную дату закрытия, то получите штраф.

[Путешественница12]

Нужно. Но если укажете реальную дату закрытия, то получите штраф.

Да.Я сейчас перешла на страницу уведомления и увидела это....
Внимание!
Уведомления о закрытии счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории РФ, необходимо подавать в течение месяца после их закрытия
А штраф то большой?... Блин, сделали подарочек... Ну уведомлять то все равно нужно? Или можно забить?
Еще вопрос. Там есть поля Номер договора Введите значение Дата договора .Там что вводить?

[smikhirk]

Ну уведомлять то все равно нужно? Или можно забить?
Еще вопрос. Там есть поля Номер договора Введите значение Дата договора .Там что вводить?

Уведомьте, иначе от вас будут требовать ежегодные отчеты. Дату поставьте сегодняшнюю, чтобы не налипнуть на штраф. Номер договора и Дата договора оставьте пустыми.

[Путешественница12]

Блин! дурдом.. Заполняю, что можно заполнить. Номер договора и Дата договора оставляю пустыми. Красный транспорант внизу.
Извините, произошла непредвиденная ошибка, попробуйте позже или обратитесь в техподдержку...
И так во всех браузерах.. Что может быть?

[MyKenigsberg]

Путешественница12, вы данные счёта вручную вбиваете или выбираете счёт из списка? Если из списка, то вбейте вручную, на прошлой странице писали про такую ошибку же.

[Bulat_]

Ваши счета, по которым отсутствуют операции более 1 года закрыты 06.10. 2024г

Они заранее предупреждают. Видимо, у вас в приложении уведомления отключены. Так же могут и основной счет карты закрыть, поэтому контролировать надо.

[Путешественница12]

вы данные счёта вручную вбиваете или выбираете счёт из списка? Если из списка, то вбейте вручную, на прошлой странице писали про такую ошибку же

Помогло .Я выбирала напротив счета и все встает автоматом. Далее вводила только дату и ИИН.
Вышла из этого окна. Зашла туда, где список уведомлений.Выбрала закрытие счета. Ввела все вручную и удалось отправить. Но при отправке запросил Отчет о движении средств по этому счету. Стала заполнять, но не прошло , т.к выползли ошибки отсуствия каких то элементов...
Короче проигнорировала этот отчет и отправила только уведомление по закрытию счета. Ушло.

[arba1234]

Короче проигнорировала этот отчет и отправила только уведомление по закрытию счета. Ушло.

Значит получите штраф за неподачу ОДДС.

[Путешественница12]

Значит получите штраф за неподачу ОДДС.

Я не могу его отправить... Вылезает ошибка
<УдЛичнФЛ>: Не выполнено условие присутствия элемента Файл/Документ/СвНП/НПФЛ/УдЛичнФЛ/КодВыдДок при значении элемента КодВидДок, равном 21.
Хотя в В поле «Годовая отчетность за» В случае закрытия счета (вклада) - с 1 января отчетного года или с даты открытия счета (вклада) по дату закрытия.

[arba1234]

Я не могу его отправить... Вылезает ошибка

Значит нужно нести руками.

[MyKenigsberg]

при отправке запросил Отчет о движении средств по этому счету

У вас нет обязанности подавать отчёт о движении, т.к. Казахстан в ЕАЭС и оборот менее 600000 RUB (вы говорите, что вообще не пользовались счётом)