Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
существует международная организация по борьбе с отмыванием ФАТФ (FATF), в неё входят почти все страны мира кроме Ирана и Сев.Кореи
и я уверен, что при открытии счёта для иностранного гражданина они еще попросят документы из которых бы они могли увидеть предположительный характер будущих операций хотя бы в общих чертах и определить где преимущественно этот клиент будет находиться.
а потом стук в дверь и уважаемый...
я думал для них банковская тайна важнее всего
Нал в зависимости от суммы это я так понимаю верхний предел...
Был описан вариант ещё проще, со счетов ближайших родственников в РФ, на свой за пределами.
Antikvar писал(а) 22 окт 2013, 21:40:Самый простой и надежный способ-это со своего счета, открытого в РФ, на свой, открытый за рубежом. Тогда вам пофигу все эти ПОД и ФТ.
среди которых уведомление ИФНС по месту жительства с отметкой об открытии счета за рубежом.
"Соглашение между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал"
(Заключено в г. Москве 15.11.1995)
(ред. от 24.09.2011)
Обмен информацией
(введена Протоколом от 24.09.2011)
Обмен информацией слишком общее название.
Вопрос как они на практике действуют
Тут даже, когда сам себе по России пытаешься валютный перевод отправить на вклад
Antikvar писал(а) 23 окт 2013, 22:44:Тут даже, когда сам себе по России пытаешься валютный перевод отправить на вклад
Банк поменяйте на более адекватный с грамотным валютным контролем.
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ
(ред. от 23.07.2013)
"О валютном регулировании и валютном контроле"
Старая редакция:
Статья 12. Счета резидентов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации
Резиденты открывают без ограничений счета (вклады) в иностранной валюте в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Новая редакция:
Статья 12. Счета резидентов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации
1. Резиденты, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", открывают без ограничений счета (вклады) в иностранной валюте и валюте Российской Федерации в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 155-ФЗ)
Список форумов ‹ Авиабилеты, Аренда авто, Мили, Паспорта, Страховки, Деньги ‹ Банковские карты, счета и денежные переводы для путешествий