Форум Винского

**Винский** » 04 дек 2014, 13:21

Налоговые органы РФ обязуют граждан РФ открывших счета в банках за границей - задекларировать их в налоговой.
Без отметки налоговой на такой декларации российский банк не переведет деньги гр РФ между его счетами в РФ и за границей (после февраля 2022 года это уже не имеет значения).

Кто задекларировал счета - готовится сдавать ежегодную отчетность о движении денег на этих счетах (если он налоговый резидент РФ)
Но об этом в другой теме:

Уведомление налоговой в РФ о движении своих денег на счетах за грaницей

**v.i.z0908** » 03 апр 2023, 08:02

Просто_Сергей писал(а) 03 апр 2023, 07:46:Подскажите, пожалуйста, какой курс нужно использовать для перевода валюты в рубли для того, чтобы понять превышен ли порог в 600 000р?

Вы хоть последнюю страницу почитайте )
Re: Уведомление налоговой об открытии счёта в банке за границей

**Просто_Сергей** » 03 апр 2023, 08:09

v.i.z0908 писал(а) 03 апр 2023, 08:02:Вы хоть последнюю страницу почитайте )
Re: Уведомление налоговой об открытии счёта в банке за границей

Читал, но, наверное, просмотрел. Спасибо.

**IceSid** » 07 апр 2023, 19:08

Если счет был открыт, например, 1 июня 2022, то в отчете о движении средств в строке "Годовая отчетность за период" указать 01.06.2022 - 31.12.2022?
Или нужно указывать полный год?

**PLaz2** » 09 апр 2023, 14:29

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с подачей данных по зарубежным счетам.
В июне 2022 открыл 3 иностранные карты в банке Kapitalbank - Евро, USD и Uzcard.

В приложении Kapitalbank есть отдельный раздел -"счета" и отдельный - "карты" (т.е. 2 валютных счета и 2 карты). Я думал, что счета привязаны к картам и подал данные по счетам из раздела "счета", однако когда сейчас решил подать отчет о движении денежных средств, понял, что по именно счетам движений не было, а по карте USD более 1 млн руб (пополнение карты я делал не через SWIFT на счет, а через переводы ЗК и напрямую через приложение Kapitalbank с российских карт).
При этом в реквизитах самой карты USD есть так же счет, но его номер отличается от номера валютного USD счета из раздела "Счета".

Внимание вопрос - правильно ли я понимаю, что в налоговую нужно было подавать номер и валютного счета из раздела "счета" и номер счета USD карты из раздела "карты"?

**IceSid** » 09 апр 2023, 14:32

Да, поняли правильно. Некоторые банки, открывая карту, создают для нее отдельный счет или счета (если карта мультивалютная). Таком образом, неявно открывается так называемый карточный счет (счета), по которым тоже нужно отчитываться.

**Ksyshaaaa** » 10 апр 2023, 08:47

Добрый день! Прочитала все страницы форума. Но хотела уточнить пару вопросов.
Открыла карту в Азербайджанском банке. Муган банк. Кроме карты на руки ничего не выдали. Сама виновата. Не попросила.
В интернет приложение банка кроме номера счета не в формате IBan никаких данных нет. Номер счета выглядит примерно так: 123456700000021EUR11. Написала на почту банка и запросила данные с реквизитами по счету. Никто не ответил.
Вопрос 1: если я укажу номер счета в таком формате - налоговую это устроит? Кто то указывал не в формате iBan номер счета?
Вопрос 2: эту карту можно пополнять только через золотую корону. Я сама себе перевожу деньги в систему золотой короны, а потом перевожу себе на карту эту Азербайджанскую. Такой формат пополнения карты не вызовет вопросов у налоговой?
Спасибо

**ffanny** » 10 апр 2023, 09:14

Ksyshaaaa писал(а) 10 апр 2023, 08:47:если я укажу номер счета в таком формате - налоговую это устроит? Кто то указывал не в формате iBan номер счета?

да, потому что это и есть номер счета

**SergeyBas** » 11 апр 2023, 13:07

Коллеги подскажите в отчете о движении средств по счету есть кнопка прикрепить файл с отчетом из банка, видимо. А разве налоговая может его требовать, если его не приложить?

И какой штраф за не подачу отчета? О счете я уведомлял.

**v.i.z0908** » 11 апр 2023, 13:18

SergeyBas писал(а) 11 апр 2023, 13:07:в отчете о движении средств по счету есть кнопка прикрепить файл с отчетом из банка, видимо. А разве налоговая может его требовать, если его не приложить?

Не обязательно, попросят, тогда и разбираться.

SergeyBas писал(а) 11 апр 2023, 13:07:Коллеги подскажите в отчете о движении средств по счету есть кнопка прикрепить файл с отчетом из банка, видимо.

Цитирую ответ Сергея Тараканова - заместителя начальника отдела Контрольного управления ФНС
"Физлица вправе добровольно представить подтверждающие документы вместе с отчетом
или дождаться, когда их запросит ИФНС. Такой порядок следует из пункта 8 Правил,
утвержденных постановлением Правительства от 12.12.2015 №1365."
А вот организации и ИП - Обязаны представить.

**OlgaKKK15** » 13 апр 2023, 13:18

Добрый день! Не понимаю, где верная инфо. У меня открыты карты и счета в Беларуси, в сумме 50 долл и евро, движений больше 600 000руб не было. На форуме вроде пишут, что в таком случае не надо подавать декларацию о движении средств в налоговую. Но я открыла сайт со странами, с которыми РФ имеет обмен и не нахожу тут Беларуси. Были какие то изменения по отношению к этой стране или неверная информация на данном сайте? Надо подавать отчет или нет? https://www.consultant.ru/document/cons ... 74861b20e/

**smikhirk** » 13 апр 2023, 14:17

OlgaKKK15 писал(а) 13 апр 2023, 13:18:Добрый день! Не понимаю, где верная инфо. У меня открыты карты и счета в Беларуси, в сумме 50 долл и евро, движений больше 600 000руб не было. На форуме вроде пишут, что в таком случае не надо подавать декларацию о движении средств в налоговую. Но я открыла сайт со странами, с которыми РФ имеет обмен и не нахожу тут Беларуси. Были какие то изменения по отношению к этой стране или неверная информация на данном сайте? Надо подавать отчет или нет? https://www.consultant.ru/document/cons ... 74861b20e/

Закон о валютном регулировании, статья 12:

не представляет ... отчет ... при условии, что такие банк или иная организация финансового рынка расположены на территории государства - члена ЕАЭС или на территории иностранного государства (территории), с которым осуществляется автоматический обмен финансовой информацией ...

Беларусь в ЕАЭС, поэтому не нужно.

**lenachete** » 13 апр 2023, 20:44

Добрый вечер всем, хочу уточнить про приложение Оплати, вроде бы такого вопроса еще не было - внутри приложения есть реквизиты счета и реквизиты кошелька (номера разные), нужно ли уведомлять налоговую о кошельке?
И еще если кто-то открывал по той же схеме - мне открыли в БНБ карту визу в евро, далее через оплати я открыла виртуалку в Белинвестбанке, получается всего 4 счета для налоговой? В БНБ 2 (в бел рублях и евро), счет в оплати и виртуальный счет в белинвесте. Правильно? Или кошелек в оплати будет пятым?

**v.i.z0908** » 14 апр 2023, 05:41

lenachete писал(а) 13 апр 2023, 20:44:внутри приложения есть реквизиты счета и реквизиты кошелька (номера разные), нужно ли уведомлять налоговую о кошельке?

Уже миллион раз разъясняли, уведомлять нужно о всех счетах, кошельковых, кошачьих, оплати и не заплати. Есть счет - уведомлять.

**VasilyBuslaev** » 14 апр 2023, 11:45

Кто-то из открывших счёт в 22-м году и неуведомивших ФНС получил штраф или хотя бы сообщение от ФНС с просьбой пояснить за открытые счета зарубежном?

**v.i.z0908** » 14 апр 2023, 11:59

VasilyBuslaev писал(а) 14 апр 2023, 11:45:Кто-то из открывших счёт в 22-м году и неуведомивших ФНС получил штраф или хотя бы сообщение от ФНС с просьбой пояснить за открытые счета зарубежном?

Ещё рано, куда вы торопитесь?

**Просто_Сергей** » 15 апр 2023, 07:58

Подскажите, пожалуйста, если я открою счет в иностранном банке будучи уже налоговым нерезидентом России, я о нем не обязан уведомлять, верно?
Если через некоторое время я вернусь в Россию, проживу там больше 183 дней и снова стану ее налоговым резидентов, что делать с уведомлением об открытии счета? Нужно будет подать его после того, как вновь стану резидентом? Ведь мне придется отчитываться о движении средств, а отчитаться без предварительного уведомления нельзя, насколько я понимаю.

**Zurter** » 15 апр 2023, 12:13

Здравствуйте! Открыл карты в Беларуси. Использую для покупок за рубежом. У близкого человека возникла необходимость принять платёж от физического лица в счёт оплаты заказа. Сумма около 600 долларов. Наверное, возможно будет принять swift перевод, уточню в банке.

Подскажите, пожалуйста, будет ли иметь такое действие какие-то последствия в части проблем с налоговой? Имею ввиду необходимость обосновывать и всё отсюда вытекающее.

**IceSid** » 15 апр 2023, 15:51

Zurter писал(а) 15 апр 2023, 12:13:Здравствуйте! Открыл карты в Беларуси. Использую для покупок за рубежом. У близкого человека возникла необходимость принять платёж от физического лица в счёт оплаты заказа. Сумма около 600 долларов. Наверное, возможно будет принять swift перевод, уточню в банке.

Подскажите, пожалуйста, будет ли иметь такое действие какие-то последствия в части проблем с налоговой? Имею ввиду необходимость обосновывать и всё отсюда вытекающее.

Последствия могут быть очень серьезными, штрафы высокие. Как я понимаю вы валютный и налоговый резидент РФ. Выясните статус человека, выполняющего вам валютный перевод и внимательно почитайте статьи (с комментариями), их масса в интернете, вот например:
Валютный резидент РФ — обязанности, требования и ограничения валютного законодательства 2022/2023 (https://habr.com/ru/articles/697040/)
Как работает закон о валютном контроле? (https://жопа/currency-tra ... 9116146752)
Валютные переводы за границей: как не попасть на штрафы (https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10970669)

**Zurter** » 15 апр 2023, 16:14

IceSid, ох, ну и дела. Спасибо за информацию!

P.s.
Почитал все статьи и комментарии, но многое осталось непонятным. Зашёл на сайт cbr.ru (см. скриншот), там есть ответ по поводу зачисления зарплаты на счёт за рубежом, но ясности это не прибавило
Плательщик - нерезидент РФ, просто гражданин Турции. Речь идёт о зачислении мне, я резидент.

Понимаю, что вопрос не по теме, но как бы можно было вообще получить такой перевод? Криптовалюта?

P.p.s.
Задал вопрос в чат с банком России, ответили, что разрешены переводы. Но возникает вопрос, не вызовет ли такой перевод вопросы со стороны налоговой?

**Kate_Beam** » 16 апр 2023, 02:12

Zurter писал(а) 15 апр 2023, 16:14:не вызовет ли такой перевод вопросы со стороны налоговой?

Если уплатите с этого налог (если налоговый резидент России) - то и других вопросов не будет.

**smikhirk** » 16 апр 2023, 02:55

Просто_Сергей писал(а) 15 апр 2023, 07:58:Подскажите, пожалуйста, если я открою счет в иностранном банке будучи уже налоговым нерезидентом России, я о нем не обязан уведомлять, верно?

Верно.

Просто_Сергей писал(а) 15 апр 2023, 07:58:Если через некоторое время я вернусь в Россию, проживу там больше 183 дней и снова стану ее налоговым резидентов, что делать с уведомлением об открытии счета? Нужно будет подать его после того, как вновь стану резидентом? Ведь мне придется отчитываться о движении средств, а отчитаться без предварительного уведомления нельзя, насколько я понимаю.

Вы подадите уведомление об открытии. Порядок описан в п.8. ст.12 закона о валютном регулировании. При подаче уведомления будет список из двух пунктов, на основании чего оно подается, выберете п.8 ст.12, а не п.2 ст.12.

**smikhirk** » 16 апр 2023, 04:44

Zurter писал(а) 15 апр 2023, 16:14:Плательщик - нерезидент РФ, просто гражданин Турции. Речь идёт о зачислении мне, я резидент.

Самый плохой сценарий, что с вами может случиться:
Российская налоговая требует с вас отчет о движении и выписку по белорусскому счету.
Вы их даете.
Налоговая спрашивает - о, а что это за 600 долларов, не налогооблагаемый ли это доход?
У вас не получается доказать, что это не налогооблагаемый доход.
Вас заставляют уплатить налог 13% от 600 долларов плюс еще немного пеней, плюс штраф небольшой за неподачу декларации.
Но чтобы дело прошло по такому сценарию, это нужно прям постараться так помочь налоговикам.

А вот если ваш близкий скажет - о, отличная тема, давай теперь всегда через тебя проводить платежи от иностранцев, то ваши шансы на такой сценарий повышаются.

**Просто_Сергей** » 16 апр 2023, 08:57

smikhirk писал(а) 16 апр 2023, 02:55:Вы подадите уведомление об открытии. Порядок описан в п.8. ст.12 закона о валютном регулировании. При подаче уведомления будет список из двух пунктов, на основании чего оно подается, выберете п.8 ст.12, а не п.2 ст.12.

Спасибо, очень полезная информация.
Поясните еще, пожалуйста, такой момент. Из п.8. ст.12 закона следует, что если я не проживал в отчетном году больше 183 дней на территории России, я все равно обязан подать уведомление об открытии счета до 1 июня следующего года НЕЗАВИСИМО от того вернулся ли я в Россию после этого или нет, верно? То есть, если я, скажем, буду отсутствовать в России 5 лет и в каждом году открывать счета зарубежом, то я все равно должен буду уведомлять налоговую обо ВСЕХ этих счетах каждый год, только не в течение месяца со момента открытия, а один раз в год, который следует за отчетным. Верно?

**smikhirk** » 16 апр 2023, 10:15

Просто_Сергей писал(а) 16 апр 2023, 08:57:Поясните еще, пожалуйста, такой момент. Из п.8. ст.12 закона следует, что если я не проживал в отчетном году больше 183 дней на территории России, я все равно обязан подать уведомление об открытии счета до 1 июня следующего года НЕЗАВИСИМО от того вернулся ли я в Россию после этого или нет, верно? То есть, если я, скажем, буду отсутствовать в России 5 лет и в каждом году открывать счета зарубежом, то я все равно должен буду уведомлять налоговую обо ВСЕХ этих счетах каждый год, только не в течение месяца со момента открытия, а один раз в год, который следует за отчетным. Верно?

Неверно. Перевожу пункт 8 на русский: если в момент открытия счетов вы налоговый нерезидент, вы не должны уведомлять об этих счетах. Если вы вернулись и по итогам очередного календарного года снова являетесь налоговым резидентом, то должны до 1 июня следующего за ним года уведомить обо всех имеющихся счетах.

**Просто_Сергей** » 16 апр 2023, 10:36

smikhirk писал(а) 16 апр 2023, 10:15:Неверно. Перевожу пункт 8 на русский: если в момент открытия счетов вы налоговый нерезидент, вы не должны уведомлять об этих счетах. Если вы вернулись и по итогам очередного календарного года снова являетесь налоговым резидентом, то должны до 1 июня следующего за ним года уведомить обо всех имеющихся счетах

Да, Вы правы, спасибо. Вначале неверно интерпретировал абзац "и срок пребывания которых за пределами территории Российской Федерации в истекшем календарном году в совокупности составил 183 дня и менее".

Итак, резюме:
- пока налоговый резидент - отчитывайся об открытии счетов в течение 30 дней со дня открытия и затем о движении денежных средств (при выполнении условий) до 1 июня следующего года
- когда перестал быть налоговым резидентом - нет необходимости отчитываться об открытии счетов И о движении денежных средств
- когда вновь стал налоговым резидентом - отчитайся до 1 июня СЛЕДУЮЩЕГО года об открытии ВСЕХ счетов, о которых ранее не отчитывался + о движении денежных средств за прошлый год, когда ты уже являлся налоговым резидентом.

Ничего не упустил?

**smikhirk** » 16 апр 2023, 10:48

Просто_Сергей писал(а) 16 апр 2023, 10:36:Ничего не упустил?

Вроде бы всё верно.
Написано там всё заумно, но по сути логика закона элементарная: если вы в конкретный год налоговый нерезидент - налоговой нет до вас дела. Иначе - есть.

**Просто_Сергей** » 16 апр 2023, 11:10

Есть еще такой момент. С января примерно до конца июня календарного года я могу ПРЕДПОЛАГАТЬ, что по результатам года буду налоговым нерезидентом, однако выяснится это только, когда пройдет 183 дня пребывания за пределами России.
Предположим следующую ситуацию:
- в прошлом году человек был налоговым резидентом России
- в начале текущего года выехал в одну из стран, с которыми Россия обменивается финансовой информацией
- в феврале открыл там счет
- по истечение 30 дней налоговую не уведомил, так как планировал оставаться в этом году за пределами России
- налоговая видит, что счет открыт, уведомления нет - присылает штраф.
Или штрафы рассылаются только в следующем году, когда станет окончательно ясен налоговый статус человека?

**IceSid** » 16 апр 2023, 14:34

Что-то никто не спрашивает как налоговая догадается, что человек перестал быть налоговым резидентом (провел вне РФ 183+ дня). Читал про опыт граждан за прошлые года, попадались такие, кто не выписался из РФ и получал штрафы каждый год. Налоговая не стала разбираться уехал ли человек, считать дни, ей оказалось проще посмотреть прописку и прислать штраф. А дальше хочешь плати, хочешь доказывай что не приживаешь в РФ (штампы о пересечении границы, договор аренды). Кто был в такой ситуации: какие документы предоставляли, как быстро удалось доказать нередизенский статус, год спустя налоговая помнила при статус или снова штраф и по новой?

**smikhirk** » 16 апр 2023, 15:39

Просто_Сергей писал(а) 16 апр 2023, 11:10:- по истечение 30 дней налоговую не уведомил, так как планировал оставаться в этом году за пределами России

Это неважно, что он планировал. По истечению 30 дней должен был уведомить, потому что в момент открытия был налоговым резидентом, не набралось 183 дня за границей за последние 12 месяцев (не календарные!). Так что - нарушил.

Просто_Сергей писал(а) 16 апр 2023, 11:10:- налоговая видит, что счет открыт, уведомления нет - присылает штраф.
Или штрафы рассылаются только в следующем году, когда станет окончательно ясен налоговый статус человека?

Вот так просто налоговая ничего не видит. Формат обмена CRS - это не система с возможностью поиска в реальном времени, а, грубо, один файл со всеми данными, получаемый раз в год. Как правило, в следующем году за предыдущий. Если обмен между двумя конкретными странами состоялся, то налоговая может узнать об этом счете, может заинтересоваться, вызовет на объяснения, потом выпишет штраф.

**smikhirk** » 16 апр 2023, 15:46

IceSid писал(а) 16 апр 2023, 14:34:Налоговая не стала разбираться уехал ли человек, считать дни,

Она и не должна. У нее и нет таких данных. Это забота налогоплательщика доказывать, что он был нерезидентом.

IceSid писал(а) 16 апр 2023, 14:34:Кто был в такой ситуации: какие документы предоставляли

В ситуации не был, но это решается предоставлением штампов о въезде-выезде из заграна. Хорошо, если они у вас есть и хорошо читаемы. Если проходили в Ширике через автоматические ворота, то будете просить, чтобы налоговая сделала запрос пограничникам. Но, возможно, прокатят и посадочные талоны на самолет с печатями.

**Kate_Beam** » 17 апр 2023, 02:28

smikhirk писал(а) 16 апр 2023, 15:39:Это неважно, что он планировал. По истечению 30 дней должен был уведомить, потому что в момент открытия был налоговым резидентом, не набралось 183 дня за границей за последние 12 месяцев (не календарные!). Так что - нарушил.

не правда. По итогам года стали нерезидентом - ничего не нарушили, не уведомив. Остались резидентом - нарушили.

smikhirk писал(а) 16 апр 2023, 15:46:Кто был в такой ситуации: какие документы предоставляли

Штампы в паспорте или посадочные/билеты.

**IceSid** » 17 апр 2023, 02:50

Почитал, удалось выяснить, что налоговым кодексом не предусмотрено специальное уведомление ФНС об утрате резидентства :)

Выходит, что, например, в 2023 человек утратил налоговое резидентов РФ, к 1 июня 2024 не подал отчет о движении средств (ОДС) по зарубежным счетам за 2023, получил штрафы, доказываешь налоговой штампами или билетами, надеясь, что штрафы и пени потом отменят. Если человек выехал в Беларусь (а оттуда уже улетел), то присылать билет на поезд? Штампов то на границе РФ-Беларусь не ставят никаких. В 2025 году все по новой или налоговая запомнит нерезидентский статус? Много вопросов тут.
Вариант выписываться и сниматься с учета в военкомате сейчас для многих не вариант т.к. последнее подразумевает личное посещение военкомата.
Что-то мне видится проще подавать ОДС раз в год.
Кстати, по ОДС, налоговая часто запрашивает потом документы как получились цифры в ОДС?

**Kate_Beam** » 17 апр 2023, 03:24

IceSid писал(а) 17 апр 2023, 02:50:получил штрафы

Начинается не со штрафов, а с просьбы налоговой подать отчет о движении. И дальше, если вы не обязаны - доказываете, что не обязаны.

IceSid писал(а) 17 апр 2023, 02:50:то присылать билет на поезд?

именно.

IceSid писал(а) 17 апр 2023, 02:50:В 2025 году все по новой или налоговая запомнит нерезидентский статус?

как повезет. Могут и повторно спросить.

**IceSid** » 17 апр 2023, 04:09

Kate_Beam писал(а) 17 апр 2023, 03:24:Начинается не со штрафов, а с просьбы налоговой подать отчет о движении. И дальше, если вы не обязаны - доказываете, что не обязаны.

Налоговая и правда вначале просит, а не штраф сразу выписывает? О_о

**Kate_Beam** » 17 апр 2023, 04:19

IceSid писал(а) 17 апр 2023, 04:09:Налоговая и правда вначале просит, а не штраф сразу выписывает?

Ну да. Так же, если вы не подали декларацию. Вам сначала пишут - подайте декларацию или предоставьте пояснения.
Вот сама жду, что мне такое пришлют по декларации за 2022 год. Продала машину, будучи нерезидентом, отчитываться пока нет желания.

**Просто_Сергей** » 17 апр 2023, 06:02

IceSid писал(а) 17 апр 2023, 02:50:почитал, удалось выяснить, что налоговым кодексом не предусмотрено специальное уведомление ФНС об утрате резидентства

Как вариант, можно предоставить в налоговую сертификат налогового резидентства другой страны. Это может быть более целесообразно, так как если вы просто говорите, что вы нерезидент - автоматически попадаете на 30% НДФЛ в ряде случаев, а если говорите налоговым резидентом какой страны являетесь, то это позволяет вам использовать закон об избежании двойного налогообложения с этой страной (если он существует). У кого-то есть опыт предоставления такого сертификата в налоговую?

**Plutonium-239** » 17 апр 2023, 09:06

IceSid, нерезиденство надо доказывать в налоговой лично. Приходить с загранпаспортом и демонстрировать штампы. Автоматически ничего такого нет.

smikhirk писал(а) 16 фев 2023, 06:51:Старайтесь не ходить к ним и не разговаривать, а вести только официальную переписку. Чем более вы подкованный и неудобный, тем меньше вас будут грузить.........отправьте сами письмо через ЛК летом в произвольной форме.

Отчитаюсь о результате, для форумчан.
smikhirk! Спасибо огромное за шаблон ответа! Я им воспользовалась для своего обращения в налоговую, после получения напоминания о представлении Отчета о движении денежных средств в зарубежных банках за 2022г. Сделала на его основе Пояснение Об отсутствии обязанности представлять отчет о движении денежных средств в зарубежных банках за 2022 год. Отправила через личный кабинет. Через 10 дней получила ответ.
Уважаемый (-ая) .....! Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № .... по .... области, рассмотрев Ваше обращение от.....2023 года
№......, сообщает, что согласно с п.7 ст.12 Закона N 173-ФЗ от 10.12.2003г. «О валютном регулировании и валютном контроле» до 1 июня 2023г., на основании представленных Вами документов, у Вас отсутствует обязанность предоставления отчета о движении денежных средств и иных финансовых активов физического лица-резидента по счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации за 2022 год.
Благодарим Вас за использование сервиса «Личный кабинет налогоплательщика»!

**Просто_Сергей** » 17 апр 2023, 09:40

Путешественница12 писал(а) 17 апр 2023, 09:32:на основании представленных Вами документов

Поделитесь, пожалуйста, какие документы Вы им предоставили?

Просто_Сергей писал(а) 17 апр 2023, 09:40:Поделитесь, пожалуйста, какие документы Вы им предоставили?

Никаких.
Только пояснение .Текст скопировала из рекомендованного шаблона smikhirk, за что еще раз его благодарю.
Цитата из пояснения.
У меня имеются ранее задекларированные счета в Республике Казахстан, являющейся членом ЕАЭС. По итогам 2022 года все они соответствуют условию «общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет (вклад) (списанных с указанного счета (вклада) за отчетный год, не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, либо остаток денежных средств на указанном счете (вкладе) по состоянию на конец отчетного года не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, если в течение отчетного года зачисление денежных средств на указанный счет (вклад) не осуществлялось.». Налоговая инспекция может при необходимости проверить это с помощью данных от автоматического обмена финансовой информацией. Соответственно, предоставлять отчет о движении по указанным счетам не требуется.

**Kate_Beam** » 17 апр 2023, 17:58

Просто_Сергей писал(а) 17 апр 2023, 06:02:Как вариант, можно предоставить в налоговую сертификат налогового резидентства другой страны.

Этот сертификат не доказывает, что вы нерезидент в России. Потому что такой сертификат обычно получается, когда вы резидент в двух странах по местному законодательству, и вам нужно подтвердить резидентство в одной из стран по договору (которое действительно может снижать ставки по некоторым доходам, в соответствии со статьями договора).
Поэтому нерезидентство в России доказывается штампами и билетами.

**IceSid** » 19 апр 2023, 05:35

Путешественница12 писал(а) 17 апр 2023, 10:55:Текст скопировала из рекомендованного шаблона smikhirk, за что еще раз его благодарю.

А где можно посмотреть этот шаблон? Спасибо!

IceSid писал(а) 19 апр 2023, 05:35:А где можно посмотреть этот шаблон? Спасибо!

На 71 странице в сообщении Re: Уведомление налоговой об открытии счёта в банке за границей

**Аида C** » 20 апр 2023, 09:40

Друзья, помогите разобраться! Если на брокерском счете во Фридом Финанс Казахстан подключен овернайт, то оборот денежных средств по нему подлежит отчету в налоговой? Или я отслеживаю только свой оборот (чтобы он не превысил 600 000) и сплю спокойно?

**ogurcheg** » 20 апр 2023, 11:47

VasilyBuslaev писал(а) 14 апр 2023, 11:45:Кто-то из открывших счёт в 22-м году и неуведомивших ФНС получил штраф или хотя бы сообщение от ФНС с просьбой пояснить за открытые счета зарубежном?

Еще в марте получил письмо об просрочке на 11 дней уведомления налоговой об открытии счета в РБ и запросом пояснений. Позвонил им, говорю можно без почты? Пиши в ЛК отвечают. Написал, что заказал карту через ЛК банка, через неделю получил сообщение о готовности, еще через 10 дней (01.07.2022) получил карту и подписал документы. 25.07.2022 уведомил ФНС. Но банк дату договора поставил 16.06.2022, то есть сразу по обращению.
Написал им это, и то, что счет уже закрыт, (о чем уведомил ФНС) т.к перешел на вирт карту бесплатную.
Вчера получил портянку , Уведомление о месте и дате сост протокола адм нарушения, Проверка вал законод, нарушил ч.2 п.2 поэтому возбудить по ч.2 ст.15.25
Явиться в конце мая для составления протокола, а если не придешь, составим сами.

Сегодня еще заказное без № без даты информационное, валютные счета,ЕАЭС, 600 тыс, предоставь доказательства до 01.06 иначе ст 15.25 (где то уже слышал)

**IceSid** » 20 апр 2023, 18:57

Раз уведомили после 30 дней с момента открытия счета банком (хоть оно и по сути задним числом было сделано), то выпишут штраф. Вряд ли что-то получится доказать в этом случае на мой взгляд.

**alinapolodmi** » 28 апр 2023, 01:26

Добрый день. Подскажите пожалуйста, ситуация такая:
Молодой человек открыл карту denizbank в Турции, далее со своего счета сбербанка он кидал мне деньги на мою карту Райффайзен, а я перекидывал ему через золотую корону на карту турецкого банка( делали мы это, т к операции по золотой короне со сбером не работали). Нарушили ли мы что-то?
Об открытии счета он сообщил налоговой
Отчет о движении средств тоже планирует предоставлять
Или в нашем случае лучше не надо?
Заранее благодарю

**IceSid** » 28 апр 2023, 04:50

alinapolodmi, ничего не нарушили. ОДС предоставлять нужно, если в году открытия счета он провел в РФ 183+ дня.

**alinapolodmi** » 28 апр 2023, 12:38

Спасибо большое!

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в РоссииЛучшие цены для бронирования жилья в Азии. Оплата картами МИР