Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей

[Винский]

Налоговые органы РФ обязуют граждан РФ открывших счета в банках за границей - задекларировать их в налоговой.
Без отметки налоговой на такой декларации российский банк не переведет деньги гр РФ между его счетами в РФ и за границей (после февраля 2022 года это уже не имеет значения).

Кто задекларировал счета - готовится сдавать ежегодную отчетность о движении денег на этих счетах (если он налоговый резидент РФ)
Но об этом в другой теме:

Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

[arba1234]

Но на первой странице формы нет пункта "юр лицо не резидент". Поэтому 3я страница вряд-ли для юр лица владельца счёта.

Внимательно читаем

С 1 июля 2024 г. установлена обязанность юрлиц - резидентов, входящих в одну международную группу компаний (МГК) с нерезидентами, представлять в налоговые органы по месту своего учета Отчеты и Уведомления по зарубежным счетам таких юрлиц-нерезидентов

3 лист- это когда ЮЛ резиденты сообщают про нерезидентов входящих с ними в одну группу.

Человек открыл счет заграницей будучи нерезидентом. Когда ему следует сообщить об этом при возвращении в Россию: сразу или когда он станет резидентом? Если он закроет счет до отъезда, то можно о нем вообще не сообщать?

Обязан сообщить до 1 июня года следующего за кал годом когда он стал нал резидентом РФ
фз 173 ст 12 п 8.
На вторую часть Вашего вопроса прямого ответа законодательство не содержит. Я лично бы не уведомлял.

[Timon A]

Привет. Возникла следующая ситуация.

Налоговая требует выписки по счетам за 2022 год. В одном из банков Казахстана у меня обнаружились 3 счета, открытых одновременно, в то время как я уведомлял налоговую РФ только об открытии одного из них. При этом банк отказывается делать выписку отдельно по этому счету и включает в нее информацию о всех трёх счетах.

Вот я думаю, стоит ли отправлять налоговой эту выписку (с угрозой штрафа за неуведомление о счетах) или сообщить, что по этому счету выписку не получилось получить.

На всякий случай напишу, что налоговое резидентство РФ, оборот менее 600 тыс. р.

[ал_спб]

Ну заплатите штраф, может быть. А то и нет. Он же не так велик. Все равно же дальше отчитываться.

[arba1234]

. В одном из банков Казахстана у меня обнаружились 3 счета, открытых одновременно, в то время как я уведомлял налоговую РФ только об открытии одного из них. При этом банк отказывается делать выписку отдельно по этому счету и включает в нее информацию о всех трёх счетах.

А это точно 3 РАЗНЫХ счета, а не три субсчета в разных валютах с одним и тем же IBAN? Просто если это совершенно отдельные счета, то поведение банка странное, обычно желание дать общую выписку чем-то обоснованно. Если мое предположеие правильное , и у Вас 1 счет с несколькими субсчетами, то Вам стоит подать "уведомление об изменении реквизитов" превратив счет из "одновалютного" в "многовалютный" с датой такой трансформации " дней в 28" перед датой такого уведомления.

[Timon A]

А это точно 3 РАЗНЫХ счета, а не три субсчета в разных валютах с одним и тем же IBAN? Просто если это совершенно отдельные счета, то поведение банка странное, обычно желание дать общую выписку чем-то обоснованно. Если мое предположеие правильное , и у Вас 1 счет с несколькими субсчетами, то Вам стоит подать "уведомление об изменении реквизитов" превратив счет из "одновалютного" в "многовалютный" с датой такой трансформации " дней в 28" перед датой такого уведомления.

К сожалению, IBAN разные. Речь идет о Halyk Bank и там формат выписки такой, что в ней упоминают все имеющиеся счета. Получить выписку отдельно по счету не получается. Можно ее сформировать в хронологическом порядке или по каждому счету, но и тогда в документ засовывают все три счета, а не по отдельности.

Обращение в поддержку и в отделения не помогло.

[arba1234]

но и тогда в документ засовывают все три счета, а не по отдельности.

У Вас 2 варианта:
- "сформировать выписку самостоятельно"
- подать ту выписку которую Вы получили, параллельно уведомить об открытии 2 оставшихся счетов и ждать дальнейшего развития событий, штраф за "несвоевременное уведомление" об открытии меньше, чем просто за "неуведомление"

[Timon A]

- "сформировать выписку самостоятельно"

Стало интересно, как это можно сделать?

[Gerdus1973]

Добрый день !
Возник следующий вопрос, гражданин РФ. Недавно пришло письмо из Налоговой инспекции о необходимости представить банковские выписки с содержанием операций за 2022-2023 гг., отрытые в Республики Беларусь. Помимо этого они запрашивали еще копию загранпаспорта, информацию о количестве дней, проведенных за пределами РФ и договора об открытии счета.
Налоговую об открытии счетов уведомил в 2022 году вовремя.
Через личный кабинет налогоплательщика я направил все выписки и договора об открытии счетов за 2022-2023 г., оборот чуть выше 600 т.р.
Согласен, что я забыл вовремя подать отчет о движении средств.
Рассчитывал, что придет штраф за не подачу отчетов о движении средств.
Однако сегодня пришло письмо из Налоговой, в которой написано, что мне нужно явиться в Налоговую на составление протокола по ч. 6.3 ст. 15.25 КоАП РФ, а затем еще в другой день в соответствии со ст. 29.7 и 29.10 для рассмотрения дела об административных правонарушениях ответственность за которое предусмотрено ч. 6.3 ст. 15.25 КоАП РФ.
Не подскажите это просто вызывают, чтобы выставить штраф ?

[arba1234]

Согласен, что я забыл вовремя подать отчет о движении средств.

Вы ОДДС сейчас подали ? Если еще нет, то советую подать.

Однако сегодня пришло письмо из Налоговой, в которой написано, что мне нужно явиться в Налоговую на составление протокола по ч. 6.3 ст. 15.25 КоАП РФ, а затем еще в другой день в соответствии со ст. 29.7 и 29.10 для рассмотрения дела об административных правонарушениях ответственность за которое предусмотрено ч. 6.3 ст. 15.25 КоАП РФ.
Не подскажите это просто вызывают, чтобы выставить штраф ?

Да, это про протокол об админ правонарушении и штрафе. Штраф не освобождает от подачи ОДДС.

[Gerdus1973]

Да, отчет о движении денежных средств по всем счетам отправил сразу послу получения первого запроса через личный кабинет Налоговой. Квитанции о приеме также отображаются в Личном кабинете

[arba1234]

Да, отчет о движении денежных средств по всем счетам отправил сразу послу получения первого запроса через личный кабинет Налоговой. Квитанции о приеме также отображаются в Личном кабинете

Ну значит просто ждете в ЛК ФНС инф о штрафе ( ах) по 2500-3000 за каждый счет без ОДДС , но с превышением оборота в 600 т руб за кал год. Про паспорт и "все такое" - у Вас нет обязанности доказывать что Вы нал резидент РФ.

[Gerdus1973]

Не подскажите, а идти в Налоговую надо, а то они так грозно все написали, что надо явиться в Налоговую аж 2 раза, как я выше написал

[arba1234]

Не подскажите, а идти в Налоговую надо, а то они так грозно все написали, что надо явиться в Налоговую аж 2 раза, как я выше написал

Вы должны быть извещены о месте и времени рассмотрения Вашего правонарушения .Участвовать в рассмотрении его не является Вашей обязанностью. Обычно составление протокола о правонарушении и вынесение решения о наказании происходят за один визит (просто последовательно), но такой обязанности у сотрудников ФНС уполномоченных рассматривать Ваш вопрос нет. Я бы лично не ходил. Для успокоения попробуйте связаться с ИФНС по телефону .

[Иван515]

Про паспорт и "все такое" - у Вас нет обязанности доказывать что Вы нал резидент РФ.

Вроде бы налоговая в праве запрашивать "любые документы", которая сочтет нужным.
Вы считаете, что можно не предоставлять сканы паспорта по их прямому запросу?

[Makezzila]

Вроде бы налоговая в праве запрашивать "любые документы", которая сочтет нужным.
Вы считаете, что можно не предоставлять сканы паспорта по их прямому запросу?

интересно если человек не находится в россии? он вернётся например в октябре 2025? Как тогда быть?

[Timon A]

У меня налоговая изначально тоже запрашивала сканы загранпаспорта. Когда я им позвонил и уточнил, что счета в Казахстане, они сказали, что сканы не нужно.

[arba1234]

arba1234 писал(а) Вчера, 20:35:
Про паспорт и "все такое" - у Вас нет обязанности доказывать что Вы нал резидент РФ.

Вроде бы налоговая в праве запрашивать "любые документы", которая сочтет нужным.
Вы считаете, что можно не предоставлять сканы паспорта по их прямому запросу?

Что значит любые ? Справку о наличии отсутствии у Вас гемороя тоже нужно предоставлять?-)
У Вас есть обязанность предоставить данные по ино счетам потому что это прописано в законе. Выписка , договор, платежка - это да. Загран они запрашивают в связке с возможным освобождением Вас от ОДДС и уведомлений об открытии-закрытии-изменении в связи с возможным пребыванием вне РФ 183+. Если хотите сослаться на это , то да- загран как подтверждение отсутствия в РФ потребуется.

интересно если человек не находится в россии? он вернётся например в октябре 2025? Как тогда быть?

Вопрос не понятен- ну находитЕсь вне РФ и находИтесь, запрета нет.

[KIPER]

Подскажите плиз. Обязательно ли к справке ОДДС прилагать выписку по счету? Должна ли выписка по счету быть с печатью банка? Как быть с переводом выписки на рускиий язык?

[Petrawd]

Обязательно ли к справке ОДДС прилагать выписку по счету?

Нет. Если им нужно, то запросят.

Как быть с переводом выписки на рускиий язык?

Вставьте пдф выписки в гуглтранслейт и получите перевод.

[arba1234]

Обязательно ли к справке ОДДС прилагать выписку по счету? Должна ли выписка по счету быть с печатью банка? Как быть с переводом выписки на рускиий язык?

ОДДС- это ОТЧЕТ, а не справка. По умолчанию никакие иные доки предоставлять не требуется. В случае запроса от ФНС есть обязанность предоставить подтверждающие документы. Выписки по счету сделанные с помощью ЭВМ печать и подпись иметь не обязаны ( по крайней мере такие условия прописаны для рос банк документов. Положение ЦБ 809-П (Взамен 385-П):
"Выписки из лицевых счетов, распечатанные с использованием средств вычислительной техники, выдаются клиентам без штампов и подписей работников кредитной организации.(Отдельных правил для ино счетов я не видел). Перевод сделать нужно , про заверение в НК нигде не написано.
Письма МинФина (ПИСЬМО от 3 ноября 2009 г. N 03-03-06/1/725 и аналогичные) содержат следующее: " первичные учетные документы, подтверждающие данные налогового учета, если они оформлены в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, и составлены на иностранном языке, должны быть в обязательном порядке переведены на русский язык.
При этом в случае наличия у налогоплательщика первичных документов, составленных на иностранном языке по типовой форме, считаем, что достаточно однократно осуществить перевод на русский язык постоянных показателей типовой формы. В последующем же налогоплательщик осуществляет при необходимости перевод изменяющихся показателей первичного документа.
Также обращаем внимание на то, что действующим законодательством Российской Федерации не регламентируется порядок перевода первичных учетных документов с иностранного на русский язык.
Полагаем, что такой перевод может быть сделан как профессиональным переводчиком, так и специалистами самой организации."

[Иван515]

порядок перевода первичных учетных документов с иностранного на русский язык.
Полагаем, что такой перевод может быть сделан как профессиональным переводчиком, так и специалистами самой организации

А оригиналы документов к этому переводу, который может делать кто угодно, нужно предоставлять?
Исходя из этого текста получается что можно на лобой бумажке напечатать эти документы, перевести самому на русский, и отправить без всяких печатей? И налоговики поверят, что оно из банка?

[arba1234]

Исходя из этого текста получается что можно на лобой бумажке напечатать эти документы, перевести самому на русский, и отправить без всяких печатей? И налоговики поверят, что оно из банка?

А это Вас не касается "поверят налоговики или не поверят". Вы свои обязанности прописанные в закон выполнили , а остальное их работа. Будете сами "рисовать" выдуманные данные и ФНС это документально установит будете отвечать в соответствии с законодательством, во всех остальных случаях представленные Вами документы считаются подлинными.
P/s/ Первичные документы из банка на иностр языке представлять нужно-это прямо написано в письме ФНС ( а вот переводы на русский однотипных доков могут быть представлены в одном экземпляре.

[Makezzila]

Вопрос не понятен- ну находитЕсь вне РФ и находИтесь, запрета нет.

Как человек сможет явиться в налоговую РФ если он не находится в РФ? В том и смысл вопроса: налоговая не знает кто и где находится. если человек сейчас не живёт в РФ- как он выполнит требование налоговой?

[flabiol]

Как человек сможет явиться в налоговую РФ если он не находится в РФ?

Человек не обязан являться (но и рассмотрение налоговая переносить не обязана). Или вам оформленную честь по чести повестку о вызове на допрос прислали?

[arba1234]

Как человек сможет явиться в налоговую РФ если он не находится в РФ?

1. Можно прислать согласие о рассмотрении дела без присутствия лица. Предоставив (или не предоставив) при этом пояснения через ЛК ФНС .
2. Можно назначить доверенное лицо, которое будет представлять Ваши интересы.
3. Можно направить ходатайство о переносе рассмотрения дела в связи с уважительными причинами (но переносить вечно не получится). см КОАП 25.1 и рядом

В том и смысл вопроса: налоговая не знает кто и где находится. если человек сейчас не живёт в РФ

Если "не живет в РФ" на постоянной основе" ( 183 + дней в кал году), то нет обязанности подавать уведомление об открытии-закрытии-изменениях и ОДДС. Нужно просто проинформировать ФНС об этом факте после того как они начнут задавать какие-то вопросы на эту тему.
P/s/ Вы почетче конкретную ситуацию описывайте , а не вообще.

[Makezzila]

Если "не живет в РФ" на постоянной основе" ( 183 + дней в кал году), то нет обязанности подавать уведомление об открытии-закрытии-изменениях и ОДДС. Нужно просто проинформировать ФНС об этом факте после того как они начнут задавать какие-то вопросы на эту тему.
P/s/ Вы почетче конкретную ситуацию описывайте , а не вообще.

Тут слишком тонкая грань. Человек мог набирать в 2022м и 2023м году желанные 184 дня отсутствия в РФ, а в 2024м году недобрать их- у того лишь 176 дней отсутствия и тогда он станет налоговым резидентом.

[arba1234]

а в 2024м году недобрать их- у того лишь 176 дней отсутствия и тогда он станет налоговым резидентом.

Ну и прекрасно- я написал варианты действий в этой ситуации. Не понял про что спор- если нарушение есть , то сколько Вы там пробудете в канкуне ( или в любом другом месте в РФ или вне РФ) и в 2024 и в 2025 году значения не имеет- штраф будет и с Вашим присутствием при рассмотрении и с Вашим отсутствием на нем одинаковый. Все, что Вы хотите донести до ФНС при рассмотрении штрафа -можно сделать написав обращение в ЛК ФНС. Или Вы предлагаете ввести дифференцированный размер штрафа в зависимости от дальности пребывания?

[Makezzila]

Ну и прекрасно- я написал варианты действий в этой ситуации. Не понял про что спор- если нарушение есть , то сколько Вы там пробудете в канкуне ( или в любом другом месте в РФ или вне РФ) и в 2024 и в 2025 году значения не имеет- штраф будет и с Вашим присутствием при рассмотрении и с Вашим отсутствием на нем одинаковый. Все, что Вы хотите донести до ФНС при рассмотрении штрафа -можно сделать написав обращение в ЛК ФНС. Или Вы предлагаете ввести дифференцированный размер штрафа в зависимости от дальности пребывания?

В том и дело что нет. Парадокс всей налоговой системы РФ и системы ФСБ в том- что точного учёта проведённых дней не ведётся никем. Я могу тупо сказать что я провёл в иных странах не 176 дней, 184- доказать обратное невозможно- пока я сам того не захочу. Либо нужно начать основательное разбирательство, чтоб можно было допросить владельцев отелей на территории Республики Беларусь.

Суть в том что в 2024м году я имел 4 въезда в РФ и 0 влетов в РФ. Из этих 4 въездов- 2 штуки через РБ, и 1 штука из грузии, одна из Казахстана.

С точки зрения фактов -я сам точно не помню, какого именно числа я приехал из РБ в РФ. На границе штамп не ставится ведь и документы проверяют через раз. Чтоб это установить- надо явиться в отель на территории города минска, где я жил около недели, чтоб у них запросить данные о том- когда я от них уехал. В приложении бронирования есть лишь самый первый день бронирования- да. А потом я перешёл на оплату за проживание напрямую, в обход приложения.

Вот и выходит- я 12 мая приехал из Польши в РБ- дальше 29 мая я приехал из РФ в казахстан. Точный день когда я приехал из РБ в РФ- может быть любым - хочешь 18 мая, хочешь 22 мая, хочешь 26 мая. Центральная зона РФ не очень и велика, проехать от границы РБ и РФ до границы РФ и казахстан максимум за 2 дня можно, а минимум - вообще за день, если ночью упороться ехать

[flabiol]

Я могу тупо сказать что я провёл в иных странах не 176 дней, 184- доказать обратное невозможно

Вам тупо впаяют штраф и вы будете пытаться уже умно найти доказательства, что вы не верблюд: числа вспоминать, билеты искать.

[Makezzila]

Вам тупо впаяют штраф и вы будете пытаться уже умно найти доказательства, что вы не верблюд: числа вспоминать, билеты искать.

осталось дождаться этого штрафа- больше 3х лет прошло, штрафа всё нет

[flabiol]

Makezzila, ну, может, дождетесь таким макаром.

[Makezzila]

ну, может, дождетесь таким макаром.

ну посмотрим

[arba1234]

и системы ФСБ в том- что точного учёта проведённых дней не ведётся никем.

Все вьезды и выезды в РФ и РБ за исключением пересечения границы РФ-РБ отмечены в погранслужбе РФ, так что Казахстан и Грузия ничем от всех др стран в этом отношении не отличаются. . В РБ для неграждан РБ есть обязанность регистрации по месту пребывания если проводите там более 7 дней. Во всех гостиницах РБ регистрация проживания происходит ежесуточно ( и передается соответствующей службе с соответствующим доступом к неё РФ).

Чтоб это установить- надо явиться в отель на территории города минска, где я жил около недели, чтоб у них запросить данные о том- когда я от них уехал. В приложении бронирования есть лишь самый первый день бронирования- да. А потом я перешёл на оплату за проживание напрямую, в обход приложения.

Ну и в чем проблема , Вам закрыли вьезд в РБ? Вы когда решили забить на ОДДС должны были о всем этом подумать.
В общем вижу : пошел троллинг , то 2024 год фигурирует, то "уже 3 года прошло".
P/s/ Кстати срок исковой давности 2 года с даты когда ОДДС должен был быть подан т е с 1.06 2023 года ( по оборотам за 2022 год), так что "еще не вечер".

[Makezzila]

Все вьезды и выезды в РФ и РБ за исключением пересечения границы РФ-РБ отмечены в погранслужбе РФ, так что Казахстан и Грузия ничем от всех др стран в этом отношении не отличаются. . В РБ для неграждан РБ есть обязанность регистрации по месту пребывания если проводите там более 7 дней. Во всех гостиницах РБ регистрация проживания происходит ежесуточно ( и передается соответствующей службе с соответствующим доступом к неё РФ).

откуда у той доступ со стороны РФ, если у РФ даже нет доступ к базе должников РБ? Тупо гражданин РБ живёт в гродно и имеет долги по алиментам. Тот приезжает в РФ- и его никто не может кошмарить- изымать часть денег из зарплаты. Это во первых

Во вторых- регистрация нужна только в том случае, если я уже провёл в РБ выше чем 90 суток.

Ну и в чем проблема , Вам закрыли вьезд в РБ? Вы когда решили забить на ОДДС должны были о всем этом подумать.
В общем вижу : пошел троллинг , то 2024 год фигурирует, то "уже 3 года прошло".

Вообще то нет- в том и корявость всей системы. У меня в 2022, 2023м вообще не набрано нужное количество дней в РФ, чтоб перед налоговой отчитываться. В 2024м году- на грани, то ли набрано, то ли не набрано.

С точки зрения законов и механик их работы- налоговая РФ не знает, сколько именно дней у меня в 2022 и 2023м

[Иван515]

У меня в 2022, 2023м вообще не набрано нужное количество дней в РФ, чтоб перед налоговой отчитываться. В 2024м году- на грани, то ли набрано, то ли не набрано.

По Умолчанию оно считает, что вы резидент, и ждет отчет. Если не подали - штраф. Если не хотите штраф - то ваши проблемы, как доказывать налоговой, что вы нерезидент. Не сможете доказать - штраф.

[arba1234]

откуда у той доступ со стороны РФ, если у РФ даже нет доступ к базе должников РБ? Тупо гражданин РБ живёт в гродно и имеет долги по алиментам. Тот приезжает в РФ- и его никто не может кошмарить- изымать часть денег из зарплаты. Это во первых

А причем тут база по вьездам-выездам и база должников. Так сложилось что в РБ ограничением для должников занимается МВД ( и прекрасно взаимодействует с КГБ РБ в части запрета на выезд0, А в РФ закрытием выезда должникам занимается ФССП. Взаимодействовать с КГБ РФ в этих вопросах им "не по чину" - поэтому должники РФ прекрасно катаются по всему миру выезжая через РБ. Но РФ ограниченцы по линии МВД и ФСБ через границу РБ с др странами могут проскочить в очень ограниченных случаях.

Вообще то нет- в том и корявость всей системы.

"Корявость" системы образовалась потому, что до 22 года налоговых нерезов с пост регистрацией в РФ было не так уж много ( если убрать многочисленные диаспоры рос граждан на ПМЖ в ФРГ, США и Израиле, то просто мизер). Сейчас это число существенно увеличилось и ФНС РФ озаботилась вопросом.
https://www.huedomosti.ru/economics/news ... opredelyat быстро не получается, потому что ФСБ запускать удаленный доступ к базам для "не своих" не хочет. Но как только уберут "льготу " в 13 % НДФЛ для удаленных сотрудников рос компаний пребывающих за рубежом ( а её рано или поздно уберут) , то вопросом нал резидентства ( а значит и уведомлениями -неуведомлениями и оддс) займутся по серьезному потому что там суммы не копеешные.

[Makezzila]

По Умолчанию оно считает, что вы резидент, и ждет отчет. Если не подали - штраф.

для того надо сперва наперво налоговой узнать о счетах за бугром. А этой возможности нет- пока я не палюсь как лох педальный- не отправляю бабки из банка РФ на счёт в иную страну- за всю жизнь мне и в голову не приходил такой отсталый способ.
Банк РФ стучит в налоговую что гражданин А отправил самому себе бабки на счёт в Казахстан например на свой же счёт А. Это единственный способ у налоговой узнать о счетах

Тк у меня все накопления только в криптовалюте, то пополнение счёта происходит через продажи криптовалюты гражданину казахстана, а тот мне на карту бабки шлёт

[Иван515]

тот мне на карту бабки шлёт

На какую карту? Вашу казахскую? Ну так есть автообмен с Казахстаном. ФНС узнает про вашу казахскую карту и спросит, откуда деньги на ней

[Makezzila]

На какую карту? Вашу казахскую? Ну так есть автообмен с Казахстаном. ФНС узнает про вашу казахскую карту и спросит, откуда деньги на ней

Но ваши слова противоречат фактам. налоговая не спрашивает о том- счёт открыт 12 апреля 2022 года- никаких писем не поступало. Регистрация в РФ осталась прежней. Связи налоговой и ФСБ в россии нет- налоговая фактически не имеет представления о том, сколько же дней я пробыл в РФ в 2022м, в 2023м, и 2024м. согласно этому форуму- налоговая считает всех жителей как лиц кто не ездил никуда

Если бы был автообмен на самом деле- то письма бы точно пришли в 2023м и 2024м годах

[Иван515]

Если бы был автообмен на самом деле- то письма бы точно пришли в 2023м и 2024м годах

Просто у вашего налогового инспектора не дошли до вас руки. Если он успеет за 3 исковых года прочитать в этом отчете вашу фамилию и ткнуть в свою программку - вам придет запрос. Если нет - вам повезло. Хотя были случаи - людям и через 10 лет прилетало, несмотря ни на какие сроки исковой давности. Так что это не вы такой хитрый со своей криптой, а инспектор занятой, и автоматизация процессов не полная

[Makezzila]

Просто у вашего налогового инспектора не дошли до вас руки. Если он успеет за 3 исковых года прочитать в этом отчете вашу фамилию и ткнуть в свою программку - вам придет запрос. Если нет - вам повезло. Хотя были случаи - людям и через 10 лет прилетало, несмотря ни на какие сроки исковой давности.

у инспектора всё прекрасно со временем- потому что письма приходили тем людям, кто после открытия счета сам на себя настучал, отправив письмо в налоговую.

Если ваша теория про занятость действительно имела бы место быть, то в этом случае бы письма не приходили массово тем кто на себя настучал- а выборочно, одному из 8 например

[Иван515]

то в этом случае бы письма не приходили массово тем кто на себя настучал- а выборочно, одному из 8 например

А у вас есть статистика, какому % настучавших письма приходили? Например из моих раскрывшихся троих знакомых с 2022 года никому не пришло ещё

[Makezzila]

А у вас есть статистика, какому % настучавших письма приходили? Например из моих раскрывшихся троих знакомых с 2022 года никому не пришло ещё

да- как раз у меня также трое знакомых, из которых двое никак не могли быть налоговыми резидентами в 2022м и 2023м- и им письма пришли, те в момент прихода писем в РФ не находились

[arba1234]

Если бы был автообмен на самом деле- то письма бы точно пришли в 2023м и 2024м годах

Вы даже примерно не представляете как работает рос бюрократия. Сначала поимеют тех, кто сам уведомил, но не подал ОДДС (они пару лет назад тоже гордо заявляли что " все .. уйня"), потом составят програмку по выявлению неуведомленцев по автообмену и вжарят им.

Просто у вашего налогового инспектора не дошли до вас руки.

Сейчас это работает по другому: в ЦА выявляют риск фактор, разрабатывают методику, а потом по инспекциям рассылают списки кого нужно прижучить за то или иное предполагаемое нарушение , к конкретному списку прилагают типовую форму запроса. В Москве и Питере это довольно объемная работа , в провинции полегче- там существенно меньше "иносчетчиков".
По автообмену: ЕС и всякие др недружественные страны автообмен прекратили , а многие другие вполне с РФ сотрудничают. Рос банки насколько я знаю ино счета рос граждан при совершении ими переводов РФ-туда никуда не передают, такие переводы опаснее с очки зрения банков получателей, которые не слишком жалуют гр РФ в принципе, а тем более тех, кто как-то задействует рос банки.

[Makezzila]

Вы даже примерно не представляете как работает рос бюрократия. Сначала поимеют тех, кто сам уведомил, но не подал ОДДС (они пару лет назад тоже гордо заявляли что " все .. уйня"), потом составят програмку по выявлению неуведомленцев по автообмену и вжарят им.

ну вот- поживём увидим. Мне то что бояться, если я не обязан отчитываться? Единственное что мне делать- запасаться попкорном и смотреть что будет дальше

[arba1234]

Мне то что бояться, если я не обязан отчитываться?

Ну как же , а 2024 год , Вы же сами чистосердечно признались, что вся Белорусь пролетела как во сне. ? Мы все в книжечку себе записали , ждем 1.06.2025.-)

[Penc]

Makezzila, хуже всего в данной ситуации, по тому что вы пишите, у вас действительно что то подгорает и видимо есть за что.
Бесплатный добрый совет, живите честно, тем более это вам ничего не стоит, кроме чуть чуть времени.
Мое мнение, все эти отчеты - разумеется анахронизм,
валютное законодательство по части физ.лиц необходимо максимально либерализовать, но увы закон есть закон.

[Sacred]

А когда в личном кабинете налогоплательщика появляется штраф за несвоевременное информирование об открытии счетов за границей.
В начале марта позвонили из ФНС, сообщили об административном правонарушении. Предложили написать, что с правонарушение согласен и разобраться без моего присутствия в ФНС. Обещали штраф 1000 руб., а при оплате в течение 20 дней скидка 50 %. Прошло 2 недели штраф не появился в ЛК налогоплательщика.
Никто не подскажет как быстро у вас отражался штраф в ЛК после звонка из ФНС и получения протокола?

[GlebP]

А когда в личном кабинете налогоплательщика появляется штраф за несвоевременное информирование об открытии счетов за границей.

Re: Уведомление налоговой в РФ об открытии счёта в банке за границей
У меня не появилось ничего в ЛК. Почту обычную проверяйте на предмет заказных писем. И сайт судебных приставов на всякий случай.

[Timon A]

Просто у вашего налогового инспектора не дошли до вас руки. Если он успеет за 3 исковых года прочитать в этом отчете вашу фамилию и ткнуть в свою программку - вам придет запрос. Если нет - вам повезло. Хотя были случаи - людям и через 10 лет прилетало, несмотря ни на какие сроки исковой давности. Так что это не вы такой хитрый со своей криптой, а инспектор занятой, и автоматизация процессов не полная

Стало интересно, что это за случаи, где "людям и через 10 лет прилетало" и какие были последствия?