Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

[Винский]

Налоговые органы РФ обязуют граждан РФ открывших счета в банках за границей - задекларировать их в налоговой.
Без отметки налоговой на такой декларации российский банк не переведет деньги гр РФ между его счетами в РФ и за границей (после февраля 2022 года это уже не имеет значения).

Кто задекларировал счета - готовится сдавать ежегодную отчетность о движении денег на этих счетах (если он налоговый резидент РФ)
Но об этом в другой теме:

Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

[smikhirk]

Как думаете, если я не сдавал отчет, ибо не должен был (нерезидент), а налоговая теперь запрашивает и отчет и выписки, стоит попробовать отправить им только отчет?

Если в календарном году вы были нерезидентом, и готовы это декларировать налоговой, то отправьте вот такое письмо в свободной форме:

----

Уведомление о налоговом нерезидентстве

Уведомляю, что по итогам ГГГГ календарного года я утратил статус налогового резидента Российской Федерации согласно п.2 ст.207 НК РФ.

На 01.01.ГГГГ я отсутствовал в РФ, выехав за пределы РФ ДД.ММ.ГГГГ. Периоды пребывания в РФ в ГГГГ календарному году, включая дни въезда и выезда:

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (NN дней)
С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (NN дней)
...

За период 12 календарных месяцев январь-декабрь ГГГГ года общее время пребывания в Российской Федерации составило NNN календарных дней, общее время пребывания за пределами Российской Федерации составило NNN календарных дней.

Целью выездов не было краткосрочное (менее шести месяцев) лечение или обучение, а также исполнение трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

Прилагаю следующие документы:

Штампы о въездах и выездах в заграничном паспорте:
Штамп о выезде ДД.ММ.ГГГГ, страница NN
Штамп о въезде ДД.ММ.ГГГГ, страница NN
Штамп о выезде ДД.ММ.ГГГГ, страница NN
Штамп о въезде ДД.ММ.ГГГГ, страница NN
...

Копии посадочных талонов:
ДД.ММ.ГГГГ Российский город - Иностранный город (Страна)
ДД.ММ.ГГГГ Иностранный город (Страна) - Российский город
ДД.ММ.ГГГГ Российский город - Иностранный город (Страна)
ДД.ММ.ГГГГ Иностранный город (Страна) - Российский город
...

При необходимости, налоговая служба может запросить подтверждение данных о въездах и выездах в пограничных органах.

Согласно п.8 ст.12 ФЗ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», валютные резиденты, срок пребывания которых за пределами территории Российской Федерации в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней, освобождены от обязанности подавать отчеты о движении средств по иностранным счетам.

----

Учтите, что декларирование налогового нерезидентства может иметь для вас другие последствия. Если у вас были доходы в России, которые вы должны были оплачивать по нерезидентской ставке НДФЛ, но не оплачивали. Поэтому это должен быть осознанный шаг.

[internal21]

Учтите, что декларирование налогового нерезидентства может иметь для вас другие последствия. Если у вас были доходы в России, которые вы должны были оплачивать по нерезидентской ставке НДФЛ, но не оплачивали.

Такие доходы были, налоговый агент удержал 13% вместо 30% ибо не был в курсе о моем статусе. Сразу указать в письме налоговой, чтобы пересчитали НДФЛ? Или сами разберутся без подсказок ?))

[arba1234]

Такие доходы были, налоговый агент удержал 13% вместо 30% ибо не был в курсе о моем статусе. Сразу указать в письме налоговой, чтобы пересчитали НДФЛ?

Вообще-то это Ваша обязанность , а не обязанность налоговой. Если хотите отделаться мин штрафом ( только за нарушение сроков подачи ) то нужно подать 3НДФЛ и заплатить разницу.

[smorodinka_]

А не проще отчет подать? Я так и сделал, хотя по оборотам не должен был.

Нет, не проще

[Grafik_An]

Добрый вечер, форумчане.
Подскажите, как поступить корректно.
Есть карта ФФ КЗ 2023, налоговая уведомлена о 8 счетах своевременно.
Карта была скомпрометирована (утечка данных на сайте авиаперевозчика) и взамен банком выпущена новая июле 2024.
Был упущен тот факт, что у новой карты - новые счета, соответственно о которых налоговая не уведомлена вовремя (просрочка около 70 дней).
Ясно - что это штраф.
Есть ли у кого то статистика по штрафам? Их будут брать за каждое уведомление?
Спасибо!

[Hron21]

Их будут брать за каждое уведомление?

да, за каждый не уведомленный счет

[_OSF_]

Доброго дня!
Открыл еще один счет в Киргизском банке.
Начал заполнять на сайте налоговой в личном кабинете уведомление об открытии счета и вижу, что теперь отсутствует поле "Валюта счета". Это у всех так? Или это временный косяк на сайте?

[makus]

Это у всех так?

У всех. Уже обсуждалось здесь же

[Grafik_An]

да, за каждый не уведомленный счет

Может кто сталкивался с такими штрафами, это автоматически происходит (начисление штрафа)?
Или есть шанс, что пронесёт?

[flabiol]

Grafik_An, автоматически точно не происходит

[Hron21]

Может кто сталкивался с такими штрафами, это автоматически происходит (начисление штрафа)?
Или есть шанс, что пронесёт?

Не автоматически. Откроют административное дело. Если выявят конечно. Могут и предупреждение , а могут и штраф. Зависит от инспектора... Но будет административная висеть....

[platon777]

Подскажите, открыт счет в FF bank в Казахстане. Перевожу туда со своего российского счета, и расплачиваюсь в Казахстане. Уведомление об открытии отправил. Правильно, понимаю, что если оборот более 600 тысяч рублей в год, то нужно отправлять выписку в налоговую? И чем это грозит?

[ал_спб]

Это "грозит" исполнением закона РФ. Если Вы не хотите его исполнять - то все написано ровно выше, чем действительно грозит.

[Григорьев]

Подскажите, открыт счет в FF bank в Казахстане. Перевожу туда со своего российского счета, и расплачиваюсь в Казахстане. Уведомление об открытии отправил. Правильно, понимаю, что если оборот более 600 тысяч рублей в год, то нужно отправлять выписку в налоговую?

Нужно отравлять не выписку, а отчет о движении денежных средств по установленной форме.

И чем это грозит?

Неотправка отчета грозит штрафом 2-3 тыс руб.
Отправка отчета грозит возможностью анализа на предмет запрещенных валютных операций.

[arba1234]

platon777 писал(а) Вчера, 20:30:
И чем это грозит?


Неотправка отчета грозит штрафом 2-3 тыс руб.

При этом указанный штраф не освобождает от обязанности подать ОДДС.

[noev]

Всем привет!
Уведомлял налоговую об открытии счетов в Беларуси через ЛК ФНС.
Отправил и успокоился. А сейчас увидел, что налоговая почему-то отклонила обращение.

Данный документ не принят.
Причины отказа:
0500200000 - Значение элемента не определено по совокупности поисковых элементов
- в файле : UT_UVSCHOTKR_7804_7804_0000000000000_20240630_3ffb0d5dd9d74d0fa484f9e5fb8a174b обнаружены
ошибки
0500200001 - Значение элемента файла Версия формата не соответствует определённому в справочнике СППФД /
СФНД

Кто-нибудь может подсказать, в чем проблема ?

[arba1234]

Кто-нибудь может подсказать, в чем проблема ?

Для начала внимательно проверьте СВОИ установочные данные в ЛК ФНС . У меня похожая штука была из-за отсутствия кода подразделения выдавшего паспорт. Это отсутствие отразилось и в 1 листе ОДДС.

[noev]

проверьте СВОИ установочные данные в ЛК ФНС

Установочные данные это что имеется ввиду?

[arba1234]

arba1234 писал(а) Сегодня, 11:11:
проверьте СВОИ установочные данные в ЛК ФНС
Установочные данные это что имеется ввиду?

ДУЛ, Нажимаете на ФИО-сведения

[Lada0512]

Здравствуйте. По уведомлению о счетах в банке Фридом, Казахстан.
В приложении банка есть опция Шаблон уведомления ФНС РФ. Я делала карту неименную. Вначале - виртуальную, затем пластик. Формирую по этому шаблону уведомление. По виртуальной и пластику одинаковые выползают болванки - с одними и теми же номерами счетов. Всего счетов получается 7 - по виртуальной и пластику одинаковые. А до этого много раз видела, что народ ведет речь о восьми счетах по этому банку. 7 счетов - это, видимо, что-то новое?
Спросила поддержку банка. Они ответили следующее: "да, 7 счетов текущих и 7 счетов депозитных, они одинаковые, и уведомлять налоговую надо по 14 счетам"
А они же одинаковые. Как уведомлять 14 раз, если 7 и 7 - одно и то же?