Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

[Kazulina]

Подскажите, пожалуйста, каким образом подавали жалобу?

Сначала подавала через личный кабинет, пришел ответ, что так жалоба рассмотрена не будет. Потом подала через налоговую, которая выписала постановление. Вторую жалобу приняли и рассмотрели.

[Zurter]

Здравствуйте!

Подскажите, открыты 5 счетов в Белорусском банке:
2 usd
2 eur
1 byn (белорусские рубли)

Byn - это технический счёт, на него перевожу деньги с российских карт, рубли конвертируются в белорусские рубли, затем с этого счета конвертирую (перевожу) белорусские рубли в usd или eur.

То есть со счета byn я не совершаю покупок.
Подавал уведомление об открытии этого счета.

Подскажите, если объем поступлений на счёт BYN преаысит 600.000 рублей, у меня также возникнет обстоятельство отчитываться в фнс?

Или речь только о eur/usd?

[Petrawd]

Подскажите, если объем поступлений на счёт BYN преаысит 600.000 рублей, у меня также возникнет обстоятельство отчитываться в фнс?

Конечно нужно отчитываться, если подавали уведомление об открытие.

[Zurter]

Понял.

Подскажите, правильно ли я понимаю, что при учёте для себя поступлений на беларусскую карту, я ориентируюсь на то количество российских рублей, которое отправил туда в течении календарного года?
То есть списание с российских карт в рублях.

[Petrawd]

Подскажите, правильно ли я понимаю, что при учёте для себя поступлений на беларусскую карту, я ориентируюсь на то количество российских рублей, которое отправил туда в течении календарного года?
То есть списание с российских карт в рублях.

Нет. Берете курс рубля к валютам установленный ЦБ РФ в последний раз в текущем году и переводите по этому курсу валюту в рубль.
К примеру: перевели из РФ 550 000 рублей, а на счет в инобанке поступило 6 000 долларов. Курс ЦБ 31 декабря 2024 года -101,6797. Соответственно 6000х 101,6797 = 610 072, 20 руб. Соответственно превышение 600 000 рублей и нужно подавать ОДДС.

[Zurter]

Petrawd, понял. Большое спасибо за ценные сведения.

Мне нужно покупать в течении года в основном БАДы, они дорогостоящие и их много. Поэтому, задумаваюсь о лимите.

Подскажите, на ваш взгляд, стоит ли пытаться избежать такого отчёта во избежание дальнейшей волокиты/внимания (например, попытаться открыть ещё счёт в byn, куда также переводить деньги).
Или разумнее спокойно тратить и спокойно отчитаться?

[Zurter]

Petrawd, и ещё вопрос. Вы пишете про доллары, у меня две долларовые карты, но один счёт в byn.
Соответственно, превышение лимита может вылезти только в byn.
Получается, я буду смотреть, сколько на карту упало в byn и на курс на 31 декабря к byn и от это rub/byn уже плясать?

Или в имеет значение дальнейшая конвертация этих byn в доллары?

[Lunna9]

Подскажите, на ваш взгляд, стоит ли пытаться избежать такого отчёта во избежание дальнейшей волокиты/внимания (например, попытаться открыть ещё счёт в byn, куда также переводить деньги

Как показала практика, от волокиты никто не застрахован. Даже если не сдавать отчёт, налоговая все равно может запросить выписки. Так что тут вам решать

[Zurter]

Сейчас позвонил в ьеларусский банк, сказали, что я могу дистанционно открыть такой же счёт в беларусских рублях (с виртуальной картой к нему), который будет аналогом уже имеющегося. Как прокладка под : Rub-byn-usd.

Дабы не втягиваться в волокиты, по идее так можно увеличить совокупный лимит, ведь лимит на ОДИН счёт? (не на один Инн)?

[_add]

Добрый день!
Я пропустила уведомление, сейчас пытаюсь сдать отчет в ЛК, но все время разные ошибки, последняя: <УдЛичнФЛ>: Не выполнено условие присутствия элемента Файл/Документ/СвНП/НПФЛ/УдЛичнФЛ/КодВыдДок при значении элемента КодВидДок, равном 21.

Что делать?
Забить, получить штраф и подавать в следующем году?
Какая сумма штрафа?

[geeerty]

Данный документ не принят.
Причины отказа:
0400200000 - Ошибки служебной части файла обмена, титульного листа отчётности
- в файле : UT_OTFLSCHIN0 обнаружены
ошибки
0400200005 - файл Отчета с такими сведениями об отчетном периоде и счете, с тем же или меньшим номером
корректировки уже загружен

Здравствуйте. Чем в итоге это все завершилось? В чем была ошибка?

[snevsky]

Что делать?

Зайдите в ваш профиль на налог.ру и добавьте/исправьте сведения о выдаче Паспорта РФ

[MadChoirSinger]

ИФНС Москвы отменила постановление районной ИФНС 20 о привлечении
меня к ответственности по ч. 6.3 ст. 15.25 по счета за 2022 год.
Ситуация похожая на то, что здесь описывали:
счета в РБ, в лимит 600т.р по каждому из них был соблюден,
поэтому ничего не подавал в 23м году, и получил постановление в мае 2025,
причем в районной ИФНС отказались учитывать предоставленные выписки и предложили
обжаловать в вышестоящей.
По одному из счетов была выписка со штампами,
а те, в другом банке, где не было штампов, распечатал в цвете,
первой в пачке положил ту, что со штампом.
На Хорошевском шоссе посмотрели это дело,
и на словах сказали, что скорее всего отменят.
Возвратившись из отпуска, получил по почте
постановление об отмене.
Хотя возвращался через Минск, и зашёл в МТбанк,
где бесплатно проштамповали все страницы
выписок за 22-24 года, теперь точно бумажками прикрыт )

[Kazulina]

ИФНС Москвы отменила постановление

Ура! Примите поздравления!

[oldarhip]

Хотя возвращался через Минск, и зашёл в МТбанк,
где бесплатно проштамповали все страницы выписок за 22-24 года

Удачно зашли. У них в тарифах выписка стоит 200 BYN.

[MadChoirSinger]

Примите поздравления

Спасибо

У них в тарифах выписка стоит 200 BYN.

В чате с банком предварительно выяснил, в каких отделениях
так могут сделать. Это было на Толстого,10, около вокзала.

[alpet]

Вопрос тем, кто уже подавал заявление о закрытии какого-либо иностранного счёта - после уведомления о закрытии требуется ли отправлять в налоговую отчёт о движении денежных средств с момента начала нового отчётного периода (т.е. с 1 января 2025 года) до момента закрытия счёта? Просто думаю, что проще / менее трудозатратно - оставить счёт открытым, пусть будет, или же закрыть его с соответствующим уведомлением.

[snevsky]

после уведомления о закрытии требуется ли отправлять в налоговую отчёт о движении денежных средств с момента начала нового отчётного периода (т.е. с 1 января 2025 года) до момента закрытия счёта?

Да

[alpet]

Да

Понятно. Тогда, наверное, проще ничего не делать, т.к. по нему движений больше никаких не будет и отчётность слать не потребуется при таких вводных.

[otto]

после уведомления о закрытии требуется ли отправлять в налоговую отчёт о движении денежных средств с момента начала нового отчётного периода (т.е. с 1 января 2025 года) до момента закрытия счёта?

Нет.

Неоднократно подавал уведомления о закрытии счетов, отчеты о движении денежных средств при этом не представлял (счета в Казахстане, обороты менее 600 тыс. руб.).

Никаких претензий от ФНС не было.

[Paulitto]

Никаких претензий от ФНС не было.

Это не значит, что подавать не требуется.

[alpet]

Это не значит, что подавать не требуется.

В таком случае в какой момент нужно подавать эти данные? Вот выше человек пишет, что уведомлял о закрытии и ничего не посылал. Полагаю, это означает, что на системном уровне ЛК налоговой не запрашивает у пользователя данные о движении по закрываемому счёту. А если счёт закрыт, то подать по нему данные о движении тоже уже ведь нельзя?

То есть логика в том, что если бы налоговая требовала по умолчанию эту информацию - наверное, при закрытии счёта тут же бы предлагалось заполнить данные о движении на дату закрытия. Если этого нету, то как можно направить в дальнейшем данные, если ты уведомил о закрытии счёта? Или же этот функционал всё равно остаётся в ЛК, т.е. можно (нужно) будет, грубо говоря, до 30 июня 2026 года отправить данные о движении ДС за период 1.1.2025-24.7.25? При этом лимит 600к рублей так и остаётся? Или он уменьшается в той же пропорции, что и отчётный период? Типа, тебе же 600к без уведомления разрешают гонять в течение года, а тут ты прогнал эту сумму за полгода...

[snevsky]

В таком случае в какой момент нужно подавать эти данные?

"В случае закрытия счета (вклада) в отчетном году отчет представляется за период с 1 января отчетного года (или с даты открытия счета (вклада) в отчетном году) по дату закрытия счета (вклада) включительно одновременно с уведомлением о закрытии счета (вклада) в срок, не позднее одного месяца со дня закрытия счета (вклада)." ИФНС

на системном уровне ЛК налоговой не запрашивает у пользователя данные о движении по закрываемому счёту

Напоминает о необходимости предоставить ОДДС. Можно отказаться и позже сформировать самостоятельно вбив все реквизиты закрытого счета вручную.

[alpet]

"В случае закрытия счета (вклада) в отчетном году отчет представляется за период с 1 января отчетного года (или с даты открытия счета (вклада) в отчетном году) по дату закрытия счета (вклада) включительно одновременно с уведомлением о закрытии счета (вклада) в срок, не позднее одного месяца со дня закрытия счета (вклада)."

Распространяется ли на эту "операцию" условие о непредоставлении ОДДС при сумме движения менее 600к рублей? Или при закрытии счёта ОДДС нужен в любом случае, даже если там 1 рубль "двигался"?

Напоминает о необходимости предоставить ОДДС.

То есть я выбираю опцию закрытия счёта и тут же могу заполнить ОДДС? Руками потом вбивать конечно ничего не хочется...

[noev]

То есть я выбираю опцию закрытия счёта и тут же могу заполнить ОДДС? Руками потом вбивать конечно ничего не хочется...

Я сперва уведомлял о закрытии счета, сразу после уведомления счет еще не закрыт. Выскакивает напоминание, что после закрытия необходимо подать ОДДС. Далее подаю ОДДС.

[Denti]

Распространяется ли на эту "операцию" условие о непредоставлении ОДДС при сумме движения менее 600к рублей? Или при закрытии счёта ОДДС нужен в любом случае, даже если там 1 рубль "двигался"?

ОДДС в случае закрытия счета предоставляется ПРИ ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ. Даже если по всем пунктам нули

[DkesF]

Налоговая прислала грозные уведомления о том, что не поданы отчеты о движении средств а 2024 год.
И вижу, что здесь все подают. А как же федеральный закон, по которому отчеты о счетах в банках в странах, входящих в ЕАЭС да еще и при обороте меньше 600тыс рублей отчет подавать не надо?

[flabiol]

DkesF, напишите им объяснение.

[chapulin]

И вижу, что здесь все подают.

с чего это.

[DkesF]

напишите им объяснение.

Написала в личном кабинете. ответ пришел как от попугая, все той же фразой "обязаны подавать...". Пойду ногами в налоговую разбираться.

[flabiol]

ответ пришел как от попугая

Повторите ответ тоже как попугай. На самом деле, они все равно имеют право требовать предоставить документы, но повторение отписки - это не требование.

[arbatov]

Налоговая прислала грозные уведомления

прислала куда?

[DkesF]

прислала куда?

В личный кабинет налогоплательщика, куда я давно не заглядывала, так как была уверена, что при счете в Республике Беларусь и обороте меньше 600 тыс руб я никому ничего не должна подавать

[elena_eev]

Пришел запрос из налоговой по валютному контролю, тоже не подавала ОДДС, подозреваю поэтому. Собралась уже ехать в Беларусь из-за Белинвестбанка, т.к. выписка не формируется в приложении более чем за 365 от сегодняшней даты, но оператор подсказала что можно это сделать через браузер. Да, она будет без печатей, но может этого будет достаточно, там реально копейки. Интересно в альфабанк и приорбанк тоже можно так сделать?

[strannik-52]

приорбанк тоже можно так сделать?

Можно, 10 BYN за каждую выписку.

[andrey97]

Хотел поделиться остатками своего опыта по обжалованию постановления ИФНС за неподачу ОДДС. Я обжаловал в УФНС по г. Москве. Успешно обжаловал, но у меня на руках были оригиналы бумажных выписок из банка. Прямо представительное заседание собиралось в здании на Беговой. Важные кмк моменты:
- Налоговое законодательство тут вообще ни при чем, налоговую просто наделили этой функцией по валютному контролю. Обжалование по КоАП РФ Глава 30.
- Жалоба на постановление подается или напрямую в УФНС, или в окошко ИФНС (но адресат – всегда УФНС), строго на бумаге. Ссылаются на известное решение КС, которое, вообще-то касалось судов в плохо цифровизированной местности. Но применили и сюда (
- На рассмотрение жалобы вас должны пригласить. Если в этот день по объективным обстоятельствам вы не можете – сразу засылайте ходатайство о переносе, укажите там желаемые даты.
- УФНС принимает к рассмотрению строго «оригиналы» выписок по счетам, т.е. с синим штампом, живой подписью. Распечатки из ЛК не подходят категорически. Аргумент – в валютном законодательстве всё строже, чем в налоговом. В электронном виде готовы принять, только если выписка будет заверена квалифицированной эл. подписью по законам РФ ))) Бумага подается через экспедицию УФНС. Просто принести на заседание по рассмотрению жалобы не поможет.
- Есть только одна альтернатива бумажным выпискам - процедура осмотра личного кабинета клиента банка нотариусом. Ну то есть при нотариусе заходим в ЛК, формируем выписки, и он их как-то сразу заверяет. Что это в деталях и в какие деньги обходится – я не вникал.
- Презумпция невиновности тут не работает, т.к. отсутствие обязанности подавать ОДДС УФНС считает исключением из общего правила (правила, что все обязаны подавать) , бремя доказывания того, что ты подпадаешь под это исключение, лежит на гражданине, хотя напрямую в законе про это ничего нет. Вот так они это системно толкуют.

[elena_eev]

Хотел поделиться остатками своего опыта по обжалованию постановления ИФНС за неподачу ОДДС. Я обжаловал в УФНС по г. Москве. Успешно обжаловал, но у меня на руках были оригиналы бумажных выписок из банка. Прямо представительное заседание собиралось в здании на Беговой. Важные кмк моменты:
- Налоговое законодательство тут вообще ни при чем, налоговую просто наделили этой функцией по валютному контролю. Обжалование по КоАП РФ Глава 30.
- Жалоба на постановление подается или напрямую в УФНС, или в окошко ИФНС (но адресат – всегда УФНС), строго на бумаге. Ссылаются на известное решение КС, которое, вообще-то касалось судов в плохо цифровизированной местности. Но применили и сюда (
- На рассмотрение жалобы вас должны пригласить. Если в этот день по объективным обстоятельствам вы не можете – сразу засылайте ходатайство о переносе, укажите там желаемые даты.
- УФНС принимает к рассмотрению строго «оригиналы» выписок по счетам, т.е. с синим штампом, живой подписью. Распечатки из ЛК не подходят категорически. Аргумент – в валютном законодательстве всё строже, чем в налоговом. В электронном виде готовы принять, только если выписка будет заверена квалифицированной эл. подписью по законам РФ ))) Бумага подается через экспедицию УФНС. Просто принести на заседание по рассмотрению жалобы не поможет.
- Есть только одна альтернатива бумажным выпискам - процедура осмотра личного кабинета клиента банка нотариусом. Ну то есть при нотариусе заходим в ЛК, формируем выписки, и он их как-то сразу заверяет. Что это в деталях и в какие деньги обходится – я не вникал.
- Презумпция невиновности тут не работает, т.к. отсутствие обязанности подавать ОДДС УФНС считает исключением из общего правила (правила, что все обязаны подавать) , бремя доказывания того, что ты подпадаешь под это исключение, лежит на гражданине, хотя напрямую в законе про это ничего нет. Вот так они это системно толкуют.

Вы подавали данные по запросу валютного контроля? Я сейчас думаю есть ли смысл отвечать данными из Личного кабинета по их запросу, может они в таком случае не выпишут штраф, увидев то, что там копейки или в любом случае выпишут, И период за 2023-2024 год, как это будет одно нарушение или 2023 первое, 2024 повторное?

[andrey97]

Вы подавали данные по запросу валютного контроля?

Отправил сканы выписок через ЛК в тот момент, когда пригласили на составление протокола. В ответ на эти сканы пришла отписка, которая просто содержала цитаты из законодательства, но абсолютно ничего не говорила про то, удовлетворились в ИФНС этими сканами, или нет. А потом пришло и постановление.

может они в таком случае не выпишут штраф, увидев то, что там копейки или в любом случае выпишут,

Скорее выпишут, чем не выпишут. Мне кажется, что если они отправили запрос, им надо его закрыть или "надлежаще заверенными" документами, или штрафом.

И период за 2023-2024 год, как это будет одно нарушение или 2023 первое, 2024 повторное?

Ничосе, уже сразу за 2 года проверяют? Тут ничего не могу сказать.

[elena_eev]

Да, период за 2 года, а в альфа банке еще это период онлайн разбивают, не формируют одной выписку только по 11.08.2024, остальное берите в приложении или если хотите полностью в отделении, мне кажется что налоговую так не устроит.

[mariru68]

Доброй ночи.Собираюсь в Минск на след. неделе, нужно в Приор поменять паспорт, подумала может взять выписки за 2024 г в Альфа и Приоре на всякий, Но выписка у альфы 50 бин, две выписки 100. Выходит штраф заплатить дешевле, ну это если выпишут) В лк налоговой только уведомление, что нужно подать отчет за 2024г, если больше 600 к... я подумала ну у меня меньше) и не подавала. Почитала посл. страницы темы и немного не поняла, если не подавала отчет налоговая может запросить выписки и если не предоставить буде штраф? Или сразу штраф за не сданный отчет... Или пронесет)Понятно, что не угадаешь, но вот думаю стелить соломку или))))

[mariru68]

И еще не могу понять) За последние 2 года все переводы в Белларусь у меня через кор счет Альфа- Альфа, дальше уже перекидывала чтото на Приор и редко МТБ, т е по сути мне же надо подавать движение денег россия-бел, и поскольку в Приор из России не было перечислений, то можно не подавать, или если подавать то выходит задвоение...т к я показываю что условно 300 к рублей я кинула на Альфа бин, дальше часть из них уже пошла в Приор, ну в любом случае там менее 600 к по счетам. Ну видимо для доказательств им нужны выписки с движением по счету

[snevsky]

поскольку в Приор из России не было перечислений, то можно не подавать, или если подавать то выходит задвоение...т к я показываю что условно 300 к рублей я кинула на Альфа бин, дальше часть из них уже пошла в Приор

Движение денежных средств по каждому счету рассматривается отдельно, даже если имея всего 200 тр в одном банке вы переведете их по 3 раза туда-обратно между двумя счетами, то это уже будет оборот по каждому из счетов в 600 тр...

[cm90]

Поясните, пожалуйста, путаюсь:
173-ФЗ
"Физическое лицо - резидент не представляет налоговым органам отчет о движении денежных средств ,
если общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет за отчетный год, не превышает 600 000 рублей,
....
если в течение отчетного года зачисление денежных средств на указанный счет (вклад) не осуществлялось."

А если счет (открыт в странеЕАЭС и сумма менее 600тыс.р.), который в течении отчетного года был пополнен в банкомате или пополнен с карты другого банка, то отчет предоставлять нужно ?

[snevsky]

который в течении отчетного года был пополнен в банкомате или пополнен с карты другого банка, то отчет предоставлять нужно ?

Не важен канал пополнения/списания денежных средств, если эти операции отражены в выписке по счету.

[cm90]

эти операции отражены в выписке по счету.

А если за 2023 пополнение счета было, но отчет по нему не подан, то будет штраф или срок давности истек?

[snevsky]

А если за 2023 пополнение счета было, но отчет по нему не подан, то будет штраф или срок давности истек?

За 2023 год вы должны были подать ОДДС (если превысили сумму в 600 тр пополнений или списаний, или остаток на конец года) до 2 июня 2024 года, срок давности - 2 года, то есть он еще не истек.

[cm90]

За 2023 год вы должны были подать ОДДС (если превысили сумму в 600 тр пополнений или списаний, или остаток на конец года) до 2 июня 2024 года, срок давности - 2 года, то есть он еще не истек.

Пополнение счета за 2023 год было, но но суммы пополнения, списания и остаток не превысили 600 тысяч рублей.

[snevsky]

Пополнение счета за 2023 год было, но но суммы пополнения, списания и остаток не превысили 600 тысяч рублей.

и если при этом счет открыт в банке одной из стран ЕАЭС, то ОДДС можно было не сдавать. Но в рамках проверки валютного законодательства ИФНС может запросить выписки по счету - лучше иметь их под рукой.

[cm90]

и если при этом счет открыт в банке одной из стран ЕАЭС, то ОДДС можно было не сдавать. Но в рамках проверки валютного законодательства ИФНС может запросить выписки по счету - лучше иметь их под рукой.

да, счет в банке одной из стран ЕАЭС.
сделал выписку, смотрю: за 2023 было пополнение карточки через бакномат на небольшую сумму.

читаю 173 ФЗ Ст 12. пункт 7.
Физлицу не надо отчитываться, при условии,что банк в ЕАЭС и сумма на счету менее 600тыс.р., и в конце абзаца: "если в течение отчетного года зачисление денежных средств на указанный счет (вклад) не осуществлялось."

Если за 2023 год было пополнение карты , скажем, на 1000 рублей, то как получается отчет надо было сдавать или нет?

[snevsky]

Физлицу не надо отчитываться, при условии,что банк в ЕАЭС и сумма на счету менее 600тыс.р., и в конце абзаца: "если в течение отчетного года зачисление денежных средств на указанный счет (вклад) не осуществлялось."

Вы вырвали эту фразу из контекста.

Если за 2023 год было пополнение карты , скажем, на 1000 рублей, то как получается отчет надо было сдавать или нет?

Нет, учитывая ваши предыдущие ответы.