Перевод денег из Казахстана в Россию.

[devidart]

Самый большой дискомфорт при переводах в РФ - страх быть прищученной за транзит средств. Так как карты в БЦК у меня нет, и соответственно, никаких операций кроме получения перевода и его отправки в РФ. Стараюсь отправлять не сразу после получения и частями. Если у вас будут карты, а не просто счет, и покупки помимо переводов в РФ, будет лучше.

Рано или поздно попросят на выход. В идеале в банке тогда хранить 2/3 или хотя бы 1/2 приходящих денег, постепенно увеличивая их остаток.

В общем, кому интересно. Переводил по инструкции из этой темы из БЦК в Райф рубли. Было три перевода, два из них сильно больше 10к долларов в эквиваленте. Никаких проблем не было, приходили меньше, чем за час. Со стороны Российского Райфа - тоже все ок.
Отдельно по входящим переводам в БКЦ в долларах из США - отправлял специально < $10k, тоже все пришли без проблем.

Карт в БЦК на момент перевода не было, только счета, притом пустые, средства отправлял сразу после их получения. Никаких проблем с валютным контролем или с необходимостью доказать что ты используешь банк не только для транзита - не было.

[Stalinko]

Отдельно по входящим переводам в БКЦ в долларах из США - отправлял специально < $10k, тоже все пришли без проблем.

можно уточнить - поступления в БЦК были от физ.лиц или от компаний? Интересно, не придирается ли БЦК, если будет поступление от компании.

[devidart]

можно уточнить - поступления в БЦК были от физ.лиц или от компаний? Интересно, не придирается ли БЦК, если будет поступление от компании.

Там все сложно, т.к. это средства от продажи опционных акций. По идее не могло идти как от физика, потому что открытых банковских счетов там не было.

[maxx99]

поступления в БЦК были от физ.лиц или от компаний

У меня поступления от компании. Но в РФ сразу не перевожу, даю отлежаться какое-то время. Вопросов пока не было

[devidart]

даю отлежаться какое-то время

Имхо охота на ведьм :)
Если захотят прижать, то прижмут вне зависимости от того когда отправляли.

[maxx99]

Если захотят прижать, то прижмут вне зависимости от того когда отправляли.

Согласен. В РФ такие штуки имеют место в рамках 115 ФЗ и это может иметь смысл (если как-нибудь связано с криптой или не платятся налоги или другие признаки мутной деятельности). Про РК я ничего не знаю.

[Stalinko]

Имхо охота на ведьм :)
Если захотят прижать, то прижмут вне зависимости от того когда отправляли.

просто, чтобы тебя прижали, надо чтобы тебя сначала заметили из огромной массы. Для этого должны сработать какие-то триггеры.

Интрадей (приход и снятие денег в один и тот же день) - вполне может быть одним из триггеров.

[devidart]

Интрадей (приход и снятие денег в один и тот же день) - вполне может быть одним из триггеров.

ну так я ж для этого выше и написал что все ок прошло и интрадей, так что это не триггер :)

[maxx99]

ну так я ж для этого выше и написал что все ок прошло и интрадей, так что это не триггер :)

Хотя я и считаю что риск преувеличен, но 1 пример это все-таки не статистика. Кстати по 115 ФЗ вам тоже четких триггеров никто не скажет

[freeGT]

Привет.
Помогите разобраться пожалуйста.
Завел карту Jusan буквально недавно, решил купить кое что.
Пополнил через Райфайзер на кор. счет российского банка на свои реквизиты.
Карта мультивалютная, рубли как есть отобразились, но как я понял, покупая что-то за евро, сначала конвертация будет в тенге, а затем в евро, увидев какой рисуют курс - астрономическая моржа выходит.
Разочарование да и только, как можно надежно с мин. потерями вернуть деньги обратно?

[snevsky]

Разочарование да и только, как можно надежно с мин. потерями вернуть деньги обратно?

Самостоятельно сконвертируйте рубли в евро.

[freeGT]

Самостоятельно сконвертируйте рубли в евро.

Как это сделать? В меню банка не нашёл

[kuandyk]

Как это сделать? В меню банка не нашёл

"Переводы" - "Между своими счетами"

[freeGT]

а как перевести их обратно? спасибо за подсказку

[Punk]

freeGT, евро в рубли? Также

[freeGT]

у меня есть непонимание.
Никогда не пользовался мультивалютной картой. Если я например буду покупать за евро авиабилет, система проверит мой счет в евро и снимет купленные мной (заблаговременно) евро или как?
И помимо, как пополнить карту из России в Казахстан, разобрался, кор счет наименее болезненный путь, по крайней мере пока есть Райффайзен. А как сделать обратно, получить рубли в России с карты Казахстана, в частности с карты Jusan?

[Punk]

freeGT, так почитайте эту тему

[freeGT]

а как быть с первой частью вопроса, есть какая то статья?

[Punk]

Если я например буду покупать за евро авиабилет, система проверит мой счет в евро и снимет купленные мной (заблаговременно) евро или как?

Да, так

[freeGT]

спасибо большое