Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

[Paulitto]

"caiman757"
Нет, так как сомы Вы при конвертации продаете тому же банку и покупаете у него доллары, которые зачисляются на ваш счет.

[caiman757]

Тогда не понял
Тогда я указываю просто полный оборот согласно выписке?
С учетом конвертации между счетами, перегоном туда сюда денег между своими счетами, и тп

[strannik-52]

С учетом конвертации между счетами, перегоном туда сюда денег между своими счетами, и тп

Забудьте слово счета. Налоговую интересует движение по КОНКРЕТНОМУ счету.

[L.Olga]

С учетом конвертации между счетами, перегоном туда сюда денег между своими счетами, и тп

Если Вас тревожит, что суммы оборота слишком большие и это вызовет вопросы, то после отправки всех отчетов напишите "Пояснение к отчетам..." в вордовском файле, сохраните как пдф и прицепите к обращению в свободной форме там же в лк на сайте налоговой. В заголовке обращения так и напишите "пояснения к сданной отчетности..." (скопируйте точные корректные формулировки с того же сайта налоговой).

Обороты - суммарно все списания и все зачисления по каждому счету, тупо, без фильтрации и придания смыслов.

[caiman757]

Ну меня не слишком тревожит.
Я так понимаю, если затревожит налоговую они просто попросят прислать выписку из банка..
Я просто хочу сделать так, чтобы один раз отправить, и больше ко мне вопросов не было
Но обороты да
Суммарно 700.000, хотя лимиты на каждый счет отдельно
Но, по факту, живых денег, около 150.000
Остальное все это между своими счетами перечисления
Выписки же запрашивают при несоответствии данных в ОДДС и информации налоговой, как я понимаю
Вот собственно и спрашиваю

[L.Olga]

Я просто хочу сделать так, чтобы один раз отправить, и больше ко мне вопросов не было

Так все хотят. И так и было раньше. Теперь бюджет нуждается в пополнении, штрафы тоже сгодятся. Но даже самый "недалекий" инспектор понимает, что если с Вас удастся стрясти 100-300 руб, то Вы ему мало интересны время на Вас тратить, 1000-3000 уже теплее, но тоже не особо, выписывают по очевидным нарушениям, где все просто. А вот если есть подозрение на незаконные операции, штрафы крупные, с оборота или типа того, то конечно начнут трясти.
Сейчас многим пишут, сначала просто не разбираясь, почти подряд "закидывают удочку", а дальше - уже по ситуации.

[Curly3003]

Правильно ли я понимаю, что в ОДДС исключаются операции по конвертации валюты.

А откуда Вы это поняли?

[smikhirk]

Соотвественно, если у меня есть счет1 в сомах и счет2 в долларах, и я со счета1 перевел 1000 сом на долларовый счет2, и на счете 2 получил 10$, то эту операцию я исключаю.
То есть в отчете по счету1 минусую 1000 из движения средств, а на счете2 в обороте минусую 10$

Нет, не минусуете. Если предположить, что в начале у вас было 1000 сом, и больше никаких операций не было, ваш отчет будет выглядеть так:
Счет1: начало года 1000 сом, приход 0, расход 1000, конец года 0
Счет2: начало года 0$, приход 10, расход 0, конец года 10

[internal21]

Знатоки, подскажите, кто уже сталкивался с описанным ниже запросом из налоговой? Поделитесь, как отвечали им?

Дано:
Есть несколько банковских счетов в КЗ и в РБ, открывались в 2022 году, налоговую уведомлял.
За 2022 год резидент РФ, обороты по счетам были маленькие, поэтому не сдавал отчет о движении средств в 2023 году.
За 2023 год нерезидент РФ, соответственно, отчет о движении средств в текущем 2024 году тоже не сдавал, хотя обороты были более 600 тысяч.

Получил запрос о предоставлении сведений на почту. Просят предоставить:
1. Инфу по резидентству за 2022/2023 годы, просят сканы всех страниц паспорта/загранпаспорта, а также другие подтверждающие документы по которым видно, что я был заграницей более 183 дней.
2. Выписки по всем счетам за 2022/2023 годы, где будут видны обороты и остатки, плюс просят в ответе заполнить даже небольшую таблицу с перечнем всех счетов и детализацией по наименованию банка/стране/номеру счета/валюте/остаткам и т.д. Про таблицу мне вдвойне непонятно, ибо обо всех счетах я уже отчитался непосредственно через ЛК налоговой :)

Стоит ли предоставлять все запрашиваемые данные?

[nauczyciel]

internal21, тоже получил такое письмо. Отправил им отчёт и выписку по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

[YuriM1]

просят сканы всех страниц паспорта/загранпаспорта

Мою налоговую (7715) сканы загранпаспорта (пара десятков штампов) не устраивают. Им подавай ВНЖ и договора аренды + чеки за их оплату. То, что у меня всё на букинге (5 стран, никаких ВНЖ не планировалось) и оплачено налом - им пофиг.
Поэтому плюнул и сдал отчёт (благо суммы не очень большие).
Надеюсь в 2025 году всё-таки сделают автоматическое лишение налогового резидентства.

[internal21]

Отправил им отчёт

Поэтому плюнул и сдал отчёт (благо суммы не очень большие).

Я правильно понял, что вы отправили отчет о движении денежных средств за предыдущий год, хотя по факту были нерезидентами РФ и отправлять отчет не были обязаны?

[YuriM1]

Я правильно понял, что вы отправили отчет о движении денежных средств за предыдущий год, хотя по факту были нерезидентами РФ и отправлять отчет не были обязаны?

Правильно. В моём случае налоговая скорее всего и так узнает про эти движения по автообмену (ибо Казахстан, больше 600круб). Особо разницы между подачей и неподачей нет - только полчаса отняло на заполнение форм.
А вот если вдруг налоговая потребует налоги с этих сумм, то уже точно придётся бодаться с нею.

[nauczyciel]

Я правильно понял, что вы отправили отчет о движении денежных средств за предыдущий год, хотя по факту были нерезидентами РФ и отправлять отчет не были обязаны?

Нет, неправильно меня поняли. У меня запросили отчёт и выписку за 2022 год, а не за 2023 год. Я и отправил отчёт и выписку за 2022 год. И я налоговый резидент РФ.

[e_burger]

Опять за рыбу деньги.
У меня есть в Дениз банке 4 счета: в лирах, рублях, долларах и евро. По лировому счету обороты и остатки не превышают и 50 000 рублей в эквиваленте. По остальным счетам ни оборотов, ни остатков нет.
Однако налоговая прислала мне в лк на nalog.ru письмо следующего содержания:

В соответствии с частью 1 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О
валютном регулировании и валютном контроле» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.02.2007 № 98 «Об утверждении правил предоставления резидентами и
нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных
операций уполномоченным Правительством Российской Федерации органам валютного контроля»,
в связи c подготовкой к проведению проверки соблюдения требований валютного
законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования в отношении
объекта мероприятий валютного контроля [ФИО, ИНН] необходимо в течение 10 рабочих дней со дня получения настоящего запроса представить в
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы [наименование и код налогового органа]
расположенную(ое) по адресу: [адрес налогового органа]
1) документы:
1.1 Выписка о движении денежных средств по счетам [счет1, счет2, сет3, счет4] в DenizBank
за пределами РФ за период с 01.01.2023-31.12.2023г.г., , дата начала периода 01.01.2022, дата
конца периода 31.12.2023

В июне была дискуссия на эту тему

Петр01 писал(а) 14 июн 2024, 15:38:
Налоговая грозит мне ст. 19.7 КоАП если я не предоставлю подтверждающие документы о том что на моих счетах сумма не превышала 600000р. Насколько законны их угрозы?

Если кратко, то законны.

А теперь вопрос: Является ли законным требование налоговой, и если да, то каким нормативным или распорядительным актом это установлено?
И что лучше всего сделать в этой ситуации?

[smikhirk]

каким нормативным или распорядительным актом это установлено?

Это указано в письме. ч.1 ст.23 173-ФЗ

что лучше всего сделать в этой ситуации?

Предоставить выписки, поскольку скрывать особо нечего.

[e_burger]

Это указано в письме. ч.1 ст.23 173-ФЗ

В части 1 ст.23 173-ФЗ написано:

1. Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право:
1) проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
2) проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов;
3) запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. Обязательный срок для представления документов по запросам органов и агентов валютного контроля не может составлять менее семи рабочих дней со дня подачи запроса.

В п.3 описано право налоговой, и устанавлен срок для предоставления ответа на законный запрос.
Какой закон, нормативный или распорядительный документ меня обязывает предоставлять информацию из п.3 части 1 ст.23 173-ФЗ?

Я бы не упирался, но выписки по счетам с нулевыми остатками и без оборотов в Дениз банке получить крайне затруднительно (если не невозможно).

[smikhirk]

В п.3 описано право налоговой, и устанавлен срок для предоставления ответа на законный запрос.
Какой закон, нормативный или распорядительный документ меня обязывает предоставлять информацию из п.3 части 1 ст.23 173-ФЗ?

Налоговая видит это так: раз вы декларируете, что не должны подавать отчет, потому что нет оборота 600 тысяч (ч.7 ст.12 173-ФЗ), с вас и доказательства этого факта. По умолчанию это, к счастью, не просят (а могли бы и прописать в законе), но по персональному запросу - будьте добры. И это логично. Ваша же логика, по моему мнению, казуистическая. Но вы вправе в своем ответе налоговой задать вышестоящий вопрос.

Я бы не упирался, но выписки по счетам с нулевыми остатками и без оборотов в Дениз банке получить крайне затруднительно (если не невозможно).

Так и ответьте. И добавьте, что отсутствие оборотов налоговая может перепроверить по данным из автоматического обмена информацией (скорее всего, не может, но вы как простой физик не обязаны это знать). Дальнейшее будет зависеть от настроения инспектора.

[viajeritito]

kakahazzz, спецслужбы рф и кыргыстана работают в тесной связке есть постоянный обмен данными, часть поданных вами документов так же могла проверяться спецслужбами и ими же могли отправляться запросы. Поэтому, наличие у вас гражданства КР для российских спецслужб вообще не является секретом. В аэропорту в базе вылета и прилета за границу стоит пометка типа «20.10.24 вылет Кыргыстан разрешить», ставит ее погран служба ФСБ. Данные о вылетах прикрепляются к вам пожизненно.

Более того, при открытии счетов в КР надо уведомлять налоговую в РФ, так как между странами существует автоматический обмен такой информацией. И пока это административное наказание - за непредоставление подобного рода сведений. А потом уже могут быть и другие кейсы. Так понимаю, что большинство получивших гражданство не планирует жить в КР? Тогда и про предоставление информации о движении денег по счетам надо в налоговую не забывать. Исключение в данном случае - если вы уже нерезидент РФ по налогам…

[Gook]

при открытии счетов в КР надо уведомлять налоговую в РФ

Я открыл счета в республике Кыргызстан как гражданин Кыргызстана.
У гражданина РФ счетов в Кыргызстане нет.
Соответственно не уведомлял.
Так же как не уведомлял о счете в Великобритании, где данный счет открыт гражданином евросоюза а не РФ.

Парадокс

Я вернулся. Завтра накатаю гайд ))))
(спойлер) Без прав вернулся.