Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

[noev]

Я не понимаю, разве с РБ у нас нет автоматического обмена? Прокатит если отвечу, что оборот ниже 600 тыс, смотрите свой обмен, мобильное приложение банка не работает корректно на территории РФ и не могу достать выписки?

Так и отвечал. Из шаблона какого-то, вроде бы, даже здесь скачивал. Ответ ИФНС был, мол Принято.
Выписки не предоставлял, только скан заграна с выездами/вьездами из/в РФ.

[MarinaByk]

Выписки не предоставлял, только скан заграна с выездами/вьездами из/в РФ.

Вы нерезидент? Я так понимаю, въезды/выезды нужно показывать, чтобы подтвердить нерезидентство и тем самым право не предоставлять отчет.

[noev]

Я так понимаю, въезды/выезды нужно показывать, чтобы подтвердить нерезидентство и тем самым право не предоставлять отчет.

Резидент РФ. Штампами как-раз доказывал, что резидент.
ИФНС в своем запросе просили представить копию заграна, емнип.

[partizan]

По законодательству РФ вы не должны доказывать предъявляя паспорт, а они должны запрос в соответствующую службу делать.
У меня была схожая ситуация, когда на меня менты в налоговую накапали. Я их просто вежливо послал, сказав что их требование противозаконно. Последствий никаких не было.

[MarinaByk]

Для налоговой службы мы все априори резиденты. Доказывать нужно если нерезидент, в связи с чем освобождаешься от обязанности подачи уведомлений об открытии/закрытии счетов в зарубежных банках, а также отчетов о движении денежных средств в зарубежных банках.

[partizan]

Это всё понятно. Только я акцентировал о том, что не вы должны это доказывать, а ФНС обязано официальный запрос делать. Штампов РФ может и не быть если, например, если вы пересекали границу в Шереметьево.
Немного не в тему, но проходила информация, достоверность которой я утверждать не могу, что сейчас ведётся работа по объединению баз ФНС и пограничной службы.
И на одном судебном процессе судья сказала, что штампы в паспорте для неё не являются доказательством, и сделала официальный запрос.

[maximus578]

есть ли шаблон в данной теме о том как предоставлять отчет о движении средств ОДДС в личном кабинете налоговой?

и правильно понимаю что в 2025 году сдается отчет за 2024 год до 01 июня ?

стоит ли отправлять отчет если сумма была меньше 600 тыс., руб. ,за год? читал некоторые подают отчет каждый год при любых тратах, что бы не было вопросов со стороны налоговой

[Denti]

есть ли шаблон в данной теме о том как предоставлять отчет о движении средств ОДДС в личном кабинете налоговой?

В ЛК налогоплательщика есть

и правильно понимаю что в 2025 году сдается отчет за 2024 год до 01 июня ?

Да

стоит ли отправлять отчет если сумма была меньше 600 тыс., руб. ,за год? читал некоторые подают отчет каждый год при любых тратах, что бы не было вопросов со стороны налоговой

Нет. Если налоговая посчитает нужным, то запросит. Но учтите, что
на ответ по запросу дают только 10 дней.
приложение может глюкануть и останетесь без выписки
Хотите подстраховаться? Скачивайте выписку в январе, места на диске она много не займет

[arba1234]

Нет. Если налоговая посчитает нужным, то запросит. Но учтите, что
на ответ по запросу дают только 10 дней.
приложение может глюкануть и останетесь без выписки
Хотите подстраховаться? Скачивайте выписку в январе, места на диске она много не займет

В Вашем ответе смешались ОДДС и предоставление подтверждающих доков по запросу ФНС. ОДДС это только 4 цифры, а выписки -это ВЫПИСКИ.
P/s/ Ответ на вопрос: стоит или не стоит подавать ОДДС при обороте "600 т -" это личный выбор, общего рецепта нет.

[Denti]

ОДДС это только 4 цифры, а выписки -это ВЫПИСКИ.

Да, вы правы
Я конечно уже не вспомню дословно, что запрашивала налоговая, но предоставлял я именно выписки в обращении в свободной форме. Отчет в кабинете оформить не получится, так как сумму в 600тыс вы не достигли

В Вашем ответе смешались ОДДС и предоставление подтверждающих доков по запросу ФНС.

Да, сумбурно вышло
если вы 600т не достигли ОДДС вам в любом случае не светит, а если достигли, то выписки все равно понадобятся для подтверждения

[arba1234]

Отчет в кабинете оформить не получится, так как сумму в 600тыс вы не достигли

ОДДС в ЛК ФНС можно заполнить и представить его в ФНС даже со всеми четырьмя нулями. Я лично подавал такие. НЕ подавать ОДДС при 600- это право , НО не обязанность.

[Aleksid1]

Первый раз сделал отчет для ФНС о движении средств по Kapitalbank (Узбекистан).
Все оказалось легче, чем я опасался.

1. Вначале нашел на Youtube свежее видео как заполнять такой отчет о движении средств в Личном кабинете ФНС для любого иностранного банка. Там все показано. Найдете сами.
Там хорошо показано, какие опции выбирать.

Для Узбекистана есть особенность, что нужно обязательно подавать отчет, даже если движение средств было меньше 600 тысяч, потому что страна не входит в ЕАЭС и нет автоматического обмена налоговой информацией с РФ.

2. В мобильном приложении Капиталбанка сформировал PDF справку о движении средств. Выбрал сразу все счета и через пару минут получил готовый 1 PDF документ.

3. В ЛК ФНС по каждому счету сформировал отчет - там все просто. И разом отправил отчет по всем счетам. Там можно добавлять счет - т.е. заполняется один пакет на все счета.

Нам нужно указать только код валюты, остаток на начало года, сумма пополнений, сумма списаний и остаток на конец года. Все эти цифры есть в удобном и понятном виде в PDF справке.

[aquella]

А если не подал отчет вовремя?

[arba1234]

А если не подал отчет вовремя и там более 600 тыс, то какой штраф?

Читаем КОАП 15.25

[aquella]

А если с опозданием подаешь?

[arba1234]

Прочитала и не поняла
А если с опозданием подаешь?

п 6 и далее. Смотря что Вы понимаете под "опозданием".
Сами вспомнили и подали , то это 6.1 , 6.2, 6.3, за Вами пришли и Вы подали , то это 6

[alib]

Мне кажется эта важная информация и в эту тему даже больше подходит, чем в размещеннной - копирую сюда свое сообщение.

Сегодня понедельник 07 апреля 2025 - день тяжелый. С утра статью прочитал в Коммерсанте, там был маленький момент, который меня не совсем касается, удивился - не поверил, не может такого быть, а видел я очень много т.к. в теме российского законодательства с самого его начала и даже раньше. Решил разобраться – когда до конца дочитал главу НК о КИК, просто волосы стали дыбом, действительно «многие знания, многие печали», «меньше знаешь – лучше спишь». Писать буду не на юридическом языке, а на более простонародном.
Итак - в этом сообщении не все самое неприятное, с остальным в следующем сообщении - текста много. Касается напрямую большого количества обладателей ВНЖ, ПМЖ, иностранных паспортов - подробнее ниже.
В Налоговом кодексе - НК, на правительственном сайте нормативных актов здесь - http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody= ... b688895110 относительно недавно появилось понятие КИК и глава 3.4 - контролируемые иностранные компании – КИК.
Любой налоговый резидент РФ (налоговый резидент РФ это тоже очень мутная тема с множеством сюрпризов) имеющий долю в 25% в иностранном бизнесе должен подавать сведения в ФНС РФ – ст. 25.13 НК РФ. Или с долей в 10%, если есть другие учредители налоговые резиденты РФ. Очень неприятный момент – КИК это не только юрлица, а и «также признается иностранная структура без образования юридического лица» - п.2 ст. 25.13 НК – т.е. зарегистрированное ИП или подобная ИП структура с бизнесом кофейня или сдача недвижимости в условной Словении тоже является КИК. И это еще не все – даже участие в бизнесе без учредительства тоже м.б. признано КИК, напр. фактическое владение бизнесом с получением прибыли и руководством бизнеса – п.7, п.8 ст. 25.13 НК.
А теперь часть и далеко не самого неприятного – неуведомление о таких КИК или наличие недостоверных сведений в таком уведомлении наказывается штрафом 500 тыс. руб. – ст. 19.6 НК. Причем полмиллиона по каждой КИК – абз. 2 этой статьи.
Список информации в таком уведомлении КИК – это почти роман о бизнесе нужно написать – только список сведений на нескольких страницах каждый может посмотреть в ст. 25.14 – п. 5, п.6 и далее, причем за три предыдущих года могут затребовать информацию.
Ладно, уведомили о наличии КИК, теперь нужно отчитаться о прибыли КИК, если представили отчет о прибыли невовремя или с ошибкой, штраф 500 тыс. руб. – ст. п. 1.1. ст. 126 НК, само собой за каждую КИК.
При какой-то недостаточности информации о сведениях о КИК или сведений о прибыли КИК ФНС РФ запрашивает уточнение информации и тут Бинго – за непредоставление или несвоевременное представление штраф 1 млн. руб. ст. 1.1-1 ст.126 (у мытарей даже цифры в нумерации пунктов закончились, перешли на точки и тире – СОС практически) – само собой за каждую КИК. Истребованные налоговой дополнительные сведения о КИК или прибыли должны быть представлены в течении 30 дней и на русском языке.
Там еще есть мелкие штрафы за КИК их несколько – долго все описывать.
Пока достаточно, это все цветочки, ягодки впереди – пока сам не могу в это поверить. И о последствиях для обычного обладателя ВНЖ, ПМЖ, второго паспорта – тоже позже.

[Aleksid1]

А если получать как физлицо (налоговый резидент РФ) авторские выплаты на зарубежный счет, это ведь не является КИК? Т.к. нет иностранного ИП или иностранной компании.

Обычный отчет о движении ден. средств + декларация 3НДФЛ в следующем году?

[alib]

А если получать как физлицо (налоговый резидент РФ) авторские выплаты на зарубежный счет, это ведь не является КИК? Т.к. нет иностранного ИП или иностранной компании.
Обычный отчет о движении ден. средств + декларация 3НДФЛ в следующем году?

Нет, это не КИК.

[smikhirk]

Мне кажется эта важная информация

Не очень понятно: новость в том, что вы сегодня узнали про законодательство о КИК? Оно введено в 2014 году, ему 10 лет. То, что там штрафы до миллиона подняли - это уже пару лет как.