Участник_тусовки писал(а) 30 июн 2022, 20:41:5.3.3. если у Банка имеются документально подтвержденные основания считать, что Клиент является налоговым резидентом иностранного государства и Клиентом не представлены в Банк в установленный срок необходимые для подтверждения статуса
Поддержка банка пояснила по этому пункту следующее: если вы нерезидент, то в случае каких-то операций по счету, например, пришел свифт на большую сумму, банк уведомит вас о том, что надо заполнить и предоставить в банк документы по формам банка. Например, подтверждение происхождения средств.
Если такая необходимость возникнет, вам сначала позвонят или отправят смс о необходимости документов, также предоставят формы документов для заполнения.
И вот если в течение 90 дней это требование о предоставлении документов не выполнить, то да, средства могут быть изъяты.
Условно вас могут спросить откуда деньги, или какие-то другие вещи об операциях, вам напишут, что надо заполнить и прислать в банк. На это надо ответить, иначе через 90 дней все. По сути они зафиксировали за собой право блокировать средства в случае подозрительных действий. Я думаю это обычное дело, в том же тиньке блочат без разбора по 115-фз. А тут еще и 90 дней обещают подождать.