Форум Винского

**Винский** » 04 дек 2014, 13:21

Налоговые органы РФ обязуют граждан РФ открывших счета в банках за границей - задекларировать их в налоговой.
Без отметки налоговой на такой декларации российский банк не переведет деньги гр РФ между его счетами в РФ и за границей (после февраля 2022 года это уже не имеет значения).

Кто задекларировал счета - готовится сдавать ежегодную отчетность о движении денег на этих счетах (если он налоговый резидент РФ)
Но об этом в другой теме:

Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

**v.i.z0908** » 15 дек 2022, 17:40

smikhirk писал(а) 15 дек 2022, 16:41:Спросил техподдержку, у них там готовая отписка, судя по скорости ответа:

Если у Вас депозит карта, по ней есть 4 текущих и 4 депозитных счетов, которые у Вас не отображаются. Когда Вам поступают средства, то они с баланса текущего счета тянутся на депозитный счет, и у Вас в приложении это будет выглядеть как расходная операция. То есть, у Вас средства находятся на депозит карте, просто сам процесс выглядит так. Просим не беспокоиться
Когда Вам поступают средства на текущие счета и она начинает тянуться на депозит счет, то она будет выгладить как расход с примечанием "Прием вклада на депозитному договору". То есть, это будет означать что средства зеркалятся между текущими и депозитными счетами.

Что курят программисты ФФ?

Но, то что они курят, явно хорошо тянется )

**ral73** » 16 дек 2022, 08:17

Сомневаюсь, что ФФ Казахстан будет передавать данные о миллионах счетах в наши налоговые органы, они сами в них запутались.

**Елена ТT** » 16 дек 2022, 14:16

smikhirk, спасибо большое за ответ! Я правильно понимаю, во всех четырех случаях подачи уведомлений я ставлю везде наименование банка BANK FREEDOM FINANCE KAZAKHSTAN JSC с адресом : 61A Kurmangazy street, Almaty, 050000, the Republic of Kazakhstan? в разделе "реквизиты" на их сайте запуталась с банками, там СВИФТы указаны и НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА, который не нужно указывать, верно?

**smikhirk** » 16 дек 2022, 14:54

SvetLana7299 писал(а) 14 дек 2022, 23:41:Здравствуйте. Открыла карту во ФФ КЗ.
В поддержку написала, чтобы прислали номера счётов. Прислали 12 штук!!! С объяснением, чтобы один текущий, один депозитный, один- транзитный!!! И так на всё четыре валюты.
Кто с таким сталкивался?
Что на всё 12 в налоговую заполнять?

Уточнил в техподдержке - на транзитные счета не нужно, они записаны на банк, а не на вас.

**elka_minus** » 16 дек 2022, 15:50

Кому нужны были выписки из Капиталбанка. В десктопной версии Апельсина нужно выбрать карту (счет) -> Мониторинг. Задать через фильтр диапазон дат. Данные можно выгрузить в Excel. Подробная выписка по всем операциям с описанием транзакций.

**smikhirk** » 17 дек 2022, 08:03

Елена ТT писал(а) 16 дек 2022, 14:16:smikhirk, спасибо большое за ответ! Я правильно понимаю, во всех четырех случаях подачи уведомлений я ставлю везде наименование банка BANK FREEDOM FINANCE KAZAKHSTAN JSC с адресом : 61A Kurmangazy street, Almaty, 050000, the Republic of Kazakhstan? в разделе "реквизиты" на их сайте запуталась с банками, там СВИФТы указаны и НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА, который не нужно указывать, верно?

Да. Но только, скорее всего, у вас не 4 счета, а 8. Номера остальных 4-х нужно узнать в техподдержке ФФ. Или забить, но быть готовой к претензиям ФНС в будущем.

**Nilarium** » 20 дек 2022, 10:27

Лимит 600 тыс , чтобы не уведомлять налоговую по операциям считается по курсу на дату всех операций или по курсу на конец года(мало ли)?

**smikhirk** » 20 дек 2022, 11:58

Nilarium писал(а) 20 дек 2022, 10:27:Лимит 600 тыс , чтобы не уведомлять налоговую по операциям считается по курсу на дату всех операций или по курсу на конец года(мало ли)?

Берем общую сумму в валюте и считаем по курсу на 31 декабря.

**Nilarium** » 20 дек 2022, 12:09

smikhirk писал(а) 20 дек 2022, 11:58:Берем общую сумму в валюте и считаем по курсу на 31 декабря.

Спасибо, какой формат отчета о движении средств? электронный ? скан бумажного с печатью ? Этой информации не хватает в шапке...

**monorels** » 20 дек 2022, 14:37

Открыл счёт до наступления 183 дней вне рф за год. Но втечение месяца, отваренного на уведомление 183 дня как раз наступили. Будет ли ответственность за неподачу?

**smikhirk** » 20 дек 2022, 14:54

Nilarium писал(а) 20 дек 2022, 12:09:Спасибо, какой формат отчета о движении средств? электронный ? скан бумажного с печатью ? Этой информации не хватает в шапке...

Тут

**smikhirk** » 20 дек 2022, 15:12

monorels писал(а) 20 дек 2022, 14:37:Открыл счёт до наступления 183 дней вне рф за год. Но втечение месяца, отваренного на уведомление 183 дня как раз наступили. Будет ли ответственность за неподачу?

Руководствуйтесь пунктами 2 и 8 статьи 12 173-ФЗ. Там, как водится, неявное толкование. Но, по моему прочтению (в частности, формулировки "составит более 183 дней") - нет, не будет.

**SvetLana7299** » 20 дек 2022, 18:01

Подскажите, пожалуйста, нужно ли на конце счета писать буквы USD, RUB и т. д Как из службы поддержки пришло. Или только KZ и цифры?
Я заполнила форму на сайте налоговой. Вроде прошло. А в сообщениях статус ошибка обработки. И что не так, не понятно..

**Elinez** » 21 дек 2022, 04:04

SvetLana7299 писал(а) 20 дек 2022, 18:01:Подскажите, пожалуйста, нужно ли на конце счета писать буквы USD, RUB и т. д Как из службы поддержки пришло. Или только KZ и цифры?
Я заполнила форму на сайте налоговой. Вроде прошло. А в сообщениях статус ошибка обработки. И что не так, не понятно..

Если в номере счета есть то нужно. Если нет то не нужно.

**Nataho** » 24 дек 2022, 00:08

С сентября 2024 года Грузия присоединится к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (МСАА). МССА обеспечивает обмен информацией в рамках Общего стандарта отчётности ОЭСР (CRS).

**olesonya** » 25 дек 2022, 14:53

Прочитал все страницы топика, но не увидел ни одного поста с реальным случаем получения штрафов "за не уведомление" .

**v.i.z0908** » 25 дек 2022, 17:25

olesonya писал(а) 25 дек 2022, 14:53:Прочитал все страницы топика, но не увидел ни одного поста с реальным случаем получения штрафов "за не уведомление" за предыдущие года.
Ау, есть хотя бы один пример? Желательно со скрином сообщения о штрафе.

Плохо читали.

v.i.z0908 писал(а) 23 ноя 2022, 13:55:Sergeich писал(а) 23 ноя 2022, 16:01:
Кто-нибудь уже сталкивался со штрафами от налоговой за отсутствие уведомления или отправку уведомления с опозданием об открытии счета

Ещё рано, массово счета открывались в этом году. Штрафы будут после проверок в 2023 году.

**olesonya** » 26 дек 2022, 12:17

У меня вопрос про получение штрафов "за не уведомление" за предыдущие года.

**smikhirk** » 27 дек 2022, 04:11

olesonya, верно, в данной ветке таких случаев не было. Какой вывод вы из этого сделаете?

**MagicFingers** » 28 дек 2022, 07:54

Добрый день!
Открыли карту в Индии.
Получаем на нее толкьо переводы от индусов(физ лиц), при продаже крипто долларов ( usdt) на бинансе ( по сути таким способом выгодно переводим рубли в местную валюту).
Налоговую не уведомляли.
Подскажите какие тут могут быть риски и санкции?

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в РоссииЛучшие цены для бронирования жилья в Азии. Оплата картами МИР