Наказание за недоносительство о движении денег за грaницей с 2015 г.

Открытие счета в банке, Регистрация фирмы, документы и виды деятельности за границей, налоговое законодательство за границей, перевод денег за границу, перевозка денег через границу, отношения с ФНС у живущих за границей

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Re: Наказание за недоносительство о движении денег за грaницей с 2015 г.

Сообщение: #41

Сообщение buick » 27 янв 2018, 01:11

- через Личный кабинет сейчас многое что решается , - про Империю Хань я конечно не сведущ...

Ответы в пятничный вечер , неугощённого пивом ,

штраф это не возможность откупиться! - в любой ипостаси


Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
2. Представление резидентом в налоговый орган с нарушением установленного срока и (или) не по установленной форме уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, -
(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 140-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

- если дорого! ? - то заплатите
по


2.1. Непредставление резидентом в налоговый орган уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 28.07.2012 N 140-ФЗ)

и далее к вам внимание не угаснет

1 января 2016 года установлена административная ответственность граждан в виде штрафа за несоблюдение порядка и сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, отчетов о движении средств по счетам в банках за пределами России (Федеральный закон от 28.11.2015 N 350-ФЗ "О внесении изменений в статьи 3.5 и 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статьи 12 и 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" в следующих размерах:

за несоблюдение порядка представления отчетов о движении средств по зарубежным счетам (вкладам) с подтверждающими банковскими документами гражданин подлежит административной ответственности в виде штрафа, размер которого составляет от 2 000 до 3 000 рублей;
просрочка представления отчетности длительностью до 10 дней влечет предупреждение или штраф в размере от 300 до 500 рублей;
просрочка представления отчетности более чем на 10 дней, но не более чем на 30 дней влечет штраф размером от 1 000 до 1 500 рублей;
просрочка представления отчетности более 30 дней влечет штраф в размере от 2 500 до 3 000 рубле;
за повторное нарушение сроков предоставления отчетности предусмотрен штраф в размере 10 000 рублей;
за повторное нарушение порядка предоставления отчетности предусмотрен штраф в размере 20 000 рублей.


Если есть возможность с гарантией 100 % сделать доверенность в посольстве , что может быть проще ...

"сэкономишь на оборте - баба двойню принесёт"

или как Кормчий выдвигайся в Великий поход .. {{q
Последний раз редактировалось buick 23 янв 2020, 08:56, всего редактировалось 1 раз.
buick
участник
 
Сообщения: 81
Регистрация: 03.07.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 47
Пол: Мужской

Re: Наказание за недоносительство о движении денег за грaницей с 2015 г.

Сообщение: #42

Сообщение buick » 29 окт 2019, 16:37

ФНС внесла изменения в декларацию 3-НДФЛ

Изменения в форму 3-НДФЛ были внесены приказом ФНС России от 07.10.2019 № ММВ-7-11/506@ . Подавать обновленные декларации нужно будет уже с января следующего года.

Изменения коснулись раздела, предназначенного для отражения доходов от источников за пределами Российской Федерации. Он дополнен новым полем. В нем налогоплательщики смогут отразить доходы, полученные от иностранных организаций или иностранных структур без образования юридического лица, которые освобождаются от налогообложения в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2018 № 490-ФЗ.

Изменения, внесенные в форму 3-НДФЛ упомянутым приказом, также были добавлены в порядок заполнения налоговой декларации и ее электронный формат.

ФНС напомнила, что заполнить и отправить онлайн в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
buick
участник
 
Сообщения: 81
Регистрация: 03.07.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 47
Пол: Мужской

Re: Наказание за недоносительство о движении денег за грaницей с 2015 г.

Сообщение: #43

Сообщение buick » 13 дек 2019, 21:02

Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин предлагает ввести уголовную ответственность для юридических лиц и открыть банковскую тайну.

Необходимость введения уголовной ответственности для юрлиц за коррупционные преступления прописана в международных конвенциях, сообщил глава СК в интервью «Российской газете». При этом, по его мнению, наличие в национальном законодательстве такого правового механизма «создаст правовые условия для экстратерриториального уголовного преследования находящихся за рубежом международных организаций и иностранных юридических лиц за преступления, посягающие на интересы, охраняемые уголовным законодательством Российской Федерации», — объяснил Бастрыкин. Кроме того, он считает, что следователям нужно предоставить полномочия запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну. Не только по уголовным делам, но и по материалам доследственных проверок.
Бастрыкин выразил уверенность в том, что «реализация этих предложений создаст дополнительный правовой механизм защиты потерпевших от коррупционных преступлений».

По данным Бастрыкина, всего за первые девять месяцев этого года СК направил в суды почти 6,5 тысяч уголовных дел связанных с коррупционными преступлениями. Возмещен ущерб на сумму более 2 миллиардов рублей.
https://echo.msk.ru/news/2551105-echo.html?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru
buick
участник
 
Сообщения: 81
Регистрация: 03.07.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 47
Пол: Мужской

Re: Наказание за недоносительство о движении денег за грaницей с 2015 г.

Сообщение: #44

Сообщение buick » 03 янв 2020, 19:28

Поправки в закон «О валютном регулировании и валютном контроле», связанные с либерализацией ограничений во внешнеторговых расчетах, вступают в силу с 1 января 2020 года. Такие изменения законодательства были инициированы правительством РФ. Президент России Владимир Путин подписал закон в начале августа 2019 года, сообщает «Finanz»
https://aurora.network/articles/6-jekonomika/75366-zakon-o-liberalizatsii-valjutnogo-kontrolja-vstupil-v-silu
...

Открытие счетов в брокерских компаниях

Кроме того, законом закреплено право резидентов открывать без ограничений счета в иностранной валюте и рублях не только в банках, но и в иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами России...
«Поправка сближает банковские и брокерские счета. Однако, если раньше о счетах в брокерских организациях не было необходимости подавать уведомления и отчеты, то с 1 января 2020 года такая обязанность появляется. Дополнительная сложность данного нововведения состоит в том, что какой-либо закрытый перечень организаций финансового рынка в законе отсутствует и потенциально под такое определение могут попасть и страховые, и пенсионные организации» — добавила Коскина....

Важность обмена финансовой информацией

Поправки к закону о валютном контроле также предусматривают возможность зачисления без ограничений на счета физлиц-резидентов, открытых в банках за рубежом, денежных средств, получаемых от нерезидентов, при условии, что такие банки расположены на территории иностранного государства – члена Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ), и такое иностранное государство осуществляет обмен финансовой информацией.

Расчеты за учебу

Документ отменяет запрет на совершение за пределами территории России расчетов между физическими лицами – резидентами, срок пребывания которых за пределами России в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней...
_______________________________________________
Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 265-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и репатриации денежных средств"

Российская газета - Федеральный выпуск № 172(7930) https://сиськи/2019/08/07/265-fz-dok.html
buick
участник
 
Сообщения: 81
Регистрация: 03.07.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 47
Пол: Мужской

Re: Наказание за недоносительство о движении денег за грaницей с 2015 г.

Сообщение: #45

Сообщение buick » 17 мар 2021, 09:15

ФНС активизировала выездные проверки владельцев иностранных активов

В последнее время участились выездные налоговые проверки физлиц с иностранными счетами и активами, выяснил Дебилы бля. Это связано с тем, что налоговики обработали информацию, полученную в рамках международного автообмена за 2017 год..
https://www.хер/economics/16/03/2021/60508a1d9a794703f3e29aeb
buick
участник
 
Сообщения: 81
Регистрация: 03.07.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 47
Пол: Мужской

Re: Наказание за недоносительство о движении денег за грaницей с 2015 г.

Сообщение: #46

Сообщение DocGRIGORICH » 18 мар 2021, 02:25

buick писал(а) 17 мар 2021, 09:15:ФНС активизировала выездные проверки владельцев иностранных активов

В последнее время участились выездные налоговые проверки физлиц с иностранными счетами и активами, выяснил Дебилы бля. Это связано с тем, что налоговики обработали информацию, полученную в рамках международного автообмена за 2017 год..
https://www.хер/economics/16/03/2021/60508a1d9a794703f3e29aeb


Каким образом это происходит... На Фирмы понятно - по адресу могут приехать и наехать...
А как к физлицу проверку устраивают?
Домой они без разрешения не могут войти. Да и что там могут найти - если заранее предупредят о проверке.
Может это тоже пока запугивают.
Есть уже конкретные случаи - факты - где как проводились?
...Лучше буду один, чем в месте где попало... люблю сервис
DocGRIGORICH
активный участник
 
Сообщения: 516
Регистрация: 22.09.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 85 раз.
Поблагодарили: 23 раз.
Возраст: 62
Страны: 43
Пол: Мужской

Re: Наказание за недоносительство о движении денег за грaницей с 2015 г.

Сообщение: #47

Сообщение Винский » 11 май 2021, 17:10

Сегодня сдал в ИФНС отчет о движении средств физ лица в банке за пределами РФ.
Форма по КНД 1112520.
Форма чуть изменилась в этом году, поэтому пришлось там же в налоговой переписать заново. Но ничего сложного.

Ожидал большего внимания к цифрам и закорючкам.
Поэтому делаю вывод, что пока информация просто собирается.
Обрабатываться информация, и выноситься какие-то решения будут позже.

Напомню, что владельцам зарубежных счетов, которые задекларировали их в ФНС подобный отчет за 2020 надо сдать до конца мая 2021.
После предусмотрены штрафные санкции.
Или надо выходить из налогового резидентства РФ, проживая за границей более 183 дней. Тогда подобные отчеты сдавать не нужно.

Тонкости заполнения формы могу описать у себя на сайте, если будет интерес, в чем сомневаюсь.
Но одно стало открытием: подтверждающие документы из-за которых мне пришлось мотаться в Вену - не нужны.
Вообщем мои выписки с печатями и каракулями по-немецки взяли, но смотрели на них как на диво-дивное.

Да и еще: проебал где-то уведомление об открытии одного счета.
Пытался восстановить по дате и фамилии - сказали заново уведомляйте.
Из чего делаю вывод, что пока в финмониторинге за физиками царит бардак.
Но всё может измениться, когда государству не будет хватать денег. То есть скоро.
Аватара пользователя
Винский
Site Admin
 
Сообщения: 24475
Фото: 27229
Регистрация: 06.10.2003
Город: Санкт Мартин ан дер Рааб
Благодарил (а): 114 раз.
Поблагодарили: 3658 раз.
Возраст: 57
Страны: 119
Отчеты: 374
Пол: Мужской

Re: Наказание за недоносительство о движении денег за грaницей с 2015 г.

Сообщение: #48

Сообщение buick » 11 май 2021, 17:29

А я форму О движении на сайте заполняю и отправляю, уже несколько лет, - без личных визитов.
- Подтверждающие документы, было по запросу!? ... но т.к один раз запрашивали, то теперь прикрепляю в pdf, не сложно.
buick
участник
 
Сообщения: 81
Регистрация: 03.07.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 47
Пол: Мужской

Re: Наказание за недоносительство о движении денег за грaницей с 2015 г.

Сообщение: #49

Сообщение Винский » 11 май 2021, 17:32

Вот оформлю ЭП и тоже буду без визитов.
На сайте конечно проще это сделать.
Аватара пользователя
Винский
Site Admin
 
Сообщения: 24475
Фото: 27229
Регистрация: 06.10.2003
Город: Санкт Мартин ан дер Рааб
Благодарил (а): 114 раз.
Поблагодарили: 3658 раз.
Возраст: 57
Страны: 119
Отчеты: 374
Пол: Мужской

Re: Наказание за недоносительство о движении денег за грaницей с 2015 г.

Сообщение: #50

Сообщение L.Olga » 13 май 2021, 16:50

Когда я сдавала отчет крайний раз, его принимала совсем молоденькая сотрудница налоговой, она не знала, что это и что с ним делать, поэтому обратилась к коллеге. Я слышала их разговор - если кратко, то данные собирают на случай розыска имущества должников: алиментщиков, банкротов, арест имущества и пр. Тогда, по логике, эти данные должны передавать судебным приставам по запросу.
...Никто не стоит у тебя на пути. Только ты сам.
Я ПРОТИВ ВОЙНЫ !!!
Аватара пользователя
L.Olga
путешественник
 
Сообщения: 1028
Фото: 966
Регистрация: 29.11.2007
Город: - путешествую -
Благодарил (а): 86 раз.
Поблагодарили: 212 раз.
Возраст: 53
Страны: 49
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Наказание за недоносительство о движении денег за грaницей с 2015 г.

Сообщение: #51

Сообщение buick » 13 май 2021, 17:13

ЭП не нужна, она инициируется на сайте, с выбором хранения на нём или вашем ПК.
buick
участник
 
Сообщения: 81
Регистрация: 03.07.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 47
Пол: Мужской

Re: Наказание за недоносительство о движении денег за грaницей с 2015 г.

Сообщение: #52

Сообщение buick » 15 дек 2021, 15:12

Получено Уведомление #... О вызове в налоговый орган налогоплательщика(плательщика сбора, плательщика страховых взносов,налогового агента)
"Налоговым органом в рамках международного обмена информацией предусмотренного главой 20.1 НК РФ получена информация о финансовых счетах и доходах..... имеется риск не включения в налоговую декларацию 3-НДФЛ доходов, полученных от источников за рубежом и соответственно не уплаты налога на доходы физ.лиц. .. "

-банковский процент на остаток по счёту является прибылью, с него заплатил 13% заполнив декларацию З-НДФЛ в России.
Возможны сложности при заполнении онлайн - в ручном режиме при установке курса валюты не сработало на Андроид, а при выборе автоматического режима - курс ЦБ ошибочный.Так же просит заполнить хоть один доход на территории РФ- что не в тему.Попытки с 10-ой победил. На сайте можно установить программу Декларация,там со слов, можно корректировать, это на Windows.
buick
участник
 
Сообщения: 81
Регистрация: 03.07.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 47
Пол: Мужской

Re: Наказание за недоносительство о движении денег за грaницей с 2015 г.

Сообщение: #53

Сообщение buick » 25 янв 2023, 09:50

"О представлении физическими лицами–резидентами отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации" Дата публикации: 29.05.2020

https://www.nalog.gov.ru/rn78/news/activities_fts/9811286/

Вопрос 4. В каких случаях физические лица – резиденты имеют право не представлять Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации?

Ответ. Физические лица – резиденты имеют право не представлять Отчеты в следующих случаях:

срок пребывания физических лиц за пределами территории Российской Федерации в истекшем календарном году в  совокупности составил более 183 дней (абз. 2 ч. 7 ст. 12 Закона № 173-ФЗ);

если счет открыт в банке или иной организация финансового рынка, которые расположены:

- на территории государства - члена ЕАЭС;

- на территории иностранного государства, которое осуществляет обмен информацией в соответствии с Многосторонним соглашением компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 года или иным заключенным с Российской Федерацией международным договором, предусматривающим автоматический обмен финансовой информацией, при условии, что общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет (вклад) (списанных с указанного счета (вклада) за отчетный год:

^ не превышает 600 000 рублей;

^ или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей;

^ либо остаток денежных средств на указанном счете (вкладе) по состоянию на конец отчетного года не превышает 600  000 рублей;

^ или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, если в течение отчетного года зачисление денежных средств на указанный счет (вклад) не осуществлялось (абз. 3 ч. 7 ст. 12 Закона № 173-ФЗ);

если эти физические лица – резиденты относятся к указанным в абз. 1 п. 4 ст. 207 Налогового кодекса Российской Федерации, в случае признания федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в  области налогов и сборов, таких физических лиц не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в  соответствующем налоговом периоде (абз. 1 ч. 8 ст. 12 Закона № 173-ФЗ).
buick
участник
 
Сообщения: 81
Регистрация: 03.07.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 47
Пол: Мужской

Пред.



Список форумовЭмиграция из России. Жизнь за границейБанковские счета, налоги, финансы у живущих за границей



Включить мобильный стиль