Здравствуйте всем! на стр. 125
Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей я писала, что пришло письмо из ФНС о необходимости предоставить отчет по моим счетам в за рубежном банке. Рассказываю что хотела налоговая и чем дело кончилось.
У меня карточный евровый и текущий рублевый счета в Евразийском банке Казахстана и тенговый карточный в Каспи банке Казахстана.
Приложение Каспи дало возможность сделать выписку за 2023 год.
Приложение Евраза такой возможности не дает, запросила выписку через контакт центр. Прислали только на карточный счет. За выпиской по текущему счету надо обращаться в отделение банка.
Послала все это в налоговую. Выписками они удовлетворились, написали что отчет по ним не надо. Но по текущему счету стали требовать дальше:
"В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 23 Закона № 173-ФЗ и пунктом 8 Правил налоговые органы в целях установления обязанности (отсутствия
обязанности) физического лица-резидента представлять Уведомления и Отчёты наделены полномочиями запрашивать и получать документы и информацию,
которые связаны с открытием и ведением счетов (расширенная выписка по счёту,копия паспорта с отметками органов пограничного контроля о пересечении
границы, и др.).
Таким образом, Вам необходимо представить документы (расширенная выписка по счёту, копия паспорта с отметками органов пограничного контроля о
пересечении границы) подтверждающие отсутствие обязанности представлять Уведомления и Отчеты о движении денежных средств и иных финансовых
активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами Российской Федерации, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, представленных иностранными поставщиками платежных услуг за 2023 год."
Послала информацию от контакт центра, что за выпиской надо в отделение и фото с экрана приложения с остатком и записью об отсутствии транзакций.
Получила отчет "Согласно п. 7 ст. 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" Физическое лицо - резидент не представляет налоговым органам отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по своему счету (вкладу), открытому в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, при условии, что такие банк или иная организация финансового рынка расположены на территории государства - члена ЕАЭС или на территории иностранного государства (территории), с которым осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, и при условии, что общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет (вклад) (списанных с указанного счета (вклада) за отчетный год, не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей. КАЗАХСТАН- страна ЕАЭС. Для подтверждения своего права не представлять отчет по такому счету, в инспекцию направляется сообщение с
подтверждающими документами (выписка банка за отчетный период по счету, подтверждающая оборот денежных средств или его отсутствие).
Таким образом, согласно представленным документам, подтверждаем отсутствие у Вас обязанности представлять отчет за 2023 год."
До этого они проигнорировали то, что я им написала про членство Казахстана в ЕАЭС.
Письма писали разные сотрудники. Т.О. все зависит от конкретного человека. Переписка заняла в конечном итоге около месяца.
Здесь советовали мне закрыть счет, господа! для этого тоже надо приезжать в отделение банка.
Так что, если кто получит похожее письмо о предоставлении отчета, выписки нужны по КАЖДОМУ имеющемуся у вас счету. Сочувствую тем, у кого много счетов. Надеюсь эта информация будет кому-нибудь полезна.
