Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

[Винский]

Налоговые органы РФ обязуют граждан РФ открывших счета в банках за границей - задекларировать их в налоговой.
Без отметки налоговой на такой декларации российский банк не переведет деньги гр РФ между его счетами в РФ и за границей (после февраля 2022 года это уже не имеет значения).

Кто задекларировал счета - готовится сдавать ежегодную отчетность о движении денег на этих счетах (если он налоговый резидент РФ)
Но об этом в другой теме:

Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

[smikhirk]

Читал внимательно, где там указано, что это именно между двумя людьми, но не между личными счетами - не нашел.

Вы смотрите информацию, касающуюуся части 9 Закона 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Она называется "Валютные операции между резидентами". Это про переводы друг другу. Переводы между своими счетами регламентируются статьей 12 того же закона и согласно п.4 этой статьи разрешены без ограничений.

[Dosset]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, я открыла счёт в РБ в июне когда ещё была резидентом РФ, через месяц я уже перестану им быть. Нужно ли мне уведомлять налоговую в таком случае?
Спасибо!

[Poglavnik]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, я открыла счёт в РБ в июне когда ещё была резидентом РФ, через месяц я уже перестану им быть. Нужно ли мне уведомлять налоговую в таком случае?
Спасибо!

Каким именно резиденетом вы перестанете быть?
Снимитесь с регистрационного учета в России в связи с выездом на ПМЖ за рубеж?
Откажетесь от гражданства РФ?
Или у вас к тому моменту срок пребывания вне РФ превысит 183 дня?

[Dosset]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, я открыла счёт в РБ в июне когда ещё была резидентом РФ, через месяц я уже перестану им быть. Нужно ли мне уведомлять налоговую в таком случае?
Спасибо!

Каким именно резиденетом вы перестанете быть?
Снимитесь с регистрационного учета в России в связи с выездом на ПМЖ за рубеж?
Откажетесь от гражданства РФ?
Или у вас к тому моменту срок пребывания вне РФ превысит 183 дня?

Да, через месяц срок пребывания вне России превысит 183 дня.

[Poglavnik]

Да, через месяц срок пребывания вне России превысит 183 дня.

Нужно подавать

[dvaldov]

Нужно подавать

Нерезидентам не нужно..

[ig24]

Здравствуйте.
Нужно ли уведомлять ФНС о наличии счета в приложении (кошельке-?) Оплати (использовала его, чтобы открыть Белкарт в БИБ).
В приложении есть №счета, но нет инфы, к какому банку он относится.

[masterasss]

Добрый день, вопрос к специалистам, на форуме не нашел ответа. Если, к примеру, я перевел на свой мультивалютный казахстанский счет за год более 3-4 млн рублей, обменял их на валюту и отправил свифтом нерезидентам в других странах. Считаются ли переводы свифт уже с казахстанского счета в оборот. Обязан ли я давать годовой отчет? и чем вообще чревато 10кратное превышение лимита в 600 тыс. руб. Заранее благодарен.

[Vision2012]

Нужно ли уведомлять ФНС о наличии счета в приложении (кошельке-?) Оплати (использовала его, чтобы открыть Белкарт в БИБ).

Да, потому что это банковский счёт. Его видно в приложении или на сайте БиБа.

[Poglavnik]

Нерезидентам не нужно..

Вы невнимательно прочитали начальный пост топикстартера.
Они четко написала, что открыла счет в июне.
Ее обязанностью было уведомить налоговую об открытии счета в течение месяца, т.е. в июле.
И в июне, и в июле она была налоговым резидентов РФ, следовательно была обязана послать уведомление

[Poglavnik]

Добрый день, вопрос к специалистам, на форуме не нашел ответа. Если, к примеру, я перевел на свой мультивалютный казахстанский счет за год более 3-4 млн рублей, обменял их на валюту и отправил свифтом нерезидентам в других странах. Считаются ли переводы свифт уже с казахстанского счета в оборот. Обязан ли я давать годовой отчет? и чем вообще чревато 10кратное превышение лимита в 600 тыс. руб. Заранее благодарен.

Может у вас все-таки мультивалютная карта , к которой привязаны счета в разных валютах?

[masterasss]

Да, именно карта со счетами.

[Poglavnik]

Если так, то вы обязаны сдавать отчет по тем счетам, по которым оборот в течение года превысит эквивалент 600 т.р.
Никакого "лимита в 600 тысяч" не существует.
Эта сумма просто определяет, надо ли вам отчитываться.
Через свои счета вы можете проводить любые суммы, если это не противоречит действующему законодательству, и если вы сможете отчитаться перед налоговой о происхождении денег и назначении платежей, если у них появятся вопросы

[masterasss]

Так вот и было интересно, может у кого был опыт, от какрй суммы у налоговой могут возникнуть (возникали) вопросы?

[Poglavnik]

Так вот и было интересно, может у кого был опыт, от какрй суммы у налоговой могут возникнуть (возникали) вопросы?

Так вот и было интересно, может у кого был опыт, от какрй суммы у налоговой могут возникнуть (возникали) вопросы?

1. Все индивидуально
2. Если вы не попали под какие-нибудь репрессии, то скорее всего никогда и ни от какой, если, конечно, вы не попадете под какую-нить рандомную выборку счетов для проверки, или если на вас не настучат ваши банки

[xyzman]

В приложении есть №счета, но нет инфы, к какому банку он относится.

Номер счёта имеет вид BY<две рандомных цифры><4 символа код банка><номер счёта в банке>. Соответственно вы берёте символы с 5 по 8 и гуглите их. В ответ найдёте что за банк. Обычно оно как-то кореллирует со свифт-кодом банка.
Ну то есть у Приора IBAN имеют формат BY**PJCB, у БНБ - BY**BLNB и так далее.
Проще всего - зайти в веб-версии интернет-банка ВТБ в форму отправки денег на счёт и вбить номер счёта. ВТБ сам подставит название и SWIFT-код банка из своего справочника. А вы уже будете знать, какой точно у вас банк.

[Florance777]

Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, если я сделаю в Приорбанке виртуальную карту VISA, а она не мультивалютная, а три счёта открывается в BYN, USD, EUR. То значит я должна предоставить три открытых счёта в налоговую?

[Vision2012]

То значит я должна предоставить три открытых счёта в налоговую?

Да, всё так. Карта = счёт.

[pollinkis]

Кому-нибудь, кто не оповестил налоговую в срок, но оповестил позже, приходил штраф? (обрвтный кейс тоже интересен, т.е. если оповестили не в срок, а штрафа нет).
Или когда его ждать примерно, в следующем году?

Счет в белорусском банке, опоздала на 5 дней, вот теперь жду)

[avio]

Подскажите в плане любопытства с какой целью налоговая запрашивает данные о зарубежных счетах резидентов если она о них и так каким то образом узнает через месяц.